一、公司总体经营情况 尊敬的各位董事： 2024年度，公司控股子公司五九集团生产原煤240.39万吨，销售原 煤245.21万吨，分别较上年同期下降18.57%和10.59%。产销量同比下 降的主要原因如前文所述，是多种因素共同影响的结果。本年度实现 营业收入8.17亿元，较上年度减少24.58%；实现净利润492.34万元，同 比减少97.69%，向本公司贡献利润251.09万元。 新大洲控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年是公司充满挑战和考验的一年。剥离牛肉业务后公司聚焦 煤炭产业的经营，少了一些羁绊，但也更加依赖煤炭产业。从行业看， 2024年我国煤炭产量、进口量均呈增长态势，但需求增幅下降，国内 煤炭价格整体呈区间震荡，重心下移的走势。我公司煤炭产业受生产 矿井复杂地质条件变化影响，年内开采煤炭发热值有所下降，叠加胜 利煤矿采掘面转至16号煤层，防治水作业工作量大，三季度仅产煤5.23 万吨，牙星煤矿发生一起安全事故停产40多天等的影响，本报告期煤 炭产销量和售价双降，营业收入和利润减少。此外，年内公司几个诉 讼纠纷案件进入执行期，企业融资难、资金压力较大。 在巨大的经营压力面前 ...

新大洲控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和新大洲控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 11 月 ，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际"）合伙人 54 人，注册会计师 273 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 106 人。 （二）续聘 ...

一、年内监事会会议情况 本年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召开、表 决程序以及会议的议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具 体情况如下： 新大洲控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会依照《公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法 律、法规和本公司章程赋予的职责，对公司的决策程序、依法运作、 法人治理、生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等方面进行监 督和核查，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会履 行职责的情况报告如下： 5、于 2024 年 10 月 25 日召开了第十一届监事会第四次会议，审 议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 6、于 2024 年 12 月 16 日召开了第十一届监事会 2024 年第三次 临时会议，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 二、监事会 2024 年度主要工作情况 1、认真履行监事会的监督职能，年内列席了董事会的现场和电 话会议，认真听取了董事会的各项报告和议案，并对部分议案发表了 意见和建议。 1、于 2024 年 3 月 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-039 新大洲控股股份有限公司 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更。 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情 况。 一、会计政策变更概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）和《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）相关要求，变更公司相应的会计 政策，具体情况如下： 1、变更的原因、变更的适用日期 （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日，发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 解释第 17 号规定 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-041 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：新大洲控股股份有限公司 2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股 东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日9:15时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审已判决，目前处于执行阶段。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-033 新大洲控股股份有限公司 关于张天宇纠纷案进展的公告 2.上市公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案的金额：本金 913.18 万元及利息和相关费用。 4.对上市公司损益产生的影响：在该案未结束执行前，本公司仍将每期按判 决计提 1826.35 万元本金 50%的利息(年利率 24%)。本报告期将增加案件受理费 133139 元及执行费 85663.5 元。 一、诉讼情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 4 月 23 日披露 了深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚衡冠通"）、黑龙江恒阳 农业集团有限公司、本公司、陈阳友与张天宇借款合同纠纷案的情况。 2019 年 11 月 12 日本公司披露了该案的二审《民事判决书》（（2019）黑民 终 536 号），本公司无需对尚衡冠通向张天宇借款承担担保责任。之后张天宇向 最高人民法院申 ...

1．本次解除质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）今日接到第 一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）的一致行动人北 京和升创展食品发展有限责任公司（以下简称"北京和升"）通知，获悉其所持 有本公司的全部股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | | | | | | 期 | | 请人等 | | | 动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 北京 | | | | | 2023 年 | | 2025 | 年 | 中国东方资 | | 和升 | 是 | 23,203,244 | 100% | 2.77% | 11 月 | ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-031 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第四次临时 股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2025 年第 四次临时会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 新大洲控股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公 司借款提供担保暨关联交易的议案》（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于本公司 及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的公告》。） 董事会同意本公司的全资子公司上海新大洲实业有限公司（以下简称"上海 实业"）向重庆国际信托股份有限公司申请借款 1 ...