新大洲控股股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，维护公司、股东和相关利益者的合法权益，确保董事会工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 有关法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事和高级管理人员都 具有约束力。 第三条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，直接对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名， 副董事长一名。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 务总监等高级管理人员，并决 ...

新大洲控股股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方法和程序，维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规、规 范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称为"股东 会"）。本议事规则为规范股东会、股东、董事、监事、高级管理人员关系的，具 有法律约束力的文件。 第三条 本议事规则条款与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》 若有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第二章 一般规定 优先股股东优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,不出席股东会会 议，所持股份没有表决权，但表决权恢复或本规则第三十九条所列情形除外。 第五条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章 程之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 1 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 不得损害公司和中小投资者的合法权益。 第六条 公司董事会 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2024）第 280 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、严苑榕律 师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简 称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 12 月 16 日召开 的公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议提议召开，公司董事会 负责召集。 公司董事会决定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，并于 2024 年 12 月 17 日在《中国 ...

新大洲控股股份有限公司监事会议事规则 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关 法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会根据《公司章程》的规定组成并行使职权，对股东会负责。 受股东会委托，负责监督公司的经营和管理。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 本公司监事会由三名监事组成，监事分为股东代表和职工代表监 事。股东代表监事由股东提名，经股东大会表决产生。职工代表监事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 ...

新大洲控股股份有限公司 章程 新大洲控股股份有限公司 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 劳动人事及收入分配管理 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 新大洲控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-001 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2024 年第六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本事项经董事会审议通过后，尚需提交本公司股东大会审议批准。 （二）关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决 上年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的议案》。（有关详细内容请见本公司 同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报 ...

Core Viewpoint - Hainan is actively promoting the implementation of the Free Trade Port, focusing on high-quality and high-standard execution of tasks and projects to ensure smooth operations and systematic openness [1][2]. Group 1: Policy and Development - Hainan is advancing the "One Project" for the Free Trade Port, ensuring a stable and orderly operation through three lists: tasks, projects, and pressure tests [1]. - A seminar on accelerating the core policies of Hainan Free Trade Port was held, discussing the current situation and necessary conditions for policy implementation [2]. Group 2: Market Response - Hainan's Free Trade concept saw a strong market response, with stocks like Xiong Plastic Technology and New Dazhou A reaching their daily limit, and others like Hainan Development and Xinlong Holdings rising over 6% [2]. - Central Securities predicts that Hainan Free Trade Port will reach its formal closure window by 2025, with the current market trends potentially mirroring those of Shanghai in 2019 and Hengqin in 2024 [2]. Group 3: Investment Opportunities - Investment opportunities in Hainan are suggested to focus on four main lines: infrastructure, service industry, new productivity, and state-owned enterprise reform [2].

新大洲控股股份有限公司监事会议事规则（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关 法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会根据《公司章程》的规定组成并行使职权，对股东会负责。 受股东会委托，负责监督公司的经营和管理。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 本公司监事会由三名监事组成，监事分为股东代表和职工代表监 事。股东代表监事由股东提名，经股东大会表决产生。职工代表监事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-070 新大洲控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●2023 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的 保留意见。 ●续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"，曾用名为"北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）"） ●审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲"）于 2024 年 12 月 16 日召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强对新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司 的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司信息披露管理办法》《公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规和《新 大洲控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公 告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、 ...