陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司 章程》、《监事会议事规则》为依据，本着对全体股东和公司 负责的原则，认真履行监督职责，列席公司董事会会议和股 东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监督， 为公司规范运作、合规经营起到了促进作用。现将 2023 年 监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共组织召开 6 次会议，具体情况 如下： 1、2023 年 4 月 10 日,公司召开第九届监事会第六次会 议，公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武参加了会议，监 事宋晓辉因工作原因未现场参加会议，委托吴修武行使表决 权，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公 司章程》规定，会议有效。会议审议通过了《公司 2022 年 度监事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议案》《公 司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2022 年 度报告及年报摘要》、《公司 2023 年关联租赁交易预计情况 的议案》、《关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案》、 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》《 ...

上市公司关联交易情况概述表 | 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额 | 计算指标分母 | 金额 | 占比（%） | 是否需 | 是否需股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | （万元） | | 披露 | 大会审议 | | 该次交易 | 与关联法人的关联交易（10.2.4 条、10.2.5 条） | 交易金额 | 12,076.32 | | 189,408.03 | 6.38% | 是 | 是 | | | 与关联自然人的关联交易（10.2.3 条、10.2.5 | 条） | | | | | | | | | 为关联人的关联担保（10.2.6 条） | | | | | | | | | 累积计算（十 | 与同一关联人发生的各类型关联交易（10.2.10 与不同关联人的同一标的相关的交易（10.2.10 委托理财（10.2.9 条） | 条） 条） 累积发生额 | | 上市公司最近一 期经审计净资产 | | | | | | 二个月内） | | | | | | | | | | | 提供财务资助（1 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024--016 陕西烽火电子股份有限公司 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | | 盛天科技 | 1,200.00 | 自愿、互惠互 利、公允公平公 | - | 871.51 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 凌云恒创 | 3,097.35 | 正的原则进行 | 308.53 | 1,434.57 | | | 陕西电子及下 | 1,600.00 | | 176.62 | 1,661.74 | | | 属关联方 | | | | | | | 小计 | 10,068.32 | | 487.87 | 8,882.89 | | 向关联人销售产 品、商品向关联人 | 陕西电子及下 属关联方 | 400.00 | | 43.40 | 1,274.00 | | 提供劳务 | | | | | | 关于 2024 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年4月1 ...

希会其字(2024)0159 号 r start and t 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 >> 目录 | 一、专项审核报告 ……………… | ········ (1-2) | | --- | --- | | 二、附表 …… | ···· (3-4) | | 三、证书复印件 | | | (一)注册会计师资质证明 | | | (二)会计师事务所营业执照 | | | (三)会计师事务所执业证书 | | the first and the first and li 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0159 号 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核意见 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西烽火电子股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独 立董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 10 日以现场会议形式召开。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并 主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，本次会议形成以下决议： （一）审议通过了关于 2024--2025 年日常关联交易实施计划的 议案 我们认为公司 2024--2025 年日常关联交易实施计划是在自愿和 诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客 观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价 值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2024—015 陕西烽火电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司 2023 年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公 司发展规划用于满足公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金 需要等，促进主营业务发展，为公司中长期发展战略的顺利实施提供 可靠保障。 （一）近年来公司持续加大研发投入力度，2021 年～2023 年研 发投入占营业收入比重分别为 15.62%、16.38%、16.68%，公司未来 期间仍需持续投入大量资金用于人才储备、技术研发引进等方面，全 方位加大科研投入保障技术先进性、优化产业布局、实现可持续发展。 （二）公司 2023 年度可供分配利润为 2,333,723.75 元，每股 可供分配的利润低于 0.01 元，数 ...

公司章程修正案 | | 第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | 第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | --- | --- | --- | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）增加或者减少注册资本； | | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （二）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； | | | （三）公司章程的修改； | （三）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事 | | | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公 | 规则及监事会议事规则）； | | | 司最近一期经审计总资产 30%的； | （四）分拆所属子公司上市； | | | （五）股权激励计划； | （五）《股票上市规则》规定的在一年内购买、出售重大资产或者担 | | | （六）法律、行政法规、规范性文件及本章程规定的，以及股 | 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%； | | | 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议 | （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会 认可的 | | | 通过的其他事项。 ...

陕西烽火电子股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定和要求，陕西烽火电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度 履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层 首席合伙人：吕桦、曹爱民 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务 报告及 2023 年度 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 1 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024-017 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年关联租赁交易预计情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因实际经营业务需要，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "烽火电子"）及子公司将于2024年度分别与陕西烽火通信集团有限公司等 关联方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。 2024年4月10日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了公司《关于 2024年关联租赁交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预 计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事赵刚强、何健康、 杨勇、张燕、赵冬、任建伟回避表决。 （二）关联交易关系 陕西烽火通信技术有限公司（以下简称"陕通公司"）、陕西大东科技 实业有限公司（以下简称"大东科技"）为公司合并报表范围内子公司。 陕西烽火通信集团有限公司（以下简称"烽火通信"）为公司控股股东； 西安烽火光伏科技股份有限公司（以下简称"西安烽火光伏"）为公司控股 股东烽火通信的 ...