证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-53 陕西省国际信托股份有限公司 关于王一平任职资格获国家金融监督管理总局 陕西监管局核准的公告 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2023年9月21日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于核准王一平任职 资格的批复》（陕金监复[2023]59号）。国家金融监督管理总局陕西监管局已核 准王一平担任我公司董事的任职资格。 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,255,722,039.90, an increase of 29.38% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 599,320,747.06, reflecting a growth of 28.72% year-on-year[3]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 799,000,000, an increase of 28.74% compared to the same period last year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 563,652,256.06, up by 20.96% from the previous year[3]. - The company’s basic earnings per share were CNY 0.1172, a slight decrease of 0.26% compared to the same period last year[3]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 599,323,547.65 for the current period[174]. - The total profit for the current period is 799,456,112.79, up from 620,987,827.99 in the previous period, reflecting a growth of approximately 28.8%[189]. - The net profit for the current period is 599,320,747.06, compared to 465,601,643.11 in the previous period, indicating an increase of about 28.7%[191]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -948,517,213.20, a decline of 400.11% compared to the same period last year[3]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 23,677,195,872.05, representing a 3.85% increase from the end of the previous year[3]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 556,644,284.64, down 83.91% from CNY 2,115,419,303.38, primarily due to increased loan issuance and trust product allocation[47]. - The total cash inflow from investment activities was 948,337,193.33 CNY, compared to 1,184,446,505.94 CNY in the previous year[163]. - The total cash outflow from operating activities was 2,308,852,320.72 CNY, compared to 2,570,119,945.97 CNY in the previous year[163]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 11,347,588,158.50, an increase from CNY 10,090,642,754.10 at the beginning of the year[176]. Investments and Projects - The company added 252 new trust projects with a total new project scale of CNY 1,348.26 billion during the reporting period[20]. - The company is focusing on high-end manufacturing sectors such as semiconductors and aerospace for investment opportunities[32]. - The company reported a net interest income of CNY 312.92 million, a 54.31% increase year-on-year, primarily due to an increase in loan issuance[40]. - Investment income surged to CNY 278.03 million, reflecting a 221.70% increase, mainly from the earnings of consolidated structured entities[40]. - The company has launched a new asset service trust account, expanding its client management service system, with over CNY 100 billion in asset custody services[32]. Liabilities and Equity - The company’s total liabilities included ¥5,814,160,192.44 in other liabilities, which accounted for 24.56% of total liabilities, a decrease of 1.06% from the previous year[50]. - The total liabilities increased to ¥3,716,642,070.64 from ¥3,365,879,392.77, marking a rise of about 10.4%[184]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 16,217,712,660.38[174]. - Shareholders' equity totaled ¥16,663,617,097.29 as of June 30, 2023, compared to ¥16,217,712,660.38 at the start of the year, showing an increase of approximately 2.7%[184]. Risk Management - The company faces credit risk, market risk, operational risk, compliance risk, and strategic risk, with specific measures outlined to mitigate these risks[76][80][81][85]. - The company has faced various risks, including liquidity risk and information technology risk[86]. Corporate Governance - The company appointed new board members and executives on March 20, 2023, including the election of Yao Weidong as Chairman[92]. - The company has appointed new independent directors and board members as part of its governance updates[92]. - The company’s board of directors underwent changes, with new members elected on March 20, 2023, and June 2, 2023[146]. Community Engagement and Social Responsibility - The company undertook targeted poverty alleviation and rural revitalization tasks in Weinan City and Chunhua County, receiving recognition as a provincial-level designated assistance unit[104]. - The company provided a low-interest loan of 30 million yuan to a pharmacy chain, which increased its store count from 102 to 327, creating 25 local jobs and contributing 6.4956 million yuan in taxes in the first half of 2023[109]. - The company established a rural revitalization industry fund in cooperation with local governments, with an expected scale of 100 million yuan[109]. - The company has been actively involved in poverty alleviation and monitoring, reporting on the elimination of poverty risks for 3 households in 2022 and 1 new household in 2023[106]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 87,087[200]. - Shaanxi Coal and Chemical Industry Group holds 26.80% of shares, totaling 1,370,585,727 shares[200]. - Shaanxi Jiaokong Asset Management holds 16.76% of shares, totaling 857,135,697 shares[200].

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-50 陕西省国际信托股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司 章程》、《独立董事管理办法》的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第 十届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 三、关于聘任张涛为公司风险总监的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等的有关规定，我们对公司第一 大股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，我们认 为： 1. 公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，维护公司资金和财 产安全，有效保证了独 ...

独立董事管理办法 陕西省国际信托股份有限公司 （经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及广大股东的利益，依照中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号），结合公司 实际情况，制定公司独立董事管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规及有关规定和公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验， ...

募集资金使用管理办法 （经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过） 陕西省国际信托股份有限公司 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－ 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《陕西省国际信托股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券作为支付 方式向特定对象购买资产的，按照本办法第六章执行。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应审慎使用募集 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-47 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体 监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。 报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详 见《2023 年半年度报告》（2023-48）、《202 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-51 陕西省国际信托股份有限公司董事会 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信 托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发 行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券商承销 佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,490,135,253.72 元， 其中增加注册资本（股本）人民币 1,149,957,512.00 元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72 元。 以上募集资金于 2022 年 12 月 5 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B ...

| 小计 | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属 | | | | | | | 企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | 法定代表人：姚卫东 主管会计工作的负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半 年末占用 | 占用形 | | | - ...

经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-52 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场方式如期召开会议。会议由监 事长叶瑛召集主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。公司董事会秘书等列席 会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-46 陕西省国际信托股份有限公司 关于董事、高级管理人员任职资格获国家金融监督管理总局 陕西监管局核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于核准徐秉惠任职 资格的批复》（陕金监复[2023]21号）、《关于核准祁锁锋任职资格的批复》（陕 金监复[2023]22号）、《关于核准徐海宝任职资格的批复》（陕金监复[2023]23 号）和《关于核准乔晓雷任职资格的批复》（陕金监复[2023]25号）。国家金融 监督管理总局陕西监管局已核准徐秉惠担任我公司独立董事、祁锁锋担任我公司 董事、徐海宝担任我公司业务总监和乔晓雷担任我公司高级审计官的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2023年8月14日 1 ...