证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-051 重庆三峡油漆股份有限公司 关于注销全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开十届十一次董事会，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，决定对四川渝 三峡涂料销售有限公司（以下简称"四川销售公司"）予以注销。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2024-041）。 一、本次注销全资子公司进展情况 近日，公司收到了四川天府新区眉山行政审批局核发的（眉市监）登字〔2024〕 第 2295 号《登记通知书》，四川销售公司完成了工商注销登记。截至本公告披 露日，四川销售公司的注销手续已办理完毕，其业务和人员等转移至四川销售分 公司。 二、备查文件 （眉市监）登字〔2024〕第 2295 号《登记通知书》 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1 ...

关于全资子公司之间吸收合并的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 十届十二次董事会，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意 由公司全资子公司四川渝三峡新材料有限公司（以下简称"四川新材料"）吸收 合并全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称"成都渝三峡"）。具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》 （公告编号：2024-045）。 一、本次吸收合并事项进展情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-052 重庆三峡油漆股份有限公司 （龙泉）登字〔2024〕第 23790 号《登记通知书》 特此公告 1 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 2 近日，公司收到了成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局核发的 （龙泉）登字〔2024〕第 23790 号《登记通知书》，成都渝三峡完成了工商注销 登记。截至本公告披露日，成都渝三峡的注销手续已办理 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-050 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过公司《关于成立数字与信息中心的议案》 公司为实现智能化、数字化产业转型升级，决定成立数字与信息中心，负责 1 公司智能制造、数字化发展的规划、建设、管理、应用等工作。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 12 月 19 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。会议审议如下议案： 一、审议通过公司《关于董事会战略与风险管理委员会更名的议案》 为 ...

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 审议通过《关于将公司"西五市场房产"出售给公司全资子公司重庆渝漆涂装防 腐工程有限公司的议案》，2010 年公司将位于重庆市渝中区菜袁路 27 号原"西 五市场"（现"中兴小商品灯饰批发城"）名义层第三层 1-2 号（产权登记证证 载建筑面积 5,226.58 平方米）及第四层 1-2 号（产权登记证证载建筑面积建筑面 积 6,008.93 平方米）商业营业用房（以下简称"西五市场房产"）以帐面价值 2,256.18 万元出售给公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司（以下简称 "涂装公司"），并签署《房屋买卖协议》。具体内容详见公司发布的《出售资 产公告》（公告编号：2010-025）。 2010 年 12 月，公司已收到涂装公司全部房屋买卖款。具体内容详见公司发 布的《关于收到涂装公司房屋买卖款的公告》（公告编号：2010-031）。因西五 市场房产其产权登记手续当时未办理完毕，同时西五市场房产涉及诉讼纠纷所致， 其产权过户手续一直未完成。根据公司与涂装公司签署的《房屋买卖协议》约定， 西五市场房产的产权过户登记由涂装公司负责办理，公司 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-047 重庆三峡油漆股份有限公司 关于终止公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 经重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次董事会、十届五 次监事会及2024年第一次临时股东大会审议通过，公司在重庆联合产权交易所集 团股份有限公司（以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让持有的全资子公司成都 渝三峡油漆有限公司 100% 股 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡 油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-004）、《关于公开挂牌转 让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的进展公告》（公告编号： 2024-008）。 二、交易进展情况 （一）前期进展情况 （二）本次进展情况 因需推进四川新材料吸收合并成都渝三峡需要，同时公司管理层根据挂牌情 况和董事会决议有关授 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-046 重庆三峡油漆股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：023-47265990 通讯地址：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区） 一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事会秘书蒋伟先生提交的书面辞职报告。蒋伟先生因个人 原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告 送达公司董事会时生效。截至本公告日，蒋伟先生没有持有本公司股 份。公司董事会对蒋伟先生担任董事会秘书期间为公司发展付出的辛 勤劳动和积极贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任董事会秘书、总法律顾问的情况说明 为了保证董事会的规范运作及公司日常工作的顺利开展，经公司 董事长提名，公司董事会提名委员会审慎核查，公司十届十二次董事 会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总 法律顾问 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第五次（十届九次）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-044 一、审议通过公司《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及公司指定信息披露报刊上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的 议案》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第五次（十届九次）监事会 于 2024 年 11 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开，经全体监事同 意豁免本次会议通知时间要求。本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 10 月 31 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主 席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 特此公告 重庆三峡油漆股份 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第七次（十届十二次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第七次（十届十二次）董事 会于 2024 年 11 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事 同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已 于 2024 年 10 月 31 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议审议如下议案： 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-043 一、审议通过公司《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及公司指定信息披露报刊上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的 公告》（公告编号：2024-045）。 本议案经公司董事会战略与风险管理委 ...

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》《深圳证券交易 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-045 重庆三峡油漆股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）为深化国企改革， 进一步优化整合公司资源，降低管理成本，提高整体运营效率，拟由公司 全资子公司四川渝三峡新材料有限公司（以下简称"四川新材料"）吸收 合并公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称"成都渝三峡"）。 现将相关情况公告如下： 一、吸收合并事项的概述 公司于 2024 年 11 月 4 日召开十届十二次董事会，审议通过《关于全 资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司四川新材料吸收 合并全资子公司成都渝三峡。吸收合并完成后，四川新材料存续，成都渝 三峡依法注销，其全部资产、负债、人员等均由四川新材料承继。 公司于 2024 年 3 月 1 日在重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开 挂牌 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第四次（十届八次）监事会 于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知及 相关文件已于 2024 年 10 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话等方 式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董 事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议审议如下议案： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》 公司监事会对 2024 年第三季度报告的专项审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号： ...