常柴股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 1、公司利润分配方案由董事会根据公 | 到 20%； | | | 司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | | | 会意见后提交股东大会审议批准，独立董事 | 支出安排的，可以按照前款第3项规定处理。 | | | 应当发表明确意见。 | 当公司有下列情形之一的，可以不进行 | | | 2、公司应切实保障社会公众股股东参 | 利润分配： | | | 与股东大会的权利，董事会、独立董事和符 | （1）公司最近一个会计年度审计报告 | | | 合一定条件的股东可以向公司股东征集其 | 为非无保留意见或带与持续经营相关的重 | | | 在股东大会上的投票权。 | 大不确定性段落的无保留意见； | | | 3、股东大会对现 ...

常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张燕，苏州大学会计学专业毕业，经济学学士、中共江苏省委党校江 苏省行政学院科学社会主义与国际共产主义专业社会主义法制建设研究方向 研究生，现任江苏理工学院管理学院副教授。于 2020 年 4 月起任职公司独立 董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 本公告日，本人兼任江苏天目湖旅游股份有限公司 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-003 常柴股份有限公司 董事会十届五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届五次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 31 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名， 为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。 会议由董事长李德森先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年年度报告及其摘要》； 董事会认为，公司《2023 年年度报告及其摘要》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 董事会认为，2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-011 常柴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将常柴股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股） 144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额为 634,999,996.40 元。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元，其中新增注册资本 144,31 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-010 常柴股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货等进行减值测试，并对 应收账款、其他应收款计提坏账准备 3,858,990.37 元、转回坏账准备 3,686,818.72 元，对存货计提跌价准备 27,893,895.75 元。期末，合计 确认减值损失 28,066,067.40 元。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明 1、应收款项减值准备 （1）应收款项减值准备的计提方法 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应 收票据、应收账款，其他应收款及、应收款项融资等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单 ...

王满仓 谈 洁 2024 年 4 月 7 日 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规 定和公司会计政策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析。作为第九届 董事会审计委员会成员，查阅相关资料并进行审查后，我们认为： 公司本次对 2023 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货合计计 提减值准备 31,752,886.12 元、转回坏账准备 3,686,818.72 元、确认减 值损失 28,066,067.40 元，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备，并将上述 议案提交董事会审议。 董事会审计委员会： 张 燕 常柴股份有限公司董事会审计委员会关于计提减值准备 合理性的说明 ...

1、召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-16:00。 关于召开 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网等媒体披露，为 加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）举办 2023 年年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将通过"全景网"平 台采用网络远程方式举行。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-014 常柴股份有限公司 公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 常柴股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景 •路演天下" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 常州市钟楼区人民政府于 2023 年 4 月 18 日在常州日报刊登了《常 州市钟楼区人民政府国有土地上房屋征收决定公告》（常钟征告【2023】 10 号），常州市钟楼区人民政府决定对包括常柴股份有限公司常州五星 分公司（以下简称"五星分公司"）在内的客车厂片区（1.2 期）项目征 收范围内的房屋实施征收，具体参见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网上披露的《关于常州市钟楼区人民政府将对下属五星分公司房屋实施 征收的提示性公告》（公告编号：2023-016）。 2023 年 5 月 25 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）召开董 事会九届十七次会议、监事会九届十五次会议，审议通过了《关于拟签署 五星分公司<常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》，董事会 同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签订补偿协议，协议补偿总金 额为 11700 万元，并将上述议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。具体参见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-001 常柴股份有限公司 关于三井分公司国有土地上房屋征收与补偿事项的进展公告 按照《补偿协议》约定，下一步，公司将配合新北区住建局、三井街 道进行相关档案的流转，腾空房屋并交付钥匙，同时委托专业单位按照相 关要求对三井分公司土壤环境（含地下水）进行调查评估并出具土壤环境 评估报告。若土壤环境评估报告认定须修复的，公司还将组织修复治理， 待生态环境部门验收合格后 30 个工作日内收到第二期补偿款项（补偿款 的 30%）。 三、对公司的影响 公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对本次收到的补偿款进行 会计处理，对利润的具体影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 常州市新北区人民政府（以下简称"新北区人民政府"）于 2022 年 9 月 2 日在新北区人民政府网站公示了《常州市新北区人民政府国有土地 上房屋征收决定公告》（常新征告〔2022〕6 号）。新北区人民政府决定 对常柴股份有限公司（以下简称"公司"）单缸 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-076 常柴股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月10日召开董事 会2023年第二次临时会议、监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关 于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司 在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用 不超过1.0亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权 公司管理层具体实施相关事宜。上述1.0亿元理财额度可滚动使用，授权 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均 发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网上披 露的《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2023-045）。 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2023年9月26日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国光大 ...