观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 006940 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 9 月 13 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-49 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2.审议通过《2024 年半年度利润分配预案》的议案 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 4. ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年半年度财务报表 2024 年 6 月 30 日 | 项目 | 期末余额 | 单位：元 期初余额 | | --- | --- | --- | | 资产： | | | | 货币资金 | 1,535,432,089.45 | 1,430,730,531.52 | | 结算备付金 | | | | 贵金属 | | | | 拆出资金 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收款项 | 132,913,304.09 | 121,758,355.39 | | 合同资产 | | | | 买入返售金融资产 | 472,242,046.52 | 745,296,387.37 | | 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 | | 发放贷款和垫款 | 9,557,240,517.84 | 9,738,445,109.45 | | 金融投资 | 11,791,704,951.73 | 10,573,619,630.81 | | 交易性金融资产 | 2,804,859,926.07 | 3,301,634,780.04 | | 债权投资 | 7,586,6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,408,304,118.73, representing a 12.15% increase compared to CNY 1,255,722,039.90 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 686,189,518.09, up 14.49% from CNY 599,320,747.06 year-on-year[10]. - Basic earnings per share were CNY 0.1342, reflecting a 14.51% increase from CNY 0.1172 in the same period last year[10]. - The company reported a net profit of CNY 686,194,887.64 for the first half of 2024, with a total distributable profit of CNY 4,535,114,930.52[52]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 686,194,887.64, compared to CNY 599,323,547.65 in the same period of 2023, reflecting a growth of 14.5%[88]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 1,497,120,731.46, a significant increase of 257.84% compared to a negative cash flow of CNY -948,517,213.20 in the previous year[10]. - The cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 1,497,120,731.46, a significant recovery from a net outflow of CNY -948,517,213.20 in the previous year[89]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 1,520,159,598.12, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -671,910,995.62 in the same period of 2023[92]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 25,040,395,108.75, a 4.19% increase from CNY 24,034,170,948.98 at the end of the previous year[10]. - The company's total liabilities increased to CNY 7,623,188,554.39, compared to CNY 6,945,175,987.65 at the beginning of the period, marking an increase of about 9.8%[81]. - The company's loans and advances totaled CNY 9,557,240,517.84, accounting for 38.17% of total assets, a decrease of 2.35% from the previous year[32]. Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income to CNY 448,528,689.78 for the first half of 2024, compared to CNY 278,025,334.77 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 61.5%[84]. - The company’s fee and commission income for the first half of 2024 was CNY 811 million, a year-on-year increase of 34.06%[18]. - The company reported a profit of CNY 5,810.91 million from trust products under debt investment, totaling CNY 113,299.74 million[38]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.1 per 10 shares, totaling CNY 51,139,703.58 based on 5,113,970,358 shares[2]. - A cash dividend of CNY 0.10 per 10 shares (tax included) is proposed, amounting to a total cash dividend of CNY 51,139,703.58, which represents 100% of the profit distribution[52]. - The company extracted 10% of the net profit as statutory reserve, amounting to CNY 68,619,488.76, and 5% for trust compensation reserves, totaling CNY 34,309,744.38[52]. Risk Management - The company faced credit risk, market risk, operational risk, compliance risk, and strategic risk, with specific measures outlined to mitigate these risks[45][46][47]. - The company has a risk exposure threshold of over CNY 20 million for financial assets classified in two or three stages[111]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 85,391[73]. - The largest shareholder, Shaanxi Coal and Chemical Group, holds 1,370,585,727 shares, accounting for 26.80% of total shares[73]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[76]. Corporate Governance - The financial report was approved by the board of directors on August 27, 2024[107]. - The company has not issued any new shares or conducted any share buybacks during the reporting period[72]. Industry and Market Position - The trust industry is focusing on steady progress and innovation to support the real economy while managing risks effectively[13]. - The trust industry achieved a significant improvement in operating performance, with total assets reaching CNY 23.92 trillion by the end of 2023, a year-on-year increase of 13.17%[14]. Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies[96]. - The company is committed to transforming its trust business and enhancing service capabilities to support high-quality economic development[20].

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 （2024-53） 2024 年 8 月 27 日 目 录 | 议案一 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2 | | --- | --- | | 附件一 | 《股东大会议事规则》修订对照一览表 3 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司股东大会议事规则 12 | | 议案二 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 31 | | 附件一 | 《董事会议事规则》修订对照一览表 32 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司董事会议事规则 44 | | 议案三 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 64 | | 附件一 | 《监事会议事规则》修订对照一览表 65 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司监事会议事规则 73 | | 议案四 | 关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案 82 | | 附件一 | 《恢复计划》更新对照表 84 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司恢复计划 86 | | 附件三 | 陕西省国际信托股份有限公司处置计划 113 | | 议案五 | 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:30 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司 全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-48 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容 详见《2024 年半年度报告》（2024-50）、 ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-52 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年8月23日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-54 陕西省国际信托股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年末，希格玛所拥有合伙人 51 名，注册会计师 259 名，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 名。 希格玛所 2023 年度经审计的收入总额为 4.77 亿元，其中审计业务收入为 3.98 亿元，证券业务收入 1.28 亿元。 1 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日成立 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 0.59 亿元； 涉及的主要行业包括：制造 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-55 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第十届董事会第十七次会议和第九届监事会第四十次会议，会议审议通过了《公 司 2024 年半年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年度半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公 司实现净利润为 686,194,887.64 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司资产负债表 未分配利润 4,535,114,930.52 元。 根据公司《2024 年中期分红安排》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合 考虑 2024 年上半年的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给 ...

陕西省国际信托股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经 2024 年 8 月 23 日召开的公司第十届董事会第十七次会 议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司独立董事专门会议的召开和运作， 保障独立董事有效履行职责，发挥其在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司独立董事专门会议的组织、 召开、议事和决策等活动。 （二）独立董事就会议议题进行讨论； 第三条 公司董事会办公室作为独立董事专门会议的日 常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 会议组织 第四条 公司建立独立董事专门会议制度，定期或者不 定期召开全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同 推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议每年至少召开一次，必要时 可以根据独立董事的提议随时召开。 第七条 会议通知应在会议召开前至少三天以书面形式 送达各独立董事。但有紧急事项时，经全体独立董事一致同 意，可不受前述会议通知时间的限制， ...