海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （黄昌兵） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。因 任期届满，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄昌兵先生,1968 年 2 月出生,中共党员,博士研究生,注册会计 师,高级审计师,审计学研究员。曾任重庆市审计局职员,重庆市审计 局外资处处长支部书记,重庆日报报业集团审计处处长,三峡人寿保 险股份有限公司筹备组工作人员,本公司第八届、第九届、第十届董 事会独立董事（2024 年 11 月 12 日离任）。现任三峡人寿保险股份 有限公司审计责任人(高管)兼任审计稽核部总经理。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （李格非） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李格非先生，1957 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，教授(二 级)。曾任中南财经大学金融学院教师、团委书记、宣传部部长、党 校代理副校长、教务长、国际教育学院院长、港澳台教育中心主任， 湖北省黄冈市人民政府副市长(挂职)，湖北医药学院党委副书记、纪 委书记，武汉体育学院党委副书记、纪委书记，2017 年 10 月退休， 历任本公司第九届董事会独立董事。现任本公司第十届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， ...

经核查独立董事李格非、胡全森、邢红梅、黄昌兵（离任）、寇日明（离任）的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 海南海德资本管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司独立 董事李格非、胡全森、邢红梅、黄昌兵（离任）、寇日明（离任）的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （邢红梅） 本人于 2024 年 11 月 12 日被选举为海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度任职期间，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邢红梅女士，1968 年 4 月出生，大学本科，经济学学士，高级 会计师。曾任深圳高科通信科技有限公司会计，深圳电信发展股份有 限公司会计，中国邮政集团公司深圳分公司信息技术局财务主管，中 国邮政集团公司深圳分公司邮区中心局财务主管，中国邮政集团公司 深圳分公司深圳投递局财务主管。现任本公司第十届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。本人作为公 司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了 独立董事的义务并 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （胡全森） 本人于 2024 年 11 月 12 日被选举为海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度任职期间，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规 定中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。本人作为公 司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了 独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席会 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （寇日明） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。因 个人原因，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 寇日明先生,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于 加拿大西安大略大学,博士研究生学历,高级会计师。1989 年至 1994 年,就职于国家能源投资公司水电项目部,担任副处长;1994 年至 1998 年,就职于国家开发银行国际金融局,历任处长、副局长;1998 年 至 2001 年,就职于国家开发银行资金局,担任副局长;2001 年至 2002 年,就职于中国长江三峡总公司改制办公室,担任主任;2002 年至 2005 年,就职于 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0496 | 0.1194 | -58.46 | 0.1425 | | 每股净资产（元） | 2.72 | 4.23 | -35.7 | 5.75 | | 每股公积金(元) | 1.04 | 1.96 | -46.94 | 3.3 | | 每股未分配利润(元) | 0.55 | 1.12 | -50.89 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.21 | 3.45 | -35.94 | 3.05 | | 净利润(亿元) | 0.97 | 2.33 | -58.37 | 1.92 | | 净资产收益率(%) | 1.84 | 4.18 | -55.98 | 3.66 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 151314.41万股，累计占流通股比： 7 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-009号 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长王广西先生。 6． ...

国浩律师（太原）事务所 关于 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 国浩律师（太原）事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3218004 致：海南海德资本管理股份有限公司 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派齐春艳、张蓓蓓律师 出席了海德股份于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开的 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股 ...

海南海德资本管理股份有限公司 章程 （2025 年 4 月 25 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992] 第 120 号文及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 9146000020128947X0。 公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履 行了重新登记手续。 第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会 琼证〔1993〕56号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕 116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万元， 并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：海南海德资本管理股份有限公司 英文名称：HAINANHAIDECAPITAL ...