，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人任海云，作为陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 一、本人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董 ...

第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全 体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名侯梦军为公司第十届董事会董事候选人的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-35 陕西省国际信托股份有限公司 3.审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023 年 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-39 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 另外，会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十八次会议的通知，并于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。 陕西省国际信托股份有限公司 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-36 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年5月31日召开第十 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024 ...

Group 1: Company Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 28.13 billion RMB, a year-on-year increase of 46.05% [6] - The net profit for 2023 was 10.82 billion RMB, reflecting a growth of 29.18% compared to the previous year [12] - As of December 2023, the trust asset scale reached 5432.61 billion RMB, marking an 87.01% increase year-on-year [12] Group 2: Risk Management - The company has implemented comprehensive risk management strategies to enhance risk prevention and resolution capabilities [4] - The inherent bad debt ratio decreased from 1.92% at the end of 2022 to 1.64% at the end of 2023, indicating effective risk control [5] - Key risks identified include market risk and credit risk, with specific measures in place to mitigate these risks [4][17] Group 3: Business Strategy - The company is focusing on high-quality development, optimizing profit models, and promoting business transformation [6] - A strategic shift towards asset management trusts is underway, with an emphasis on diversifying product lines [6] - The company aims to enhance its digital transformation and technological capabilities to support business operations [16] Group 4: Market Position and Growth - The company is positioned among the top tier in the industry, with a strong capital base and asset quality [7] - The trust business reform has been a driving force for growth, aligning with regulatory requirements [6] - The company is actively exploring new growth points and competitive advantages in the trust business sector [5] Group 5: Investor Relations and Market Perception - The management is committed to enhancing the company's market value and maintaining good relations with investors [11] - The company plans to increase dividend frequency to improve investor returns [18] - Efforts are being made to strengthen brand awareness and market influence to attract more clients and investors [9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-34 陕西省国际信托股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1．陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以 2023 年末总股 本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），其余未分 配利润用于公司经营发展。 上述《2023 年度股东大会决议公告》（2024-26）刊登于 2024 年 4 月 10 日 的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若公司股本总额 发生变动，将按照"分配总额固定"的原则实施，相应调整现金分红比例。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的 ...

关于监事长辞任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-33 陕西省国际信托股份有限公司 1 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 17 日收到公司第九届监事会监事长叶瑛女士的书面辞职报告。叶瑛女士因工作 变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事长及职工监事职务。截至本公告披露 日，叶瑛女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定， 叶瑛女士的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。叶瑛女士辞职后不再担任 公司职务。在新任监事长选举产生前，经半数以上监事共同推举，由监事王晓芳 女士代为履行职责。 叶瑛女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，带领公司监事会认真贯彻落实中 省重大决策部署和监管要求，坚持把党的领导融入监事会工作各方面全过程，不 断完善监督机制，创新监督方式，切实履行监督职责，在提升公司治理效能、强 化内部控制管理、有效防范化解风险、推动"大监督"体系建设、维护公司和股 东利益等方面做出了突出贡献。 公司及公司监事会对叶瑛女士在 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-32 网址：https://rs.p5w.net/。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 21 日（星期二）18:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进 入"业绩说明会问题征集专题"页面进行提问。公司将在信息披露允许范围内，通 过本次活动对投资者关注的问题进行回答。 1 陕西省国际信托股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中 国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 "2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥714,644,500.25, an increase of 18.35% compared to ¥603,817,495.84 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥367,597,039.98, reflecting a growth of 10.03% from ¥334,076,443.11 in Q1 2023[4] - The company reported a total comprehensive income of ¥367,597,039.98, compared to ¥334,076,443.11 in the previous period[32] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0719 from ¥0.0653, reflecting a growth of 10.1%[32] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net amount of -¥211,066,171.50, a 75.04% increase compared to -¥845,702,221.85 in the previous year[4] - Cash outflow from investment activities totaled 2,380,339,087.83, with a net cash flow from investment activities of -192,507,358.15[36] - Cash inflow from financing activities amounted to 682,100,000.00, while total cash outflow from financing activities was 1,215,144,588.33, resulting in a net cash flow from financing activities of -533,044,588.33[36] - The net increase in cash and cash equivalents was -936,618,117.98, leading to an ending balance of 494,112,413.54[36] - The beginning balance of cash and cash equivalents was 1,430,730,531.52, indicating a significant decrease in liquidity[36] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥24,978,781,770.46, marking a 3.93% increase from ¥24,034,170,948.98 at the end of the previous year[4] - The total liabilities increased to CNY 7,522,189,769.15 from CNY 6,945,175,987.65[23] - The company's equity totaled CNY 17,456,591,001.31, reflecting the difference between total assets and total liabilities[23] - The total equity attributable to shareholders increased by 2.15% to ¥17,456,592,001.31 from ¥17,088,994,961.33 at the end of the previous year[4] Income Sources - The company reported a 39.04% increase in net commission and fee income, totaling ¥380,938,712.27 compared to ¥273,968,388.08 in Q1 2023[11] - Investment income surged by 49.48%, reaching ¥212,256,808.51, up from ¥141,998,496.63 in the same quarter last year[11] - Net interest income decreased to ¥106,649,219.75, down 25.3% from ¥142,827,849.02 in the previous period[27] Shareholder Information - The company has no new shareholders entering or exiting the top 10 list during the reporting period[17] - The company’s major shareholder, Shaanxi Nuclear Medicine Development Partnership, holds 45,557,846 shares, representing 0.89% of the total share capital[17] - The company reported no changes in the financing and securities lending activities of its major shareholders[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 2.13%, up by 0.09 percentage points from 2.04% in the previous year[4] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose by 234.44% to ¥34,502,595.26 from a recovery of -¥25,663,963.06 in Q1 2023[11] - Operating expenses increased to ¥223,594,669.54, up from ¥158,048,345.46 in the previous period[27] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 494,112,413.54 from CNY 1,430,730,531.52[21] - The company's financial investments rose to CNY 11,863,764,288.46 from CNY 10,573,619,630.81[23] - The debt investment increased to CNY 7,772,727,635.01 from CNY 5,871,788,130.28[23] Audit Status - The company’s first quarter report was not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[37]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-29 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《公司"十四五"发展规划 2023 年度战略执行与风险评估报 告》。 本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司 2023 年的信 托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE 等战略目标完成情况，并从创新业 务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司全面完成 了年度既定各项目标任务。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《 ...