股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-021 万向钱潮股份公司 关于更换公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更换公司董事的情况 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）近日收到中国汽车工业 投资开发有限公司（下称"中汽投"）发来的《关于推荐万向钱潮股 份公司董事会董事候选人的函》，杨正纯先生因工作调动不再担任公 司第十届董事会董事，推荐王迪先生为公司第十届董事会董事候选人。 公司董事会近日收到公司非独立董事杨正纯先生的书面辞职报告，杨 正纯先生因工作调动申请辞去公司非独立董事职务，辞任后将不在公 司担任任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关 的规定，杨正纯先生将继续履职到股东会选举出新任非独立董事为止。 截至目前，杨正纯先生未持有公司股份。杨正纯先生在任职期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨正纯先生任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关 于更换公司董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规 ...

万向钱潮股份公司董事会审计与考核委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计与考核委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与考核 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 202 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-019 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审 计机构的议案》。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）担任公司2025年度财务及内控审计机构，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2024年度审计工作过 程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表 现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任 务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连 续性，经公司董事会审计与考核委员会建议，公司董事会审议拟续聘 天健为公司2025年度财务及内控审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | ...

股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-020 万向钱潮股份公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理 人员 2025 年度薪酬方案的议案》，根据公司经营规模、战略规划并 参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创 造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟 订了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容 公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 三、董事会成员薪酬 （一）独立董事 2025 年度独立董事津贴方案已经股东会审议批准。 （二）非独立董事 1、非独立董事且承担公司管理/经营指标的，实行年薪制，年薪 水平与其承担责任、经营业绩相挂钩。 2、非独立董事同时兼任高级管理人员的， ...

公司严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》对贸易业务进 行自查，考虑到公司 2024 年度业务发生变化，结合公司变更后业务 实质，对公司 2024 年部分贸易业务从"总额法"改按"净额法"确 认。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的规定，公司需对已披露的《2024 年第 一季度报告》《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》中 涉及营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本项目的相关数据 进行更正。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露更正后 的《2024 年第一季度报告（更正后）》《2024 年半年度报告（更正 后）》《2024 年第三季度报告（更正后）》。 《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条："企业应当根 据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事 交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能 够控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总 额确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期 ...

万向钱潮股份公司 2024 年度社会责任报告 一、 综述 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）初创于 1969 年，1994 年 1 月 10 日上市，股票代码 000559。公司创业 50 多年来，专门致 力于汽车零部件的研发及制造，并为汽车零部件模块化提供系统化、 协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单 元、轴承、制动器、汽车电子、传动系统、制动系统、悬架系统、燃 油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领 先；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、 丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点用户 长期稳定供货。在证券市场上树立了业绩优良、经营稳健、运作规范、 成长性良好的形象。 公司围绕 "让空气更清新"的使命，坚定全球化发展战略，持 续实施数智设计、运营、智造，打造全球先进企业，贯彻"中国投资、 美国运营、全球市场、创新技术、提升中国"的经营方针，联合一切 可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积 极因素策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。在追求经济效益、 保护股东利益的同时，积极履行"为顾客创造价值，为股 ...

万向钱潮股份公司 独立董事 2024 年度述职报告(陈劲） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱 潮的独立董事汇报 2024 年度的工作情况。 我作为万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行 了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤 勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东大 会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项， 均对公司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文 件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提 出有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。 现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈劲，男，1968 年 1 月生，中共党员，博士研究生学历，公司 独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，福元医药 股份有限公司、传化智联股份有限公司等公司独立董事。历任浙江大 学竺可桢学院常务副院长，浙江 ...

万向钱潮股份公司 独立董事 2024 年度述职报告(许力先） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱 潮的独立董事汇报 2024 年度的工作情况。 我作为万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行 了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤 勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东大 会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项， 均对公司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文 件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提 出有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。 现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 许力先，男，1982 年 9 月生，浙江洞头人，硕士研究生学历， 中共党员，一级律师，公司独立董事。现任浙江六和律师事务所高级 合伙人、数字与网络信息法律业务部主任，浙江省旅游投资集团有限 公司外部董事，浙江鸿禧能源 ...

万向钱潮股份公司 独立董事 2024 年度述职报告(易颜新） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱 潮的独立董事汇报 2024 年度的工作情况。 我作为万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行 了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤 勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东大 会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项， 均对公司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文 件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提 出有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。 现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 易颜新，男，1972 年 7 月生，中共党员，博士研究生学历，公 司独立董事。现任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，财 务管理系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家委 员会第一届、第二届委员。历 ...

我们认为天健会计师事务所出具的《关于万向财务有限公司的风 险评估报告》，如实反映了万向财务有限公司截至2024年12月31日的 经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格 监管。在上述风险控制的条件下，同意其向本公司及下属子公司提供 相关金融服务。 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开。应参加 会议的独立董事 3 名，实参会独立董事 3 名。本次会议由独立董事共 同推举易颜新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议 事项发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审查意见 根据《公司章程》，我们对公司 2024 年度利润分配预案进行了认 真审核，认为 ...