万向钱潮股份公司 关于公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合 作框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第 十届董事会2024 年第六次临时会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议> 暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向区块链股份公司(以 下简称"万向区块链") 签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作 框架协议》，并按框架协议内容要求使用万向区块链开发的万向集团供应 链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用于向上游供应商支付 结算。2024 年度公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币 12,000 万元。 因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据深 圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关 规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。关联董事在表决时进行了回避， ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 内部控制管理办法 | 实施日期 | | | --- | --- | | 文件编号 | Q/QC G00027-2024 | | 版本号 | A | | 修改水平 | 0 | 1. 总则 1.1 为加强和规范万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"）内部控制，保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，实 现发展战略目标，提升风险管控能力，促进规范运作和可持续发展。根据法律、法规及证监 会的相关要求，结合公司实际，特制定《内部控制管理办法》（以下简称"本办法"）。 1.2 本办法所称内部控制，是由万向钱潮董事会、监事会、经理层、各公司和全体员工共同 实施的、旨在实现控制目标的过程。 1.3 万向钱潮及各公司（含拥有实际控制权的分、子、孙公司，以下同），适用本办法。 1.4 内部控制的目标是合理保证万向钱潮及各公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进万向钱潮及各公司实现发展战略。 1.5.5 内部监督：内部监督是内部控制得以有效实施的机制保障，在内部控制构成要素中， 对内部控制制度的建立与 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-072 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 一、本次交易概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang Ame rica Corporation（以下简称"交易对方"）持有的 Wanxiang Americ a Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组 上市。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 ...

1 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表 编号：20241122 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | 其他（书面调研） | | 活动参与人员 | 中心副总经理：石伯妹 鑫元基金：陆杨、徐欢 | 董事会秘书兼营销总监：闻超；组织资源部副总经理：朱振丹；技术 | | 时间 | 2024 年 11 月 22 日 | | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | 形式 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-071 万向钱潮股份公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 一次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司 注销全资子公司万向钱潮销售有限公司，并授权公司管理层负责办理 注销相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资 子公司的公告》（公告编号：2023-058）。 近日，公司收到浙江省市场监督管理局出具的《登记通知书》， 万向钱潮销售有限公司已完成注销登记手续。本次注销完成后，万向 钱潮销售有限公司不再纳入公司合并财务报表范围，注销该子公司不 会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 万向钱潮股份公司 二〇二四年十一月二十一日 董 事 会 1 ...

1 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表 编号：20241115 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | 活动参与人员 | 董事会秘书兼营销服务中心总监：闻超； | 技术中心副总经理：石伯 | | | 妹 | | | | 中泰证券：潘立页 | | | 时间 | 2024 年 11 月 15 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | 形式 | 现场调研 | | | | 1、公司汽车零部件业务能否按细分业务大概拆 ...

万向钱潮股份公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-070 万向钱潮股份公司 监 事 会 二〇二四年十一月七日 1 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 高琦先生递交的书面辞职报告，高琦先生因工作原因申请辞去公司第 十届监事会非职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，高琦先生未持有公司股份。 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，高琦先生的辞职未 导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会 依法规范运作，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按 照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选工作。 公司及公司监事会对高琦先生任职期间的勤勉工作及对公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-069 万向钱潮股份公司 二、本次交易的历史披露情况 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通 知的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》（简称"预案"）中已详细披露了 本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请 广大投资者注意投资风险。 2、由于本次交易的标的公司位于境外，标的公司的审计、评估 及尽职调查等工作量较大，且本次交易可能涉及对标的公司股权架构 的调整，交易各方正在沟通商讨交易细节、完善交易方案，因此公司 预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6 个月内（即 2024 年 11 月 6 日前）发出召开股东大会的通知。 3、经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进 展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关 ...

1 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表 编号：20241029 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | 其他（书面调研） | | | 活动参与人员 | 妹 | 董事会秘书兼营销服务中心总监：闻超； | 技术中心副总经理：石伯 | | | 华鑫证券：林子健、张智策 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 29 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 形式 | 现场调研 | | | | | | 1、现有产品情况及具体产品收入比例？ ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-067 公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议 特此公告。 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于放弃参股 公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》（关联董事倪频、潘文 标、沈志军、许小建、李凡群回避表决）。 顺发恒能股份公司拟以现金 39,520.00 万元参与万向财务有限 公司（以下简称"财务公司"）增资（其中：26,000.00 万元计入注 册资本，13,520.00 万元计入资本公积）。公司董事会经审慎研究拟 同意财务公司本次增资事项，并放弃本次对财务公司增资的优先认缴 出资权。本次增资完成后，财务公司注册资本将由 185,000.00 万元 增至 211,000.00 万元，公司持有财务公司的股权比例由增资前的 17.83%变更为 15.64%。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （w ...