经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 万向钱潮股份公司 董 事 会 万向钱潮股份公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 等的规定，万向钱潮股份公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十六日 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-025 万向钱潮股份公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年度股东会 2．股东会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2025年4月24日召开的公司 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 ...

3、2024 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及 公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。 万向钱潮股份公司监事会 对公司 2024 年度内部自我控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公 司监事会对公司内部自我评价报告发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环 节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产 的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 万向钱潮股份公司 监 事 会 二〇二五年四月二十六日 1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和书面形式发出，2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人，会议 由监事会主席鲁伟鼎主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报 告》。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度报 告及摘要》。 监事会对公司 2024 年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-017 万向钱潮股份公司 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-016 万向钱潮股份公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实 参会董事 9 人。会议由副董事长潘文标主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关 规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度董 事会工作报告》。 具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度报 告及摘要》。 按母公司报表 2024 年度净利润 660,787,264.90 元,提取盈余公 积66,078,726.49元后，2024年度可分配利润为594,708,538.41元， 加上 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-026 万向钱潮股份公司 一、审议程序 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议，会议审议通 过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具标准无保留 意见的《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为 951,002,411.22 元，2024 年度母公司的 净利润为 660,787,264.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累 计未分配利润为 2,502,443,957.20 元，母公司累计未 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-024 万向钱潮股份公司 关于会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）严格按照《企业会计 准则第 14 号——收入》对贸易业务进行自查，考虑到公司 2024 年度 业务发生变化，结合公司变更后业务实质，对公司 2024 年部分贸易 业务从"总额法"改按"净额法"确认。 2、本次更正仅对公司 2024 年第一季度、半年度和第三季度合 并利润表有影响,不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。本 次会计差错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。 一、会计差错更正的原因说明 《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条："企业应当根据 其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交 易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够 控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额 确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或 手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7701 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万向钱潮公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 万向钱潮股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了万向钱潮股份公司（以下简称万向钱潮公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万向 钱潮公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于万向钱潮股份公司 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕7703 号 万向钱潮股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了万向钱潮股份公司（以下简称万向钱潮公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 万向钱潮公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万向钱潮公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万向钱潮公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7702 号 万向钱潮股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了万向钱潮股份公司（以下简称万向钱潮公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 万向钱潮公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审计结论 一、对报告 ...