海南海德资本管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司 2024 年 4 月 23 日第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

海南海德资本管理股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律 法规、规章的相关规定，结合本公司实际情况，具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修正后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导， 以资本为纽带，以企业精神为灵魂，立足主 | 第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导， 以资本为纽带，以企业精神为灵魂，立足主 | | | 营，励精图治、奋发图强，不断拓展企业的 | 营，励精图治、奋发图强，不断拓展企业的 | | 1 | 运营空间，以一流的产品服务社会，以一流 | 运营空间，以一流的产品服务社会，以一流 | | | 的业绩报效股东，以一流的企业形象为海南 | 的业绩报效股东，以一流的企业形象为海南 | | | 大特区增光添彩。 | 自贸港增光添彩。 | | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 款第（一）项、第（ ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-015号 （一）由公司及所属全资、控股子公司实物资产、债权资产和股权资产提供抵质押担保； （二）由公司与所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保，或由所属全资、控股子 公司之间相互提供信用担保； 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》，本议案需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、融资主体 公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）。 二、融资对象 银行、信托等金融机构及非金融机构。 三、融资方式 融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、 合规的方式。 四、融资金额 融资总额不超过人民币 80 亿元。 五、担保方式 （三）法律、法规允许的其他方式提供担保。 六、授权事宜 （一）公司董 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-017号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度证券投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度证券投资额度预计的议案》，同意公 司（含控股子公司）使用共计不超过 100,000 万元自有资金用于证券投资。上述投资总额度 在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1.投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含控股 子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资， 为股东创造更大的收益。 2.投资额度：最高额度不超过 10 亿元人民币，在上述证券投资额度内，资金可以循环 使用，即任一时点公司证券投资的余额不超过 10 亿元人民币。 3.投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定 收益类或者非承诺 ...

海南海德资本管理股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | 金额（不含利 | 的利息(如 | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

海南海德资本管理股份有限公司 股东大会议事规则（修订稿） （2024 年 4 月 23 日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，需 经股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范股东大会的运作程序，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《海南海德资本管理股份有限公司 章程》及其他相关法律、法规的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-016号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为了 满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并报 表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计2024年度担保额度总计不超过80亿元， 其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20 亿元。本议案需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 担保 方 被担保方 担保方持股比 例 被担保方最 近一期资产 负债率 目前担保 余额（万 元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产的比例 是否 关联 ...

海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov:.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exv:.cn）" 进行查看 一 海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 1 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11774 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了海 ...

海南海德资本管理股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李格非先生,1957 年 9 月出生,中共党员,博士研究生,教授(二 级)。曾任中南财经大学金融学院教师、团委书记、宣传部部长、党 校代理副校长、教务长、国际教育学院院长、港澳台教育中心主任, 湖北省黄冈市人民政府副市长(挂职),湖北医药学院党委副书记、纪 委书记,武汉体育学院党委副书记、纪委书记,2017 年 10 月退休,历 任本公司第九届董事会独立董事。现任本公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规 定中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事述职报告 （李格非） 2023 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （黄昌兵） 2023 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本人 作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真 履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席会议的情况。 本人在会前主动了解并获取会议相关情况和资料，认真审阅会议 的各项议案，详细了解公司整体情况，为董事会的重要决策做了充分 的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论， 以谨慎负责的态度行使表决权，力求对全体股东负责。2023 年度任 期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 ...