海南海德资本管理股份有限公司 市值管理制度 （2024年11月12日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益， 积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上 市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价 值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股 东创造价值。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-051号 海南海德资本管理股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司副董事长李镇光先生。 6．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的规定。 （二）会议的出席情况 1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 455 名，代表股份 1,481,002,358 股，占公司有表决权总股份的比例为 75.77%。其中：出席本次现场会议的股 东及股东代理人共 4 名，代表股份 1,471,470,157 股，占公司有表决权总股份的 75.28%； 通过网络投票表决的股东共 451 名，代表股份 9,532,201 股，占公司有表决权总股份 0.49%。 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：20 ...

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任蒲建平先生 担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满时止；经公司总经理提名，并经董事会提名 委员会、董事会风险管理与审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任王忠坤先生担任公司 副总经理兼财务总监职务，任期至本届董事会届满时止。蒲建平先生及王忠坤先生简历详见 附件。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-053号 海南海德资本管理股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 因工作变动，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 马琳女士申请辞去财务总监职务的报告。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马琳 女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞任财务总监后，马琳女士不在公司担任任何职 务。公司董事会对马琳女士在担任公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 附件：蒲建平先生及王忠坤先生简历 蒲建平，男 ，1968 年 10 月出生，金融学研究生毕业，经济学硕士，经济师。曾任职 河南省平顶山市物 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-052号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会新任独立董事。根据《公司章 程》相关规定，经全体董事一致同意，于 2024 年 11 月 12 日下午 4:00，以现场和通讯相 结合方式，在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三楼会议室召开第十届董事会第十二次 会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由董事长王广西先生主持，会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 经董事长提名，选举调整公司第十届董事会各专门委员会，组成人员如下： 1、战略委员会 主任委员：王广西 委员：李镇光、梁译之、胡全森 2、风险管理与审计委员会 主任委员：胡全森 委员：郭 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-051号 海南海德资本管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简 称：海德股份，证券代码：000567）股票连续 3 个交易日（2024 年 10 月 30 日、 10 月 31 日、11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 二○二四年十一月四日 4. 经本公司自查及向控股股东、实际控制人书面询证，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥265,688,419.51, a decrease of 33.46% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥139,197,083.82, down 45.14% year-over-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0712, reflecting a decline of 45.14% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 855,752,295.69, a decrease of 9.9% compared to CNY 949,859,877.21 in the same period last year[14] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 548,138,133.78, down 35.0% from CNY 843,210,563.47 in Q3 2023[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 517,243,706.95, a decrease of 32.6% from CNY 768,973,849.95 in the previous year[15] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 503,948,973.81, down from CNY 769,820,060.14 in the same period last year[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.2646, a decrease from CNY 0.3934 in Q3 2023[15] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥9,772,192,368.09, representing a 3.13% increase from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities increased by 88.79% due to new borrowings from non-financial institutions[5] - The total liabilities decreased from ¥1,696,528,902.39 to ¥1,520,437,581.06, a reduction of approximately 10.4%[12] - Total liabilities increased to CNY 4,339,948,548.72, up from CNY 3,976,559,547.15 year-over-year[13] - The company's total assets increased from ¥9,475,752,069.82 to ¥9,772,192,368.09, representing a growth of about 3.1%[11] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥143,666,050.08, a significant increase of 1080.66% year-over-year[6] - Cash flow from operating activities increased to CNY 143,666,050.08, compared to a negative cash flow of CNY -14,650,007.26 in Q3 2023[17] - The net cash flow from financing activities was -320,148,849.96, contrasting with a positive flow of 273,990,629.92 in the previous year[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was 87,245,170.13, down from 291,057,263.86 year-over-year[18] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 150,113,156.39 during the quarter, contrasting with an increase of 207,319,090.06 in the same period last year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,668, with the largest shareholder, Yongtai Group Co., Ltd., holding 65.80% of shares[7] - The number of shares held by the top ten shareholders includes Yongtai Group Co., Ltd. with 1,286,211,613 shares, accounting for 65.80% of the total[8] Investment and Expenses - The investment income for Q3 2024 was ¥15,312,390.22, a substantial increase of 242.49% compared to the previous year[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 4,699,608.36, slightly down from CNY 5,111,461.13 in Q3 2023[14] - The company reported a significant increase in other income to CNY 392,361.23, compared to no other income reported in the previous year[14] Cash Management - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 58.60% to ¥83,074,302.19, attributed to increased non-performing asset management activities[5] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥200,642,638.59 at the beginning of the period to ¥83,074,302.19 at the end[10] - Cash inflow from investment activities totaled 111,611,972.66, compared to 33,405,615.15 in the previous year[18] - Cash outflow for investment activities was 85,284,687.28, slightly increased from 85,052,055.27 year-over-year[18] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 42,358.11, compared to -375,092.48 in the previous year[18]

☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海德资本管理股份有限公司董事会现就提 名邢红梅女士为海南海德资本管理股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海德资本管理股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-048号 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于补选独立董事的议案》 1.选举胡全森先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日分别以书 面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中独立董事 寇日明先生因个人原因委托独立董事李格非先生参加。本次会议由董事长王广西先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢红梅作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海德资本管理股份有限公司董事会现就提 名胡全森先生为海南海德资本管理股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海德资本管理股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...