陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 程志堂，男，1960 年生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任西北 有色金属研究院财务处长院长助理、中国职协有色金属分会学术委员会委 员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事，西部材料股份公 司副总经理财务总监。2007 年至 2020 年任西北有色金属研究院副院长， 西部宝德股份公司董事长、西安莱特有限责任公司董事长，2010 年兼任 西部材 ...

陕西烽火电子股份有限公司 审计 报 告 希会审字(2024)2666 号 目录 | ……… | | | --- | --- | | 1-6) | I | 二、财务报表 | (一)合并财务报表 | | --- | | Company of MP off C. (48) more and and and and the support of the firs | | Company of the | | A 1/2 Th / 1/2 = 1 | | to the high the first of the million and and see and see and see and the former of the former of | | (二) 母公司财务报表 | | 四八三次十名 定三 | | . K / | | . | | 元八三郎左右 六 八六 元 六 · | | and and the train the many and and and and and and and and and and the world of the first to works and | 四、证书复印件 (一) 注 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024-018 （二）变更前公司采用的会计政策 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况，本次会计政策变更无需提交股东大会审 议。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因与变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）。《准则解释第17号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-014 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知， 召开第九届监事会第十三次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技 大楼一楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，公 司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，监事宋晓辉因工 作原因未现场参会，委托吴修武依照《授权委托书》意见行使表决权， 会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，通过以下决议： 1、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告； 审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了 2023 年度利润分配预案； 经审议，监事会认为：公司充分考虑目前及未来盈利状况、现金 流量状况、经营发展需要，且 2023 年未达到《公司章程》中规定的 现金分红条件，以及 ...

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》、 陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 茹少峰，男，1962 年 3 月出生，中共党员，博士学位，教授职称。 1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西北大学数学系教师、副教授。现任 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定， 诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开 的相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 聂丽洁，女，1960 年 3 月出生，香港理工大学工商管理专业硕士、 西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学及香港城市大学访 问学者，西安交通大学管理学院会计与财务系副教授。曾任西安石油大学 会计与财务系讲师，西安交通大学管理学院会计与财务系讲师。先后从事 公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的 研究工作。现任本公 ...

陕西长岭电子科技有限责任公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 0566 号 录 II (1-4) 审计报告 ………………… 二、模拟财务报表 四、证书复印件 ( = ) 模 拟 合 并 资 产 负 债 表 … 模拟合并利润表 …………………………………………………(7) (二) ( 三 ) 模 拟 合 并 现 金 流 量 表 … … … … … … … （ 8 ) ( 四 ) 模 拟 母 公 司 资 产 负 债 表 … ………… ( 9-10 ) (五) 模拟母公司利润表 … ( 六 ) 模拟母公司 现 金 流 量 表 … … ………… ( 12 ) 三、模拟财务报表附注 ……………………………………(13-137) (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)0566 号 审计报告 陕西长岭电子科技有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西长岭电子科技有限责任公司(以下简称"长岭科技")模拟财 务报表,包括2023 ...

陕西烽火电子股份有限公司董事会 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%的股权，同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易中介机构情况如下： 1、聘请西部证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请国浩律师（长沙）事务所作为本次交易的法律顾问； 上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求对本次交易出具了专业意 见或报告，本次聘请行为合法合规。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在中国证监会《关于加强证券公司在 投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》规定的直接或间接有 偿聘请其他第三方机构或个人的情形。 特此说明。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 2024 年 ...

陕西烽火电子股份有限公司 备考审阅报告 希会审字(2024)2016 号 目录 | 一、各考审阅报告 ………………………………(1-2) | | --- | 二、备考财务报表 (一)备考合并资产负债表 ……………(3-4) (二)备考合并利润表 ………………(5) 三、备考财务报表附注 ……………………(6-74) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2016 号 备考审阅报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"贵公司")按照备 考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023年9 月30日、2022年12月31日的备考合并资产负债表,2023年1-9月、2022年度的备考 合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的 责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会 ...

产业政策和交易类型 之 专项核查意见 独立财务顾问 西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 二〇二四年三月 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资 有限公司、陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公 司（以下简称"长岭科技"或"标的公司"）98.3950%股权，同时上市公司拟向 不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为烽火电子本次交 易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件的要求，对本次交 易产业政策和交易类型进行核查，并出具如下核查意见： 一、核查内容 （一）本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解 ...