第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独 立董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 10 日以现场会议形式召开。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并 主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，本次会议形成以下决议： （一）审议通过了关于 2024--2025 年日常关联交易实施计划的 议案 我们认为公司 2024--2025 年日常关联交易实施计划是在自愿和 诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客 观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价 值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2024—015 陕西烽火电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司 2023 年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公 司发展规划用于满足公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金 需要等，促进主营业务发展，为公司中长期发展战略的顺利实施提供 可靠保障。 （一）近年来公司持续加大研发投入力度，2021 年～2023 年研 发投入占营业收入比重分别为 15.62%、16.38%、16.68%，公司未来 期间仍需持续投入大量资金用于人才储备、技术研发引进等方面，全 方位加大科研投入保障技术先进性、优化产业布局、实现可持续发展。 （二）公司 2023 年度可供分配利润为 2,333,723.75 元，每股 可供分配的利润低于 0.01 元，数 ...

公司章程修正案 | | 第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | 第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | --- | --- | --- | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）增加或者减少注册资本； | | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （二）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； | | | （三）公司章程的修改； | （三）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事 | | | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公 | 规则及监事会议事规则）； | | | 司最近一期经审计总资产 30%的； | （四）分拆所属子公司上市； | | | （五）股权激励计划； | （五）《股票上市规则》规定的在一年内购买、出售重大资产或者担 | | | （六）法律、行政法规、规范性文件及本章程规定的，以及股 | 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%； | | | 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议 | （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会 认可的 | | | 通过的其他事项。 ...

陕西烽火电子股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定和要求，陕西烽火电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度 履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层 首席合伙人：吕桦、曹爱民 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务 报告及 2023 年度 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 1 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024-017 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年关联租赁交易预计情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因实际经营业务需要，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "烽火电子"）及子公司将于2024年度分别与陕西烽火通信集团有限公司等 关联方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。 2024年4月10日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了公司《关于 2024年关联租赁交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预 计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事赵刚强、何健康、 杨勇、张燕、赵冬、任建伟回避表决。 （二）关联交易关系 陕西烽火通信技术有限公司（以下简称"陕通公司"）、陕西大东科技 实业有限公司（以下简称"大东科技"）为公司合并报表范围内子公司。 陕西烽火通信集团有限公司（以下简称"烽火通信"）为公司控股股东； 西安烽火光伏科技股份有限公司（以下简称"西安烽火光伏"）为公司控股 股东烽火通信的 ...

陕西烽火电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关要求，就公司在任独立董事聂丽洁女士、茹少峰先生、程志堂先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂丽洁女士、茹少峰先生、程志堂先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对 独立董事独立性的相关要求。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-020 经2024年4月10日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议，决定于 2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月13日9:15至 2024年5月13日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 公司通过深圳证券交易所 ...

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施"十 四五"规划承上启下的关键之年。公司积极应对困难和挑战，以干 克难，突出稳经营、强创新、抓党建、促发展，以敢超者姿态决战 决胜年度目标任务，企业高质量发展迈出坚实步伐。2023年，公司 实现营业收入14.7亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,234.19万元，研发投入2.45亿元，占营业收入比例为16.68%，较 上年增长0.3个百分点。 （一）聚焦主业，发展实现稳步推进 1 陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （二○二四年四月十日） 受第九届董事会委托，现对2023年度董事会工作报告如下，请 审议： 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决贯 彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，认 真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年年度的工作报 告如下 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 程志堂，男，1960 年生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任西北 有色金属研究院财务处长院长助理、中国职协有色金属分会学术委员会委 员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事，西部材料股份公 司副总经理财务总监。2007 年至 2020 年任西北有色金属研究院副院长， 西部宝德股份公司董事长、西安莱特有限责任公司董事长，2010 年兼任 西部材 ...