证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-018 莱茵达体育发展股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信及抵押情况概述 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综 合授信并提供抵押的议案》，同意公司向成都农商银行金牛支行申请不超过人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）的综合授信额度，授信期限不超过 1 年（以下简称"本次授 信"），年利率不超过 5%，贷款利率以合同约定为准，以公司拥有的坐落于杭州市临平 街道振兴西路、月荷路、顺达路的莱茵知己项目共计 23 套商铺为本次授信提供抵押。 二、抵押人基本情况 （一）抵押人基本情况 名称：莱茵达体育发展股份有限公司 法定代表人：覃聚微 注册资本：128,922.3949 万元 成立日期：1988 年 03 月 31 日 登记机关：成都市市场监督管理局 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-019 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30； （2） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024 年 5 月 17 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会会议采 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-020 莱茵达体育发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 11,469.65 | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 - 1 - 2023 年度，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 监事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规 章制度的要求，结合实际情况，认真履行监事会的审查、监督等工作，对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 进行监督，确保公司规范运作。现将监事会 2023 年度主要工作，报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十一届监事会 | 2023 年 | 1、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《莱茵达体育发展股份有限公司 摘要； | | | | | 年度财务决算报告》； 2、《2022 | | | | | 202 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善莱茵达体育发展股份有限公司 （以下简称"莱茵体育"或"公司"）的治理结构，规范独立董事 专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作和科学决策水平，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，以及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《莱茵达体育发展股份有限公司独立 董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事组 成参加、为履行职责专门召开的会议，按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会办公室是独立董事专门会的履职服 务支撑部门，主要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员构成 - 1 - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年日 常关联交易的议案》。公司关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决本议案， 公司关联监事芮光胜回避表决本议案。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议 前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司结合自身实 际情况，参照公司 2023 年度经营情况，对 2024 年度日常关联交易情况预计如下： 一、日常性关联交易预计情况（详见附件） 单位：元 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-017 莱茵达体育发展股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2024 年 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 发生金 ...

2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 莱茵达体育发展股份有限公司董事会 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履职情况评估报告 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中审众环 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，经评估，公司董事会认为中审众环资质合规， 具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达意见，具体如下： 一、年审会计师事务所基本情况 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5.首席合伙人：石文先 截 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当 每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，莱 茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 3 位独立董事的独立性情况 进行评估，出具如下专项意见： 综上，在 2023 年度，公司独立董事独立履行职责，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，不存在违反《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立性要 求的情形。 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 - 1 - 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事谭洪涛先生、王磊先生 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —— 谭 洪 涛 二〇二四年四月 本人作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事制度》之相关规定 及要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 慎重审议董事会专门委员会和董事会的各项提案，对公司相关事项发表了独立 意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作 情况向董事会汇报如下： 一、独立性自查情况 经过自查： 1.本人除担任公司独立董事外，本人及本人配偶、父母、子女、主要社会 关系均不在公司或其附属企业任职； 2.本人未直接或间接持有公司股份，亦不是公司前 10 名股东中的自然人股 东之配偶、父母或子女； 3.本人不在 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王 磊 二〇二四年四月 （二）出席董事会专门委员会情况 1 2 本人作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事制度》（以下简称 "《独立董事制度》"）之相关规定及要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项 提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会汇报如下： 2023 年度任期内，本人作为董事会提名委员会召集人及审计委员会委员， 严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2023 年度任期 内，公司共召开 4 次董事会审 ...