股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-003 万向钱潮股份公司 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2025年度，公司拟与万向财务有限公司（下称"万向财务"） 继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股 子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准 的可从事的其他金融业务的服务。 2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构 成关联关系，因此本次交易构成关联交易。 3、2025年1月24日召开的公司第十届董事会2025年第一次临时会 议以4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于与万向财务有 限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的议案》，关联董事 倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决。 本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系 的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4、万向财务是经中国人民 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-008 万向钱潮股份公司 关于与万向集团公司签订 《资金拆借框架性协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的经营发展需要， 为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融 资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及 下属子公司使用，总额度不超过 15 亿元，相关拆借资金年利率按国 家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人 民银行基准贷款利率为准，协议有效期自生效日至 2025 年 12 月 31 日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。 万向集团公司为公司的控股股东，持有公司 63.97%股份，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审 议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-005 万向钱潮股份公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常性关联 交易预计公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司关联方的 功能平台及渠道，降低公司的运营成本，2025年度拟执行公司与关 联方万向进出口有限公司（下称"进出口公司"）、 Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动系统(上海)有限公司（下称"尼亚普科（上 海）"）、R&S AUTOMOTIVE, INC.（下称"R&S公司"）、吉爱思转 向系统（常熟）有限公司（下称"吉爱思常熟公司"）、普星聚能 股份公司（下称"普星聚能"）、Neapco Europe GmbH等签署的日 常关联交易框架性协议。 2025年1月24日公司召开第十届董事会2025年第一次临时会议， 审议通过了《关于公司2024年度关联交易执 ...

万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议 于2025年1月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 三、《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信 提供担保的议案》的审查意见 公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金 需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公 司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常 开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益， 也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律 法规要求，我们同意公司本次担保事项。 四、《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交 易的议 ...

万向钱潮股份公司 关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-009 链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 1 月 24 日，万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第十 届董事会2025 年第一次临时会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系 统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向 区块链股份公司(以下简称"万向区块链") 签订《万向集团供应链信 息服务系统项目合作框架协议》，并按框架协议内容要求使用万向区块链 开发的万向集团供应链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用 于向上游供应商支付结算。2025 年度公司预计通过系统开立万纳信的金 额不超过人民币 30 亿元。 因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据深 圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关 规定，本次交易构 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-002 万向钱潮股份公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的公 告》。 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行 申请授信额度的议案》。 具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 向银行申请授信额度的公告》。 1 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 21 日以邮件和书面形式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董 事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程 的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 4 票同意、 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-006 万向钱潮股份公司担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向钱潮股份公司于 2025 年 1 月 24 日召开的公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于为部分下属子公司银行综 合授信提供担保的议案》。董事会同意公司及下属子公司为部分子公 司在相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供 连带责任保证担保。具体如下： 1 单位：万元 序 号 被担保公司 担保公司 贷款银行 授信金额 担保 期限 1 钱潮传动轴有限公 司 本公司 中国工商银行股份有 限公司萧山分行 5,000.00 1 年 2 钱潮传动轴有限公 司 中国建设银行股份有 限公司萧山支行 25,000.00 1 年 3 钱潮传动轴有限公 司 中国银行股份有限公 司浙江省分行 10,000.00 1 年 4 浙江万向精工有限 公司 中国工商银行股份有 限公司萧山分行 5,000.00 1 年 5 浙江万向精工有限 公司 中国银行股份有限公 司浙江省分行 50,000.00 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 内部控制管理办法 | 实施日期 | | | --- | --- | | 文件编号 | Q/QC G00027-2024 | | 版本号 | A | | 修改水平 | 0 | 1. 总则 1.1 为加强和规范万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"）内部控制，保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，实 现发展战略目标，提升风险管控能力，促进规范运作和可持续发展。根据法律、法规及证监 会的相关要求，结合公司实际，特制定《内部控制管理办法》（以下简称"本办法"）。 1.2 本办法所称内部控制，是由万向钱潮董事会、监事会、经理层、各公司和全体员工共同 实施的、旨在实现控制目标的过程。 1.3 万向钱潮及各公司（含拥有实际控制权的分、子、孙公司，以下同），适用本办法。 1.4 内部控制的目标是合理保证万向钱潮及各公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进万向钱潮及各公司实现发展战略。 1.5.5 内部监督：内部监督是内部控制得以有效实施的机制保障，在内部控制构成要素中， 对内部控制制度的建立与 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 舆情管理制度 | 实施日期 | | | --- | --- | | 文件编号 | Q/QC G00029-2024 | | 版本号 | A | | 修改水平 | 0 | 1. 总则 1.1 为有效提升万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应 和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度所称舆情包括： 1.2.1 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 1.2.2 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 1.2.3 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 1.2.4 其他涉及公司信息披露且可能公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信 息。 2.1 公司应对各类舆情 (尤其是媒体质疑危机时) 实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。 2.2 公司成立舆情管理工作领导小组 (以下简称"舆情工作组") ...

第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-073 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面和邮件形式发出，会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会 议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司 章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司签订< 万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》 （关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。 为更好地促进公司数字化转型进程，提升供应链信息管理效率， 经公司与上海万向区块链股份公司(以下简称"万向区块链") 双方 同意，本着平等、互利、诚信的原则，双方签订《万向集团供应链信 息服务系统项目合作框 ...