证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-068 万向钱潮股份公司 3、2024 年 10 月 29 日，公司召开第十届董事会 2024 年第五次 临时会议，审议通过 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联 交易的议案》。因本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了 回避，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。 4、顺发恒能与本公司受同一最终控制人控制，根据 深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成 上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易 无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃优先认缴出资权暨关联交易概述 1、万向钱潮股份公司 以下简称 公司"或 本公司"）的参股 公司万向财务有限公司 以下简称"财务公司"）成立于 2002 年 8 月 22 日，系经中国人民银行正式批准设立的，受国家金融监督管理总局 日常监管下的非银行金融机构，注册资本 185,000 万元，其中： ...

独立董事：陈劲、易颜新、许力先 一、《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议 案》的审查意见 本次公司拟放弃对万向财务有限公司增资优先认缴出资权是基 于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑，关联交易及定价遵 循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生 不利影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；本次关联 交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规，我 们一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议 审议。 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第六次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议 于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 二〇二 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资 所涉及的万向财务有限公司股东全部权益价值 共一册,第一册 (可扣指出版時查詢各家业务信息) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二O二四年十月二十八日 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 求 | | --- | | 富 明月- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | -- | | 二、评估目的- | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日- | | 六、评估依据 | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 | | 资产评估报告附件 - | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议 于2024年10月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 一、《关于增加公司 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》 的审查意见 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议审查意见 公司增加的与关联方的 2024 年度日常性关联交易预计金额系为 了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则， 定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不 存在损害公司及中小股东的利益。我们同意该关联交易事项，并提交 公司第十届董事会第六次会议审议。 独立董事：陈劲、易颜新、许力先 二〇二四年十月二十三日 公司销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经 营中所必需的持续 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 3,398,567,399.39, a decrease of 10.92% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 227,284,561.89, an increase of 33.54% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items reached CNY 214,638,033.48, up 46.55% from the previous year[2] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.069, reflecting a growth of 35.29%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 10,847,159,122.90, a decrease of 2.13% from CNY 11,084,126,421.90 in the same period last year[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,334,085,092.42, up from CNY 2,112,353,523.13, representing a growth of 10.47%[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 722,580,315.55, an increase of 18.3% compared to CNY 611,058,643.80 in Q3 2023[16] - The total profit for the period was CNY 780,444,856.24, compared to CNY 648,841,159.98 in the same quarter last year, indicating a 20.2% increase[16] Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 22,319,249,805.47, representing a growth of 6.84% compared to the end of the previous year[2] - Total assets reached CNY 22,319,249,805.47, compared to CNY 20,890,473,039.20, indicating an increase of 6.79% year-over-year[14] - Total liabilities amounted to CNY 13,014,243,231.02, an increase from CNY 11,840,468,781.69, reflecting a growth of 9.91%[14] - The total current assets at the end of the period amounted to ¥13,984,408,151.67, up from ¥12,416,848,832.66, indicating a growth of about 12.6%[12] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 905,971,228.53, up 37.85% year-on-year[7] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of CNY 933,140,553.10, a rise of 434.27%[7] - The company raised CNY 8,348,527,003.83 through financing activities, significantly higher than CNY 4,988,661,049.95 in the previous year, representing a 67.5% increase[18] - The company's operating cash inflow totaled CNY 13,246,499,083.21, an increase from CNY 11,416,922,436.31 in the previous year, showing a growth of 16.0%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 80,754[8] - The largest shareholder, Wanxiang Group, holds 63.97% of the shares, totaling 2,113,434,626 shares[9] - The total number of preferred shareholders and their details are not applicable for this reporting period[11] - There are no significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading or lending of shares[10] Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 10,081,584,459.76, down from CNY 10,473,956,519.07, reflecting a cost reduction of approximately 3.75%[15] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 370,182,557.91, a decrease of 10.00% from CNY 415,101,171.37 in the previous year[15] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 162,595,260.67 from CNY 141,869,745.15, reflecting an increase of 14.55%[15] Other Financial Metrics - Other income rose by 107.97% to CNY 125,633,518.15, mainly due to tax incentives for advanced manufacturing enterprises[5] - The company experienced a 64.86% increase in prepayments, totaling CNY 860,541,569.24, attributed to higher advance payments for goods[5] - The company reported a long-term equity investment of ¥268,264,541.24, slightly up from ¥262,969,108.54[12] - The total non-current assets decreased slightly to CNY 8,334,841,653.80 from CNY 8,473,624,206.54, a decline of 1.64%[14]

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-063 万向钱潮股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人， 实参会董事 9 人。会议由董事长倪频先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有 关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年第三 季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 第十届董事会审计与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过了 该议案。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公 司 2024 年度日常性关联交易预 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-064 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《2024年第三季度报告》。 特此公告。 1 万向钱潮股份公司 监 事 会 万向钱潮股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件形式发出，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实 参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年第三 季度报告》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规、中 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-066 万向钱潮股份公司 关于增加公司 2024 年度日常性关联交易预计金额的 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 审议，亦无需获得政府有关部门批准。 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 二、关联人介绍和关联关系 （一）日常性关联交易概述 1、万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《2023 年 度关联交易执行情况报告及 2024 年度日常性关联交易预计的议案》， 并经2024 年5 月7日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过， 具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告 （公告编号：2024-020、2024-046）。公司在实际生产经营过程中， 因业务增长需要及市场变化等原因，拟增加公司及控股子公司 2024 年与关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司（以下简称"尼亚普科 （上海）"）的关联交易预计金额 12,732 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-062 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。 截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作 进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正 在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-061 关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 四次临时会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》及《关于 聘任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、解聘高级管理人员的情况 因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬 委员会审议通过，公司董事会同意解聘许小建先生公司财务负责人的 职务。解聘后，许小建先生不再担任公司第十届董事会执行董事，仍 担任公司第十届董事会董事职务。上述解聘事项自本次董事会审议通 过之日起生效，许小建先生原定任期至第十届董事会届满之日止。截 止本公告披露日，许小建先生未持有公司股份，许小建先生的解聘不 会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 二、聘任财务负责人的情况 经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬 委员会审议通过，公司董事会同意聘任李平一先生（简历详见附件） 为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本 ...