常柴股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《 董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司对2023年度审计 机构履职情况进行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2023年度履行监督职责，现 将具体情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 成立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室， 首席合伙人为张彩斌。截至2023年末，公证天业合伙人数量58人， 注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数142人。 经审计，公证天业认为公司2023年度财务报告在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2023年度 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-013 常柴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会十届五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 ...

《常柴股份有限公司股东会议事规则》 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护股东合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《常柴股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"深圳证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邢敏，东北工学院机械制造专业本科、中共中央党校经济管理专业本 科，历任中国重型机械总公司党委书记、常务副总经理，中国机床总公司党委 书记、总经理，现任中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书长、无锡威孚高科 技集团股份有限公司独立董事、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事。于 2020 年 4 月至 2023 年 6 月任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 20 ...

关于常柴股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1082号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 常柴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了苏公 W[2024]A250 号无保留意见审计报告。在此基础上，我们核查 了后附的常柴管理层编制的 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称"扣除情况 ...

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发 行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额 为 634,999,996.40 元。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元，其中新增注册资本 144,318,181.00 元，增加资本公积 476,347,552.97 元。 2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资 金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。保荐承销商扣除保荐及承销费用后，实际到账资金为 622,499,996.40 元。2021 年 6 月 16 日公司将实际到账 622,499,996.40 元募集资金 分别存放于公司及江苏常柴机械有限公司（ ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-007 关于修订未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开了董事会十届五次会议、监事会十届四次会议，审议通过了《关于 修订未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》进行修订。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 序号 修订前 修订后 1 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与 股票相结合的方式分配股利。 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股 票相结合的方式分配股利。在有条件 的情况下，公司可以进行中期利润分 配，增 ...

常柴股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告 常柴股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告 报告期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 2024 年 4 月 1 | 报告编制说明 1 | | --- | | 踔厉奋发担使命 笃行不怠开新局——写在常柴建厂 周年 1 110 | | 一、综述 2 | | （一）公司简介 2 | | （二）2023 年关键绩效 2 | | （三）企业文化 3 | | （四）可持续发展理念 3 | | （五）2023 年度公司经营方针 3 | | （六）组织结构 3 | | 二、环境保护与可持续发展（E） 4 | | （一）践行科学发展、绿色发展理念 4 | | （二）环境体系运行管理 4 | | （三）环境保护 4 | | 三、社会责任履行情况（S） 5 | | （一）各利益相关方诉求 5 | | （二）股东权益保护 5 | | （三）债权人权益保护 7 | | （四）供应商、客户、消费者权益保护 7 | | （五）职工权益保护 8 | | （六）安全生产、高质量生产 10 | | 四、公司治理（G） 10 | | （一）党委会 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1086 号 常柴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 常柴股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accounta ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-003 常柴股份有限公司 董事会十届五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届五次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 31 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名， 为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。 会议由董事长李德森先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年年度报告及其摘要》； 董事会认为，公司《2023 年年度报告及其摘要》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 董事会认为，2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《 ...