证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-046号 董事会提名委员会 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，对本公司独立董事候选 人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审查胡全森先生、邢红梅女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提 名为董事的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资 格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及深圳证券交易所其他相关 规定。我们同意提名胡全森先生、邢红梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并同 意将《关于补选独立董事的议案》提交公司第十届董事会第十次会议审议。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 二〇二四年十月二十八日 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 审查意见的公告 本公司及董 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-049号 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的 召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召 集人的资格合法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:50 2.网络投票时间：2024 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡全森作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-047 号 特此公告。 附：独立董事候选人简历 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十八日 海南海德资本管理股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满、辞职的情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄昌兵先生连续担任公 司独立董事即将届满六年；独立董事寇日明先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立 董事职务，同时辞去所担任的董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不 再公司担任任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，黄昌兵先生任期届满、寇 日明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，黄昌兵先生、寇日明先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。黄昌兵先生、寇日明先生在 担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积 ...

证券研究报告|公司点评报告 [Table_Date] 2024 年 09 月 17 日 [Table_Title] 上半年扣非净利润+7%，机构业务表现稳健 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------|-------------------------|------------| | [Table_DataInfo] 评级： 增持 | | 股票代码： | 000567 | | 上次评级： 增持 | | 52 周最高价 / 最低价： | 12.61/4.46 | | | 目标价格： 总市值(亿 | ) | 88.93 | | 最新收盘价： | 4.55 | 自由流通市值(亿 ) | 88.72 | | | | 自由流通股数(百万 ) | 1,949.93 | [Table_Summary] 事件概述 海德股份发布 2024 年中报。2024 年上半年，公司实现营业收入 5.90 亿元，同比增加 7.17%；归母净利润 3.78 亿元，同比下降 26.63%；归母扣非净利润 3.50 亿元，同比增 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-045号 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2:50。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长王广西先生。 6． ...

海南海德资本管理股份有限公司 章程 （2024 年 9 月 12 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992] 第 120 号文及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办[1992]第 37 号 文批准，以定向募集方式设立。 公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 9146000020128947X0。 公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履 行了重新登记手续。 第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会 琼证〔1993〕56号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕 116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万元， 并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注 ...

山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于 2024 年 9 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3218002 致：海南海德资本管理股份有限公司 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派弓建峰、齐春艳律师 出席了海德股份于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 网址/Website:www.grandall. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥590,063,876.18, representing a 7.17% increase compared to ¥550,562,266.22 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥378,046,623.13, a decrease of 26.63% from ¥515,251,910.72 in the previous year[10]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.1934, a decline of 26.63% compared to ¥0.2636 in the previous year[10]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥350,133,011.23, which is a 6.66% increase from ¥328,261,535.28 in the same period last year[10]. - The company achieved operating revenue of approximately 590 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 7.17%[20]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was approximately 350 million yuan, with a year-on-year increase of 6.66%[20]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net inflow of ¥30,706,518.19, a 194.04% increase compared to the previous year[27]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥25,051,938.23, compared to ¥9,577,731.68 in the first half of 2023, indicating a significant increase[98]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities significantly dropped to ¥45,736,939.95, down 91.17% from ¥517,863,208.37 in the same period last year[10]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by ¥153,550,486.39, marking a decline of 1,128.86% compared to the previous year[27]. - The company's total cash inflow from investment activities reached 792,008,700.04 CNY, an increase of approximately 43.9% from 550,000,033.00 CNY in the previous year[102]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -263,084,305.95 CNY, compared to 173,367,830.73 CNY in the same period of 2023, indicating a significant decline in operational cash generation[102]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 886,102.00 CNY, a decrease from 246,206.86 CNY at the end of the previous year[102]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,632,211,693.32, reflecting a 1.65% increase from ¥9,475,752,069.82 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.57% to ¥5,269,453,674.00 from ¥5,464,327,682.16 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to CNY 4,335,635,011.75 from CNY 3,976,559,547.15, representing a growth of about 9.05%[88]. - Short-term borrowings rose to CNY 929,532,857.92 from CNY 813,576,766.11, an increase of approximately 14.3%[88]. - Long-term borrowings increased to CNY 2,287,140,675.00 from CNY 1,959,050,000.00, reflecting a growth of about 16.8%[88]. Investment and Projects - The balance of energy-related distressed asset projects reached 4.57 billion yuan, providing long-term stable restructuring income[21]. - The balance of distressed asset projects related to listed companies was 550 million yuan, with several reserve projects underway to enhance performance[22]. - The company has established a diversified, efficient intelligent disposal platform for personal loan non-performing asset management, integrating AI and judicial processes[23]. - The company has received approval to conduct nationwide acquisition and disposal of individual loan non-performing assets, utilizing "big data + AI technology" for enhanced operational efficiency[19]. - The company has focused on improving the efficiency of individual loan non-performing assets through enhanced collaboration with subsidiaries and technology integration[53]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and effective decision-making processes[50]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[49]. - The company has actively engaged in risk management, enhancing risk awareness and control efficiency across all operations[51]. - The company has prioritized investor relations, conducting performance briefings and responding to investor inquiries to enhance understanding of its operations[52]. - The company has committed to protecting the rights of shareholders and creditors, ensuring financial stability and compliance with legal obligations[51]. Market and Industry Outlook - The company operates in the distressed asset management industry, which is expected to benefit from national policies aimed at mitigating financial risks, with significant growth potential[15][16]. - The market for individual loan non-performing asset management is rapidly expanding, with transaction volumes increasing by 353% year-on-year in 2023, reaching CNY 965 billion[18]. - The company anticipates that the ongoing economic transformation in China will lead to an increase in the supply of distressed assets, further strengthening the buyer's market[19]. - The company faces market risks due to fluctuations in the economic environment and competition in the distressed asset management sector[45]. Shareholder Information - The largest shareholder, Yongtai Group Co., Ltd., holds 65.80% of the shares, totaling 1,286,211,613 shares[77]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,722[77]. - The company distributed a total of 605,150,859 shares from capital reserves during the rights distribution[73]. - The company’s shareholding structure shows that 99.76% of shares are unrestricted, indicating a high level of liquidity[72]. - The company has no derivative investments during the reporting period[39]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements were prepared in accordance with the relevant accounting standards and regulations[116]. - The company uses Renminbi as its functional currency for accounting purposes[122]. - The company recognizes revenue based on the transfer of control of goods or services to customers, considering factors such as payment rights and ownership transfer[173]. - The company will implement changes in accounting policies effective January 1, 2024, as per the Ministry of Finance's interpretation regarding the classification of current and non-current liabilities[189]. - The financial statements comply with the accounting standards set by the Ministry of Finance, accurately reflecting the company's financial position as of June 30, 2024[119].

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-040号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...