海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会管控能力，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 法规、规则、指引及《公司章程》有关规定，公司特设立董事会风险 管理与审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会职权，主要负 责公司内外部审计的沟通、监督、核查，风险控制、管理、监督和评 估工作。 第二章 人员组成 第三条 风险管理与审计委员会成员由三至五名董事组成，为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 风险管理与审计委员会成员应当具备胜任工作职责的 专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真 ...

第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部审计机构或 人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现以下目标而提供合理保证的过程。 第一章 总 则 第一条 为规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、法规规范性文件和《海南海德资 本管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 海南海德资本管理股份有限公司 内部审计制度 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第七条 内部审计部门配置与公司规模、经营特点及工作量相匹 配的专职工作人员，该等人员应当具备良好的政治素质和必要的专业 知识及业务能力。 内部审计部门 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。 3、变更会计事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审 慎研究与评估，拟聘任和信作为公司 2025 年度审计机构，期限为 1 年。公司已就变更会计 事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉 本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会、董事会风险管理与审计委员会对本次拟变更会计事务所事项无异议。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-056 号 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 海南海德资本管理股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届 董事会第 ...

海南海德资本管理股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 第八条 董事长为代表公司执行 | 修正后条款 | | --- | --- | --- | | | 公司事务的董事，为公司的法定 代表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去公 | | | | 司法定代表人，公司应当在法定 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司 | | | | 的法定代表人。 | | | 代表人辞任之日起 30 日内确定 | 董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表人，公司应当 | | | 新的法定代表人。 | 在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民 | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公 | | 1 | 事活动，其法律后果由公司承受。 | 司承受。 | | | 法定代表人因执行职务造成他人 | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 | | | 损害的，由公司承担民事责任。 | 意相对人。 | | | 公司承担民事责任后，依照法律 | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民 | | | | 事责任。 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-055 号 海南海德资本管理股份有限公司 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 和修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届 董事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》和《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会风险管 理与审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相 应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》中相 关条款及其他相关制度亦作出相应修订。 在公司股 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-057 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-058 号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以书 面、邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会风险管理与审 计委员会行使。《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时 《公司章程》中相关条款及其 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以书 面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会风险管理与审 计委员会行使。《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that a shareholder named Hou has submitted a claim against Haide Co., and the claim has been accepted by lawyer Song Yixin. The Sina shareholder rights protection platform is monitoring the compensation process and is continuing to collect related claims [1] - The Sina shareholder rights protection platform currently has 13 professional lawyers available to represent claims against Haide Co., and has received a total of 6 claims related to the company [1] Group 2 - The conditions for claiming compensation from Haide Co. include purchasing shares between the company's listing and April 28, 2025, and either selling or still holding the shares by the close of trading on April 29, 2025 [2] - Multiple lawyers are available to accept claims, including Liu Peng, Chen Yuxia, Xu Feng, Song Yixin, and others [2] - The platform provides various entry points for quick claims, including following Sina Securities on Weibo, WeChat, and accessing the Sina Finance app [2] Group 3 - Important notes for filling out the claim form include providing detailed personal information and ensuring that the uploaded account statement is clear and recognizable [3] - The account statement must include stock information, transaction dates, and quantities, and must be in a legally valid format from a securities company [3] Group 4 - The first step in the claims process involves filling out basic information such as name, contact details, and estimated loss amount [4] - The second step requires detailing the complaint reason and uploading relevant materials, including a stock account statement [5][6]

Core Viewpoint - The official operation of the Hainan Free Trade Port will commence on December 18, 2025, leading to increased market attention on local financial institutions, particularly Haide Co., which has demonstrated confidence through significant share buybacks [1][2]. Group 1: Company Actions and Confidence - Haide Co.'s management has completed a share buyback plan, totaling 20.85 million yuan, exceeding the original target [1]. - The share buyback involved 22 individuals, including directors and executives, with a voluntary lock-up period of six months, indicating a strong alignment of management interests with long-term company performance [3]. Group 2: Business Fundamentals and Market Position - Haide Co. is the only financial listed company in Hainan, with a strong focus on non-performing asset management (AMC), where 86.95% of its revenue comes from asset disposal as of mid-2025 [2]. - The company has established a solid foundation for future market changes post-free trade port operation, particularly in energy and listed companies, ensuring stable long-term revenue [2]. - The individual loan non-performing asset segment shows significant growth potential, with a total of approximately 16.876 billion yuan in non-performing loans, positioning the company among the industry leaders [2]. Group 3: Strategic Planning and Governance - The company has developed a systematic "2025 Investor Relations Management Plan" to enhance communication with the capital market through various channels, reflecting a commitment to investor relations [3]. - Post-free trade port operation, Haide Co. aims to leverage its capital operation and local advantages to participate in the restructuring and revitalization of distressed assets in Hainan [3].