证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-12 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，陕西省国际信 托股份有限公司（以下简称"公司"）就本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）对即期回报可能造成的 影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响分析 3. 假设公司于 2025 年 12 月末完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次 发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经深交 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-14 陕西省国际信托股份有限公司 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳 证券交易所处罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 28 日 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国 证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建 立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-13 陕西省国际信托股份有限公司 未来三年资本管理及使用规划 （2025 年-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在当前全球格局复杂多变、国内经济结构调整转型和行业变革持续深化的 背景下，信托行业转型持续深化。党的二十届三中全会和中央金融工作会议提 出深化金融体制改革，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字 金融五篇大文章。2025年1月，国务院转发金融监督管理总局《关于加强监管 防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》（国办函〔2025〕14号），对 信托提出强监管、防风险和高质量发展的具体要求，明确到2029年，信托业 风险得到有效管控，业务转型有序推进，机构经营更加稳健，法律制度进一步 健全，全过程监管持续加强，信托业高质量发展基础不断夯实；到2035年， 基本形成坚守定位、治理完善、经营稳健、服务专业、监管有效的信托业新格 局。 为了深入贯彻落实党和国家各项政策要求，提升公司服务实体能力、增强 风险抗御能力、推动高质量发展增强市场竞争力，公司制定了20 ...

一、管理层的责任 陕国投管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定编制前次募集资金使 用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0030 号 截至 2024年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"陕国投") 截 至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用 情况报告")。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表 鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的签证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开了第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。现就本次发行中，公司不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺公告如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过 利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-18 陕西省国际信托股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 （2025-17） 2025 年 2 月 28 日 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，公司经过认真的自查论证，认为公司符合 向特定对象发行人民币普通股 A 股股票的条件。 1 以上议案，已经 2025 年 2 月 28 日第十届董事会第二十 四次会议审议通过，特提交股东大会审议。 附件：关于上市公司非公开发行 A 股股票条件的相关法 律法规规定 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案一 2025 年 2 月 28 日 2 附件：关于上市公司向特定对象发行 A 股股票条件的相关法律法规 规定 一、《中华人民共和国公司法》的有关规定 第一百四十三条 股份的发行，实行公平、公正的原则， 同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相 同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 二、《中华人民共和国证券法》的有关规定 第十二条……上市公司发行新股，应 ...

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-16 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月28日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年2月28日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30。 6．会议的股权登记日：2025年3月13日（星期四） ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-06 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年2月24日以电 子邮件方式发出召开第九届监事会第四十六次会议的通知，并于2025年2月28日（星期 五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会 临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经过认真的自查论证， 认为公司符合向特定对象发行人民币普通股A股股票的条件。 本议案需提交公司2 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-15 陕西省国际信托股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的书面审核意见 六、公司拟设立募集资金专项账户，用于存放本次发行股票的募集资金，符 合有关法律法规和规范性文件的规定，有利于募集资金的管理和使用，提高募集 资金使用的效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行有关事宜 的授权内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次发行股票工作高效、顺 利进行。 八、公司《前次募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了 公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不 存在变相改变募集资金投向等违规事项且尚未纠正的情况。 九、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件的编制和审议程序 符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下称 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-05 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月21日 以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，并于2025年2月 28日（星期五）以现场表决方式如期召开。会议应出席董事11名，实际出席会议 董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西省国际信托股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 1. 发行证券的种类和面值 1 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 人民币1.00元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券 ...