证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号： 2023-075 常柴股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险、安全性高、稳健型的理财产品； （二）投资额度 2．投资金额：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 额度为不超过人民币 4.0 亿元； 3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素 影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、前次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2022 年 12 月 15 日召开了董事会 2022 年第七次临时会议及监事会 2022 年第六次临 时会议，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额 度的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产 品的额度由不超过人民币 1.0 亿元增至不超过人民币 4.0 亿元，在此 额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办 理相关事 ...

常柴股份有限公司 独立董事关于董事会 2023 年第四次临时会议有关议案 发表的独立意见 独立董事：王满仓、张燕、贾滨 2023 年 12 月 15 日 根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，依照 《常柴股份有限公司章程》及《常柴股份有限公司独立董事制度》的 相关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立 场，现就公司董事会 2023 年第四次临时会议审议的《关于继续使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见： 在不影响公司及子公司正常生产经营活动及资金周转的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理， 有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益。公司内部 控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到 保障，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情 况。我们同意公司及子公司继续使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自 有资金购买低风险的理财产品。 ...

董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以通讯方式召开了董事会 2023 年第四次临时会议，会议通知于 2023 年 12 月 12 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名， 为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾 滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《常柴股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-073 常柴股份有限公司 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于 董事会 2023 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023- 075）。 三、备查文件 1、《董事会 2023 年第四次临时会议决议 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-074 常柴股份有限公司 （一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有 资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行 的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及子公司继续 使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊 登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2023-075）。 三、备查文件 监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以通讯方式召开监事会 2023 年第三次临时会议，会议通知于 2 ...

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的要求，江苏博爱星律师事务 所（以下简称"本所"）接受常柴股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派薛 峰律师、李烁律师出席常柴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 表决程序等重要事项出具本法律意见书。 律师声明： 1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准 确、完整。 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 4、本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号： 2023-072 常柴股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 召开地点：公司四楼会议室 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：副董事长张新先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 | | | 现场会议出 ...

常柴股份有限公司 章 程 （已经2023年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 | | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | | 第一节 | | 董事 18 | | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | | | 第七章 | | | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | | ...

《常柴股份有限公司董事会议事规则》 （已经2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公司章 程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少包 括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人， 可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设公司职 工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公司和股东 利益最大化为行为准则。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥458,557,165, a decrease of 15.95% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥24,931,699, down 83.42% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was a loss of ¥16,029,859.81[4]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0353, reflecting an 83.42% decrease compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,809,074,804.85, an increase of 4.95% compared to ¥1,723,822,161.11 in the previous period[22]. - Total operating costs amounted to ¥1,793,921,012.03, up from ¥1,723,250,063.20, reflecting a growth of 4.06%[22]. - Net profit for the current period was ¥162,920,710.29, representing a 19.06% increase from ¥136,894,870.59 in the previous period[23]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.2223 from ¥0.1924, marking a growth of 15.57%[23]. - The total comprehensive income for the current period was ¥240,569,060.29, slightly down from ¥244,220,307.38 in the previous period[23]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥68,661,802.03 from ¥60,330,415.35, an increase of 13.73%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,495,618,169.81, an increase of 5.29% from the end of the previous year[4]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥3,095,025,702.91, an increase from ¥2,870,922,810.72 at the beginning of the year[18]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥5,495,618,169.81, compared to ¥5,219,359,853.42 at the beginning of the year[20]. - Total liabilities as of September 30, 2023, amount to ¥1,903,955,988.04, up from ¥1,862,185,014.85 at the beginning of the year[19]. - The company has a total of 1,687,022,844.19 in current liabilities as of September 30, 2023, slightly up from ¥1,664,619,137.58 at the beginning of the year[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥3,513,146,322.70, up from ¥3,284,710,665.90 at the beginning of the year[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥214,128,249.30, indicating a decrease in cash inflow due to longer payment terms[12]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥214,128,249.30, worsening from a net outflow of ¥82,550,839.42 in the previous period[26]. - Cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥12,802,394.50, compared to a net outflow of ¥50,712,854.83 in the previous period[27]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥600,251,196.34, compared to ¥492,359,975.52 at the end of the previous period, reflecting an increase of 21.96%[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥793,921,697.53 from ¥930,013,350.97 at the beginning of the year[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,385[14]. - The largest shareholder, Changzhou Investment Group Co., Ltd., holds 32.26% of shares, totaling 227,663,417 shares[14]. Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 156.13% to ¥948,500,359.63, primarily due to extended credit terms to customers[9]. - Accounts receivable increased significantly to ¥948,500,359.63 from ¥370,322,179.77 at the beginning of the year[17]. - The company reported a total inventory of ¥598,301,697.90 as of September 30, 2023, compared to ¥571,996,881.74 at the beginning of the year[17]. Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥4,244,083.10, a 39.30% increase compared to the previous year[11]. - The fair value change income from financial assets was ¥50,146,450.23, down 65.91% year-on-year[11]. - The company reported a significant increase in minority shareholders' profit by 458.01% to ¥6,051,686.40, attributed to higher profits from subsidiaries[11]. Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence while managing credit terms to improve cash flow in the future[12].

《常柴股份有限公司董事会议事规则》 （已经董事会十届三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公 司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领 导、民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职 权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少 包括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设 公司职工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公 司和股东利益最大化为行为准则。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合 ...