西部证券股份有限公司 关于陕西烽火电子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经上市公司申请， 上市公司股票自 2023 年 6 月 30 日上午开市时起开始停牌。 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，均采取了严格、必要且 充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息知情 人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，并向深圳证券交易所进行了登记备案。公司将在董事会审议本次交 易的正式方案并披露后，向中国证券登记结算有限责任公司申请查询自查期间内 本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为。 三、独立财务顾问核查意见 1、上市公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定制定了《内幕信息 知情人登记制度》。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金 ...

关于公司第九届董事会第十八次会议审议事项的独立意见 陕西烽火电子股份有限公司独立董事 6、本次交易中，公司发行股份价格的确定方式符合国家有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定。 7、公司本次交易对即期回报的影响分析及填补措施和相关主体承诺合法、 合规、切实可行，有利于保障中小股东合法权益。 8、根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，授权董事会全权办理本 次交易相关事宜有利于高效、有序落实本次交易具体工作，具体授权内容及授权 期限符合相关法律规定及《公司章程》规定。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司（以下简称"长岭电气"）、陕西金创和信投资有限 公司（以下简称"金创和信"）和陕西电子信息集团有限公司（以下简称"陕西 电子"）合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%的股权，同时，公 司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上市公司 证券发行注册管理办 ...

公司股票于 2023 年 6 月 30 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计 涨跌幅以及相同时间区间内深证成指（代码：399001.SZ）及国证通信指数 （399389.SZ）的累计涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前 | | 21个交易日（（2023 | | | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 | 月 5 | 30 | 日） | | （2023 | 年 6 | 月 29 | 日） | | | | 上市公司收盘价（（元/股） | | | | 9.06 | | | | 11.57 | | | 27.70% | | 深证成指（399001.SZ） | | | | 10,869.55 | | | | 10,915.50 | | | 0.42% | | 国证通信（399389.SZ） | | | | 3,835.52 | | | | 4,166.36 | | | 8.63% | | 剔除深证成指、国证通 信指数因素影响 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西烽火电子股份有限公司 股票价格波动情况的核查意见 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资 有限公司、陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公 司 98.3950%股权，同时上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 价格波动情况的核查意见》之签章页） 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为烽火电子本次交 易的独立财务顾问，对上市公司在停牌前 20 个交易日的波动情况进行核查并出 具核查意见： 一、上市公司股价波动情况 上市公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对上市公司证券交 易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经上市公司申请，上市公司 股票（（简称：（"烽火电子"、代码：（"000561"）自 2023 年 6 月 30 日上午开市 时起开始停牌。在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内深证 ...

西部证券股份有限公司作为烽火电子本次交易的独立财务顾问，就本次交易 是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行 核查，并发表如下意见： 上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更。 西部证券股份有限公司 关于本次交易不构成重组上市的核查意见 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资 有限公司、陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公 司 98.3950%股权，同时上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） 西部证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查 本次交易前，上市公司的控股股东为陕西烽火通信集团有限公司，上市公司 实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易完成后，陕西 烽火通信集团有限公司仍为上市公司控股股东，陕西省人民政府国有资产监督管 理委员会仍为上市公司实际控制人。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生 变更。 因 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-005 陕西烽火电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露 的《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的 有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读 相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计 划有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司 3 名交易对方持有的陕 西长岭电子科技有限责 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-004 特别提示： 陕西烽火电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露 的（ 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》 以下简称（ 本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅 读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计 划有序进行中。 根据（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（ 2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务， 在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每 三十日发布一次交易进展公告。 一、本次交易的基本情况（ 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-003 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 12 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十七 次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电 子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月十三日 通过了关于对公司部分组织机构进行调整的议案。 为进一步优化公司组织机构，同意注销北京通信技术分公司，并对 部分职能部门进行了合并等调整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-002 陕西烽火电子股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展暨 无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 陕西烽火电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露 的（ 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》 以下简称（ 本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅 读相关内容，并注意投资风险。 由于本次交易标的公司涉及内部资产整合，相关尽职调查、审计评估工作尚 未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2024 年 1 月 13 日前披露 重组报告书草案并发布股东大会通知。 经重组各方协商一致，将继续推进重组事项，并根据后续重组进展在条件成 熟时重新召开董事会审议重组相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股 份的定价基准日。 一、本次交易的基本情况（ 根 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-001 陕西烽火电子股份有限公司 关于重大资产重组涉及军工事项审查获得国防科工局批复的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次重大资产重组"）。 2024 年 1 月 4 日，公司收到陕西省国防科技工业办公室下发的《关 于转发<国家国防科工局关于陕西长岭电子科技有限责任公司重组上市 涉及军工事项审查的意见>的通知》（陕科工发[2023]158 号），国家国 防科工局已出具相关意见（科工计[2023]1073 号），原则同意公司本次 重大资产重组。 公司将组织各方积极推进本次重组工作，并根据重组进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 董 事 会 二〇二四年一月五日 ...