陕西省国际信托股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （经 2024 年 7 月 11 日召开的公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省国际信托股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘会计师事务所行为，提高审计质量， 切实维护出资人及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律 法规，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指金融企 业、国有企业和上市公司根据有关法律法规要求，聘用会 计师事务所对定期财务报告（包括中国会计准则财务报告、 国际财务报告准则财务报告及财务报告内部控制）发表审 计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用、续聘、解聘会计师事务所应当经董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议通过后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应遵循公开、公平、公 正和诚实信用的原则。 —1— 公司任何部门和个人不得违反法律和行政法规规定，限 制或者排斥会计师事务所参加选聘，不得以任何方式干涉招 标投标活动。 第 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2024 年 7 月 11 日召开的公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为规范董事会审计委员会的运作，健全内部控 制制度，完善公司治理结构，强化董事会审计委员会监督职 能，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引》《商业银行 内部审计指引》等规范性文件和《公司章程》《公司董事会 议事规则》，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会。审计委员会对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董 事会报告工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关 部门须给予配合。 第三条 审计委员会的办事机构设在稽核审计部，负责 审计委员会的日常事务工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命 3 名或以上董事会成 员组成，其中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召 集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责， —1— 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委 ...

声明人温军，作为陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董 ...

证券代码: 000563 证券简称: 陕国投Ａ 提名人董事会现就提名温军 陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 一、被提名人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 5 日收到公司独立董事管清友先生的书面辞职报告。管清友先生因个人原因，申请 辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，管清友先生 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，管清友先生未持有公司股份。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-41 陕西省国际信托股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 鉴于管清友先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在新任独立董事任职资 格获监管机构核准后生效。在此之前，管清友先生仍将继续履行独立董事及董事 会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选 人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 1 管清友先生在公司任职独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，利用 自身专业知识与经验为公司规范运作和高质量发展发挥了重 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-40 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间2024年6月19日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年6月19日上午9:15至 2024年6月19日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 004874 号 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用 四舍五入并保留至小数点后四位。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律 师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其 他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东 ...

证券代码: 000563 证券简称: 陕国投Ａ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 提名人公司董事会现就提名任海云 陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 一、被提名人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、被提名 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-38 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司第九届监事会监事田哲军先生的书面辞职报告。田哲军先生因工 作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。截至本公告披露日，田哲军 先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，田哲军先 生辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。田哲军先生辞职后不再担任公司职 务。 陕西省国际信托股份有限公司 关于监事辞任的公告 田哲军先生任职期间，忠实勤勉履职尽责，在财务管理监督、风险管控监督 以及维护股东权益等方面发挥了积极的作用。公司及公司监事会对田哲军先生在 任期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 31 日 1 特此公告。 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 （2024-37） 2024 年 5 月 31 日 1 侯梦军，男，中国国籍，汉族，1968 年 11 月生，工商 管理硕士，中共党员。历任陕西省财政厅驻安康市平利县财 政督察员、副主任科员、陕西省财政厅政府采购管理处副主 任科员、主任科员、陕西省国库支付局支付二处副处长、三 级调研员、陕西省国库支付中心支付二处二级调研员；现任 陕西财金投资管理有限责任公司股权董事、陕西金融控股集 团有限公司股权董事、陕西金融资产管理股份有限公司股权 董事、陕西信用增进投资股份有限公司股权董事。 侯梦军与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、 陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截 止本公告日，未持有陕国投的股份。不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 ...