证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2025-046 万向钱潮股份公司 关于更新公司董事及高级管理人员简历的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因新《公司法》实施及公司董事、高级管理人员调整，公司部分 董事和高级管理人员的任职履历发生变化，现将公司董事及高级管理 人员的简历信息更新如下： 一、董事简历信息 1、董事长倪频先生：男，1964 年 11 月生，浙江杭州人，硕士 研究生学历。现任公司董事长、执行董事，万向集团公司董事局董事， 万向美国公司总经理。 2、副董事长潘文标先生：男，1957 年 8 月生，大专学历，工程 师，中共党员。现任公司副董事长、执行董事。历任万向钱潮股份公 司副总经理，浙江万向精工有限公司总经理，万向节总厂车间主任， 浙江万向汽车轴承厂厂长，万向钱潮股份公司第八届董事等职务。 3、董事沈志军先生：男，1970 年 8 月生，浙江杭州人，中共党 员，大专学历。现任公司董事，万向集团公司董事局董事，大鼎油储 有限公司董事长，万向三农集团有限公司董事、总经理、财务负责人， 承德露露股份公司 ...

| | | | 合并资产负债表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2025年6月30日 | | | | 全合()表 | | 编制 位:力向或落服份公 | | | | | | | 单位:人民币元 | | | | 期末装 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 221 ದ | 期末数 | 上年年末数 | | 流动 ,产: | | | | 流动负债: | | | | | 货币收入 | | 7, 555, 798, 947. 07 | 6, 118, 697, 372, 66 | 短期借款 | 21 | 4, 909, 350, 277, 72 | 3, 764, 690, 944, 23 | | 结算备观台 | | | t | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 3010910288 | | | - | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | l | 交易性金融负债 | 22 | 789, 684. 73 | 328, 084. 12 | | 衍生金融资产 | | | 《 | 衍生金融 ...

关于万向财务有限公司的风险评估报告 按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易(2025 年修订)》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负 债表、利润表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信 贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体 情况报告如下： (三) 控制活动 1. 信贷业务管理 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8 月 22 日 在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为 L0045H233010001 的金融许可 证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000万元（包括外汇资本金500万美元），其中：万向集团公司出资122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱潮股份公司出资 32,991.67 万元，占 17.83%；万向三 农集团有限公司出资 17,729.16 万元，占 9.59%；德农种业股份公司 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-038 万向钱潮股份公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（下称"公司"或"本公司"）于2025年8月 26日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告 如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下 | 根据《中华 人民共和国公司法》(以 | | 简称"《公司法》") 、《中华人民 | 下简称"《公司法 》")、《中华人 | | 共和国证券法》(以下简称 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 编制 - 句 -- 万向钱谱 单位:人民币万元 2025年1-6月占 2025年1-6月占 占用方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初 2025年1-6月偿还 金占用方名称 2025年6月末 经营性资金占用 用累计发生金额| 用资金的利息 占用形成原因 的关联关系 占用性质 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 (不含利息) (如有) 控股股东 实际控制人及其附 展企业 70010' 小 ¥ 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 2025年1-6月往 2025年1-6月往 往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初 其它关联资金往来 资金往来方名称 2025年1-6月偿还 2025年6月末 往来性质(经营性往 来累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 的关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 来、非经营性作来 > (不含利息) (如有) 万向财务有限公司 控股股东的子公司 货币资金 577, 168. 64 5, 619, 502. 01 7, 2 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-045 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事李凡群先生提交的书面辞职报告，因工作原因，李凡群先生申请辞去 公司非独立董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据有关法律 法规及《公司章程》的规定，李凡群先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 截至目前，李凡群先生未持有公司股份。李凡群先生在任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李凡群先生任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况 为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 8 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 会议选举石伯妹女士（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。 石伯妹女士将与公司现任第十届董事会非职工代表董事共同组成公司 第十届董事会，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。 石伯妹女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事 任职资格和条件。石伯妹女士当选公司职工代表董事后，公司兼任高级 管 ...

2025 年 8 月 万向钱潮股份公司 2025 年半年度财务报告 | 一、财务报表 …………………………………………………………………………… 第 1—8 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表… | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表… | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 目 录 二、财务报表附注 ……………………………………………………………………………………… 第 9--101 页 | 合并资产负债表 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年66月30日 | 公台03表 | | | | | | | | | | | | | | | 址: 图: 力网线教服长公 | 学位:人民币元 | 时期 | 期末版 | in ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-044 万向钱潮股份公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2025年8月26日召开的公司 第十届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的 议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2025年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-037 万向钱潮股份公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面形式发出，2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式 召开。应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事长鲁伟 鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年半年 度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部 分股票期权的公告》。 监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核 意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定， ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-036 万向钱潮股份公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合 通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会 议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审 议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 董事会提请股东会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、 备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门 最终核准、登记为准。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并需经出席 ...