本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-048 陕西烽火电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 ①、会议召集人：公司董事会 ②、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50 时。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 2023 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 ③、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西烽火电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2023 第 011292 号 致：陕西烽火电子股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西烽火电子股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2023 年 12 月 29 日召开 的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司 ...

陕西烽火电子股份有限公司 验资报告 勤信验字【2023】第 6015 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京 | 1-3 | | | | --- | --- | --- | | (股 | )减 | 4-7 | | (股 | )变 | 8 | | 9-12 | | | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 验资报告 勤信验字【2023】第 6015 号 陕西烽火电子股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2023年11月22日止减少注册资本及实收资本(股 本）的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资 资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司减少 注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师 审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实 施了检查等必 ...

证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2023-047 陕西烽火电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 一、公司限制性股票激励计划已履行的程序 1、2017 年 4 月 11 日，公司分别召开第七届董事会第八次会议和第七届 监事会第四次会议，审议通过了《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股 票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励 对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。 2、2017 年 5 月 26 日，公司收到陕西电子信息集团有限公司转发的陕西 省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施 限制性股票激励计划的批复》（陕国资分配发【2017】134 号），原则同意 公司实施限制性股票激励计划。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 419,544 股，涉及人数 44 人，占 回购前公司总股份的 0.069%，公司本次回购注销限制性股票共支付回购款 2,601,428.36 元。 2、截至本公告披露日，上述 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-044 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王爟 琪、任蒙、吴修武参与表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了关于聘请会计师事务所的议案。 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．深交所要求的其他文件。 二〇二三年十二月十四日 经审议，监事会认为：续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审 计机构，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于做到当前 工作衔接，实施重大资产重组工作，不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情况。 审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 监 事 会 1． ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-043 3、通过了关于聘请会计师事务所的议案。 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 13 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十 六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了关于制定公司《董事会提案管理办法》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 2、通过了关于调整公司组织机构的议案。 为了理顺西安地区部分员工薪酬发放、社保缴纳关系，同意公司设 立陕西烽火电子股份有限公司西安分公司。本次设立分公司事宜，按规 定程序办理工商登记手续，并授权公司经理层组织办理。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-046 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2023年12月13日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议，决定于 2023年12月29日召开公司2023年第一次临时股东大会。 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月29日9:15至 2023年12月29日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 ...

陕西烽火电子股份有限公司 董事会在发出《关于聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了 我们的认可。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验和执业能力，具有较强的投资者保护能力，会计师事 务所及项目组成员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚 信记录，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司本次拟续聘会 计师事务所理由充分、恰当，审议、表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其 是中小股东利益的情形。因此同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，并 将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 此意见。 独立董事： 程志堂 聂丽洁 茹少峰 陕西烽火电子股份有限公司独立董事 关于聘请会计师事务所的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》、《陕西烽 火电子股份有限公司章程》以及《陕西烽火电子股份有限公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为陕西 烽火电子股份有限 ...

证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2023-045 陕西烽火电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议 案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计单位，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计 师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大 型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】 28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经 西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2023-042 陕西烽火电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 陕西烽火电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露 的（ 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》 以下简称（ 本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅 读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计 划有序进行中。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司 3 名交易对方持有的陕 西长岭电子科技有限责任公司 98. ...