重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第六次（十届五次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第六次（十届五次）董事会 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及 相关文件已于 2023 年 10 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方 式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生 主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年 第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及公司指定信息披露报刊上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-033）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(ww ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-030 2023 年第五次（十届四次）董事会决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股 权的公告》（公告编号：2023-031）。公司董事会同意授权公司董事长 和管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 重庆三峡油漆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第五次（十届四次）董事会 于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及 相关文件已于 2023 年 10 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话等方 式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生 主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-031 重庆三峡油漆股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公 司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预挂牌事项概述 1、为响应成都市搬迁改造号召，重庆三峡油漆股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称"成 都渝三峡"、"标的公司"）自2021年7月停止生产，成都渝三峡的生 产经营已全部置换到四川渝三峡新材料有限公司（以下简称"四川渝 三峡"）。为盘活公司资产，提高资产流动性和使用效率，确保国有资 产保值增值，公司拟在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下 简称"重庆联交所"）公开预挂牌转让公司持有的成都渝三峡100%股 权。本次预挂牌事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项，本次预挂牌事项预计不构成关联交易。 2、公司2023年10月17日召开的十届四次董事会全票同意审议通 过了《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权 的议案》，并同意授权公司董事长和管理层按 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥256,436,933.67, representing a 9.84% increase compared to ¥233,453,978.15 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥18,849,896.78, a decrease of 123.26% from a profit of ¥81,022,557.84 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥9,271,012.19, down 254.13% from ¥6,015,188.37 in the same period last year[19]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.04, a decline of 121.05% compared to ¥0.19 in the previous year[19]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,584,171,666.33, a decrease of 1.62% from ¥1,610,216,265.98 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.88% to ¥1,274,751,161.34 from ¥1,299,167,958.30 at the end of the previous year[19]. - The company reported a significant decline in investment income, with a loss of CNY 27,731,017.31 in the first half of 2023, compared to a profit of CNY 85,125,597.35 in the same period of 2022[189]. - The net profit for the first half of 2023 was -20,901,254.39 CNY, a significant decrease compared to a net profit of 87,304,403.80 CNY in the same period of 2022[193]. Operational Challenges - The company faced significant challenges in the first half of 2023, leading to a substantial decline in profitability and cash flow[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of 18.85 million yuan, primarily due to a significant decline in investment income from a joint venture[27]. - The company has faced risks related to economic fluctuations and increased operational costs, which may impact its profitability[74]. - The company has strengthened customer credit management to mitigate risks associated with rising labor and capital costs[74]. Market and Product Development - The company focuses on high-quality development and market expansion through professional marketing and refined management strategies[27]. - The company emphasizes the development of environmentally friendly coatings in response to increasing environmental regulations and market demand[30]. - The company has launched a series of proprietary paint products, including low-carbon water-based industrial paints and graphene-based heavy-duty anti-corrosion coatings, which have gained popularity in the market[32]. - The company is actively pursuing technology innovation through partnerships with research institutions to accelerate the development of new products and technologies[39]. - The company aims to enhance its product competitiveness by increasing R&D investment in water-based and graphene coatings, aligning with high-quality development strategies[75]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has implemented a comprehensive environmental management system, complying with various environmental protection laws and standards[86]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals for multiple projects, ensuring compliance with environmental regulations[87]. - The company is committed to adhering to the GB 31572-2015 standards for industrial pollutant emissions, ensuring compliance with national regulations[92]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions from its resin production facilities remain below regulatory thresholds, demonstrating a commitment to environmental standards[92]. - The company is focused on sustainable practices and aims to enhance its environmental performance in future operations[97]. Research and Development - Research and development expenses increased by 7.57% to ¥13,064,029.23 from ¥12,144,598.46 year-on-year[43]. - The company has established a comprehensive talent system to support its research and innovation efforts, ensuring the vitality of technological advancements and core competitiveness[36]. - The company has collaborated with Chongqing University and Chongqing Chemical Research Institute to enhance research on graphene coatings and low VOC content coatings[40]. - The company has successfully completed modifications to its production facilities to control hazardous waste generation and improve resource utilization[111]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[200]. - The company aims to strengthen its market presence by targeting traditional markets such as steel structures and bridges, with a focus on expanding into key national infrastructure projects in the new energy and petrochemical sectors[76]. - The company plans to complete its digital transformation strategy by the end of the year, aiming to become an industry leader in digital operations within three years[77]. - The company is committed to enhancing its brand and has been recognized as a national high-tech enterprise and a model enterprise for technological innovation in Chongqing[35].

一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589 号）文件批 准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码： L0119H250000001）。财务公司成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一， 统一社会信用代码：915000005656440067；法定代表人：曾中全；注册及营业地： 重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼。 财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对 成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设 计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承 销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资;成员单位产品的买方 信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 财务公司注册资本 50,000 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-028 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 1 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于重 庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 重庆三峡油漆股份有限公司 2023年第四次（十届三次）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第四次（十届三次）监事会 于 2023 年 8 月 24 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2023 年 8 月 15 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本 次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-027 重庆三峡油漆股份有限公司 二、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议 案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第四次（十届三次）董事会 于 2023 年 8 月 24 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 8 月 15 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。会议审议如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年 半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

法定代表人：张伟林张伟林 主管会计工作负责人：郭志强郭志强 会计机构负责人：杨亚郭 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年度占用资 | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 发生金额 | 金的利息 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | （不含利 | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会授权管理办法 （经 2023 年 8 月 24 日公司十届三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为， 促进依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，按照《关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《重庆市国有企业贯彻<关 于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见>精神重点措施》等要求，结 合本公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、 变更等管理行为。 第三条 本办法所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将法律、行政 法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权， 指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控、决策质量和效率 相统一等原则，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，实现规范授权、科 学授权、适度授权，防止违规授权、过度授权。在授权执行过程中，要切实落实 董事会授权责 ...

关于十届三次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆三峡油漆 股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，参加了 2023 年 8 月 24 日召开的十届三次董事会。现就本次会议相关事项发 表如下意见： 1、报告期公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况， 公司与关联方资金往来事项属于正常经营过程中形成的资金往来。 重庆三峡油漆股份有限公司独立董事 1 独立董事： 宋蔚蔚 余长江 陶长元 2023 年 8 月 24 日 2 报告期内，公司未发生证监会规定中涉及的违规对外担保事 项。公司对参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的担保,已履 行了相关决策程序，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其 是中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生 产经营造成不利影响。除上述对外担保外，公司未对股东、实际控 制人及其他关联方提供担保。 2、重庆化医控股集团财务有限公司作为非银行业金融机构，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控 ...