万 向 钱 潮 股 份 公 司 章 程 二〇二五年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 党委 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 万向钱潮股份公司 《公司章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]第 1 号文 批准设立；在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。营业 执照统一社会信用代码：91330000142923441E。 第三条 公司于1993年12月经国家证监会证监发审字[1993]94 号文、浙证委[1993]12 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 3 ...

| | | | | | | | 实施日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万 | 向 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | 文件编号 | Q/QC | G00036-2025 | | | | | 董事会秘书工作细则 | | | | 版本号 | | A | | | | | | | | | 修改水平 | | 0 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，加强 董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规规定以及《万向钱潮股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和 勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘 ...

关于增加公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2025-059 万向钱潮股份公司 1、万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开的第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于公 司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计 的议案》，并经 2025 年 2 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大 会审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告（公告编号：2025-005、2025-010）。公司在实际生产 经营过程中，因业务增长需要及市场变化等原因，拟增加公司及控股 子公司 2025 年与关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司（以下简 称"尼亚普科（上海）"）的关联交易预计金额 15,000 万元。 2、公司于 2025 年 10 月 27 日召开的公司第十届董事会第九次会 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-058 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 3,303,791,344元 | 3,315,358,444元 | | 股份总数 | 3,303,791,344股 | 3,315,358,444股 | 二、公司章程拟修订情况 鉴于前述注册资本的变更情况，公司将对《公司章程》修订， 具体修订情况如下： 万向钱潮股份公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10月 27日 召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程> 的议案》。鉴于公司向 374 名股权激励激励对象定向发 行公司 A 股普通股，行权后公司总股本增加 1,156.71 万股，根据《公 司法》及相关法律、法规的规定，需增加注册资本 1,156.71 万元并 对《公司章程》相应条款进行修订。具体变化情况如下： 一、注册资本拟变更情况 鉴于公司 20 ...

万向钱潮股份公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万向钱 潮股份公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的委 员 3 名,实参会委员 3 名。本次会议由主任委员陈劲先生主持,会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经 全体委员讨论. 对本次会议审议事项发表如下审核意见: 一、关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的审核意见 公司提名与薪酬委员会认为:本次注销事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》等有关规定, 本次股票期权的注销原因、注销数量和涉及的激励对象名单、注销程序 合法合规，不会影响 2024 年股权激励计划的继续实施和公司的持续经 营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上,建议同意公司按照规定 相应注销股票期权共计 44.28 万份，涉及 32 名激励对象。 表决结果：3 票同意，0 ...

万向钱潮股份公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2025-061 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 （2）公司董事和高级管理人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 1 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-056 万向钱潮股份公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第九次会议通知于2025年10月 17 日以书面和邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合 通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会 议由董事长倪频主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通 过了以下议案： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 2024 年股票期权激励计划激励对象中有 32 名激励对象满足行权 资格，集中行权时 19 名激励对象因个人原因完全放弃本次行权，13 名激励对象因个人原因部分放弃本次行权，根据《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》等有关规 定，前述授予的 32 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 44.28 万份由公司注 ...

万向钱潮股份公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2025-060 万向钱潮股份公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 万向钱潮股份公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | | | | | | 上年同期 | | | | | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 ...

New Stock Offerings - The offer period for the acquisition of Shangwei New Materials (688585) is from September 29, 2025, to October 28, 2025[1] - The latest announcements for various stocks include BoRui Pharmaceutical (688166) and Nanxin Pharmaceutical (688189) on October 10, 2025[1] - Significant abnormal fluctuations were reported for Nanxin Pharmaceutical (688189) on October 10, 2025[1] Trading Alerts - A total of 30 stocks have trading alerts issued on October 20, 2025, including Anlikang (002940) and ST Baoying (002047)[1] - The trading alerts cover various sectors, indicating potential volatility in the market[1] - The latest announcements for stocks such as YD Holdings (000626) and ST Nanzhi (002305) were made on October 20, 2025[1]

Market Overview - The low-altitude economy sector increased by 1.77% compared to the previous trading day, with Zhenyu Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Stock Performance - Notable gainers in the low-altitude economy sector included: - Nongyu Technology (300953) with a closing price of 178.03, up 11.28% and a trading volume of 100,500 shares, totaling 1.716 billion yuan [1] - Guangdian Jigu (002967) closed at 20.97, up 10.02% with a trading volume of 256,900 shares, totaling 518 million yuan [1] - Huajian Group (600629) closed at 33.85, up 10.01% with a trading volume of 849,400 shares, totaling 2.737 billion yuan [1] - New Clean Energy (605111) closed at 40.13, up 10.01% with a trading volume of 920,300 shares, totaling 3.651 billion yuan [1] Capital Flow - The low-altitude economy sector experienced a net outflow of 27.7962 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 785 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Chang'an Automobile (000625) had a net inflow of 651 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 386 million yuan [3] - New Clean Energy (605111) had a net inflow of 650 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 270 million yuan [3] - Siwei Tuxin (002405) had a net inflow of 158 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 983 million yuan [3]