证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司 2023 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：20240523 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 万向钱潮2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月 23日08:30-09:30 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈” 地点 栏目 主持人：万向钱潮 董事长：倪频 公司接待人 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-045 万向钱潮股份公司 关于举行2023年度业绩网上说明会并公开征集问题的 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可从本次业绩说明会召开前五个交易日（2024年5月16日）起 1 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月30日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于2024年5月23日（星期四)举办2023年度业绩说明会，具 体如下： 一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2024年5月23日（星期四）上午 8:30-9:30。 2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 3. 参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 4. 出席本次说明会的人员有：公司董事长倪频先生，执行董事、 财务负责人许小 ...

!"#$%&'()* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,&-./ !"#$%&'()* ,-./012345 6768 9:;<=>2?@AB !"#$% 浙江王建军律师事务所(以下简称"本所")接受万向钱潮股份公司(以下简 称"公司"或"万向钱潮")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规")以及《万向钱潮股份公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，就公司召开2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜出具本法律意见书。 声明事项 致万向钱潮股份公司： 二、本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-044 万向钱潮股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月7日 三、会议的出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功 能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：潘文标副董事长 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司 - 1 - 章程 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2024-043 万向钱潮股份公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"、"公司"或"上市 公司"）第十届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方 式发出，本次会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯会议方式召开。 本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《万向钱潮股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由监事 会主席鲁伟鼎先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重 ...

万向钱潮股份公司董事会关于本次交易相关主体不存在依据 《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，相关各方确认： 本次交易的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机 关依法追究刑事责任的情况；也不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第 12 条规定中不得参与任何上市公司的 重大资产重组之情形。 特此说明。 万向钱潮股份公司董事会 2024 年 4 月 30 日 ...

万向钱潮股份公司董事会 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。" 经审慎判断，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形： "1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产 重组的除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式， ...

万向钱潮股份公司董事会关于本次交易符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付现金方 式，购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股 权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 经对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）第十一条及第四十三条的有关规定进行审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定，具体情况如下： 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和 行政法规的规定； 2. 本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定，具体情况如下： 1. 本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力， 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性； 2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务会计报告进行 了审计，并出具了标准 ...

万向钱潮股份公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式，购买 Wanxiang America Corporation（以下简称"交易对方"）持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 (三)上市公司与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情 人员的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工 作，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： (四 ...

万向钱潮股份公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付现金方 式，购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款 规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属 于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监 会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 2023 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了拟以 人民币 3,016.17 万元购买 ...