证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-034 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董事 会第五次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持，公司全体监事会成员和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度 董事会工作报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。） 本报告需提交股东会审议。 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 839,129,000 股为基数,向全体股 东每 10 股派发现金分红 0 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-036 新大洲控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议、 第十一届监事会第五次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本议 案尚需股东会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度 合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-111,187,003.18 元。报告期末未 分配利润金额-1,353,453,228.57 元。 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 839,129,000 股为基数,向全体股 东每 10 股派发现金分红 0 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本，本次预计现 金分红总额为 0 元。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现 ...

证券代码：000571 公司简称：新大洲 A 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 2 1. 新大洲 A、公司：指新大洲控股股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划、本次激励计划：指新大洲控股股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司、控股子公 司）董事、高级管理人员、中层管理人员及董事会认为应当激励的其他核心人员。 5. 授予日：向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务 的期间。 8. 解除限售期：本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有限制性股票可 以解除限售并上市流通的期间。 9. 解除限售条件：根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的 条件。 10.《管理办法 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-037 新大洲控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲 A"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 8 日，公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第十届监事会 2023 年 第一次临时会议审议通过了相关议案。公司独立董事就《2 ...

新大洲控股股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000115 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新大洲控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 德皓内字[2025]00000115 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 新大洲控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新大洲控股股份有限公司（以下简称新大洲控股） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性 ...

新大洲控股股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 德皓核字[2025]00000917 号 北京德皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新大洲控股股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000917号 新大洲控股股份有限公司： 我们接受委托，对新大洲控股股份有限公司（以下简称新大洲控 股）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001429 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由新大洲控 股管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年 ...

新大洲控股股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001429 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新大洲控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-129 | 审 计 报 告 德 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 罗楚湘：男，1965年出生，博士研究生学历。1987年7月至1989 年8月，任湖北省沙洋监狱管理局教师；1992年10月至1998年4月，任 武汉市水利局公务员；1998年4月至2000年8月，任武汉仲裁委员会副 处长；2000年9月至2004年8月，任湖北省公安厅副处长；2004年9月 至今，任北京邮电大学人文学院教授；2009年7月至2023年12月，任 北京市京伦律师事务所律师；2023年12月至今，任北京恒然律师事务 所律师；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 新大洲控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 新大洲控股股份有限公司全体股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作 用，现将2024年度履职情况报告如下： 经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集 ...

新大洲控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 新大洲控股股份有限公司全体股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作 用，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 孟兆胜：男，1962年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册 资产评估师、注册税务师、土地估价师。1979年9月至1983年7月，在 内蒙古财经大学学习会计专业；1983年7月至1993年4月，在内蒙古财 经学院会计系担任讲师；1993年5月至1997年7月，任海南资产评估事 务所评估师；1997年8月至1999年12月，任海南惟信会计师事务所副 所长；2000年1月至2009年12月，历任海南中力信资产评估有限公司 主任评估师、总经理；2010年1月至2012年1月，任海南中博汇财务咨 询有限公司总经理；2012年2月至今，任北京卓信大华资产评估有限 公司海南分公 ...