Core Viewpoint - The company plans to apply for a RMB 150 million working capital loan from Dalian Bank Chengdu Branch, with a fixed interest rate of 3.80% per year, for a term of three years, to support daily operations and film project payments [1][2][6]. Summary by Sections Board Meeting - The board of directors has approved the proposal to accept the guarantee from the indirect controlling shareholder, Chengdu Cultural Tourism Development Group, and to pay a guarantee fee [3][8]. Related Party Transaction Overview - The company intends to secure a RMB 150 million loan, with the funds allocated for operational turnover and film project payments [2][6]. - Chengdu Cultural Tourism Group will provide a full guarantee for the loan, charging a guarantee fee of 1% per year on the portion exceeding the shareholding ratio [3][6]. Related Party Basic Information - Chengdu Cultural Tourism Development Group is a wholly state-owned enterprise with a registered capital of RMB 3.135 billion, established on March 30, 2007 [5][6]. - The group reported total assets of RMB 36.007 billion and total liabilities of RMB 25.596 billion as of March 31, 2025 [5]. Financial Data of Related Party - The group's audited financial data for 2023 shows total assets of RMB 34.032 billion, total liabilities of RMB 23.355 billion, and a net profit of -RMB 1.02 million [5]. Purpose and Impact of Related Party Transaction - The guarantee from Chengdu Cultural Tourism Group allows the company to obtain loans at a lower interest rate, facilitating business development and operational needs [7][8]. - The guarantee fee is deemed fair and does not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [7][8]. Independent Directors' Opinion - Independent directors have reviewed the transaction and agree that the guarantee is beneficial for the company, ensuring fair pricing and compliance with regulations [8].

Core Viewpoint - The company intends to reappoint Zhongshun Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General Partnership) as its accounting firm for the fiscal year 2025, pending approval at the upcoming shareholder meeting [1][10]. Group 1: Appointment of Accounting Firm - The company’s board and supervisory committee have reviewed and approved the reappointment of Zhongshun Zhonghuan for the 2025 fiscal year, citing the need for continuity and quality in audit work [2][10]. - Zhongshun Zhonghuan has been the company’s auditor for the fiscal year 2024 and has provided satisfactory audit services, demonstrating independence and professionalism [2][3]. Group 2: Firm Information - Zhongshun Zhonghuan was established in 1987 and is one of the first large accounting firms in China qualified for securities and futures-related business audits [3]. - The firm has a total of 216 partners and 1,304 registered accountants, with 723 having signed securities service audit reports [3][4]. Group 3: Financial Performance - In 2024, Zhongshun Zhonghuan reported total revenue of 2.17 billion yuan, with audit service revenue of 1.83 billion yuan and securities service revenue of 583.65 million yuan [4]. - The firm audited 244 listed companies in 2024, with audit fees totaling 359.62 million yuan [5]. Group 4: Compliance and Regulatory History - Zhongshun Zhonghuan has not faced criminal penalties in the past three years but has received two administrative penalties and several regulatory measures [5][9]. - The project partner Zhang Ningning has been involved in one warning measure from the regulatory authority in the past three years [6][9]. Group 5: Approval Process - The board's audit committee conducted thorough evaluations of Zhongshun Zhonghuan’s qualifications and independence before recommending the reappointment [10]. - The proposal for reappointment will be submitted for approval at the company’s second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [10].

Group 1 - The company held its 11th Supervisory Board meeting on June 11, 2025, with all three supervisors participating, including one via telecommunication [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to renew the accounting firm, Zhongshun Zhonghuan Certified Public Accountants, for the 2025 annual audit, citing compliance with relevant regulations and the firm's qualifications [1][2] - The voting result for the proposal was unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstaining, and the proposal will be submitted to the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for further approval [2]

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-036 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 年 6 月 27 日 15:00 期间任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。 （七）会议出席对象： 公司股权登记日 2025 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-034 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"天府文旅"或"公司"）于 2025年6月11日召开第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度会计师事务所，该议案尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十一次会议、2024 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，聘任中 审众环为公司 2024 年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务。具体 内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-054）、《第十一 届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-035 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于接受间接控股股东担保并支付担保费 暨关联交易的公告 1、交易简要内容：因开展影视业务需要，成都新天府文化旅游发展股份有限公司 （以下简称"公司"）拟向大连银行股份有限公司成都分行（以下简称"大连银行成 都分行"）申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合 同约定为准），贷款期限为3年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融 机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司支付影视项目制作相关款项。 公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称"成都文旅集 团"）对上述贷款提供全额保证担保。公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任 公司（以下简称"成都体投集团"）持有公司股份比例为29.90%，即成都文旅集团间 接持有公司29.90%股份，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%） 收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。 2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的公告 证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、PPP 项目合同基本情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年12月20日 召开第八届董事会第七十次会议，审议通过了《关于控股子公司签署PPP项目合同的 议案》，同意公司控股子公司丽水莱茵达体育发展有限公司与丽水市体育局签署《丽 水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆 PPP 项目合同》（以下简称"PPP项目合 同"）。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《第八届董事会第七十次会议决议公告》（公告编 号：2017-130）、《关于控股子公司签署PPP项目合同的公告》（公告编号：2017- 131）。 二、补充协议签订的原因 协议》"） 。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2025年6 月11日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-036 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30； 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 6 月 27 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 2025 年 6 月 27 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-032 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 6 月 6 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十五次会议通 知，本次会议于 2025 年 6 月 11 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席 芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 - 1 - 监事会认为，公司本次续聘会计师的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》及公司《会 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-031 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 6 月 6 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十二次会议 通知，本次会议于 2025 年 6 月 11 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威及独立董事谭洪涛、徐开娟 以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先 生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的议案》 为推动PPP项目的正常运行，完善长期合作机制 ...