1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-074 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-068 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。 （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于修订<公司章程> 及其附件的公告》）。 公司董事会原则同意修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、 1 《公司董事会议事规则》。 本次修订的《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》 （与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）经董事会审议通过 后，尚须分别提交公司股东大会审议。 （三）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司董 事会各专门委员会工作细则的议案》。 新大洲控股股份有限公司（以下简 ...

关于为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航新大洲拟向中国银行北京首都机场支行申请2000万元人民币中长期流 动资金贷款，担保方式为由股东中航发、新大洲投资和上海荣淳按照出资比例提 供连带责任保证，贷款及担保期限三年。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-073 本事项有助于中航新大洲获得融资解决业务发展资金需求。 新大洲控股股份有限公司 上述担保事项构成关联交易。 1．关联关系说明： 一、担保情况概述 中航新大洲航空制造有限公司（以下简称"中航新大洲"）是新大洲控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资子公司上海新大洲投资有 限公司（以下简称"新大洲投资"）持股45%的参股公司。中航新大洲的另两方 股东分别为中航国际航空发展有限公司（以下简称"中航发"）持股45%、上海 荣淳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海荣淳"）持股10%。 上述事项已经本公司 2024 年 12 月 16 日召开的独立董事 2024 年第三次专门 会议审 ...

新大洲控股股份有限公司股东会议事规则（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方法和程序，维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规、规 范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称为"股东 会"）。本议事规则为规范股东会、股东、董事、监事、高级管理人员关系的，具 有法律约束力的文件。 第三条 本议事规则条款与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》 若有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第二章 一般规定 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本议事规则的规定对重大事项进行决策。 普通股股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。普通股 股东(含表决权恢复的优先股股东)依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 优先股股东优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,不出席股东会会 议，所持股份没有表决权，但表决权恢复或本规则第三十九条所列情形 ...

本公司、海南新大洲实业与长城资管于 2023 年 12 月 14 日签署了《债务重 组协议之补充协议（五）》（编号：中长资（连）合字〔2023〕246-8 号），同 意对贷款本金人民币 174,840,750.00 元展期，偿还期限调整为 2023 年 8 月 31 日 至 2025 年 2 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）债务重组情况介绍 1、2020 年 8 月 24 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "新大洲控股"）、本公司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司（以下简称 "海南新大洲实业"）与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简 称"长城资管"）签署了《债务重组协议》（编号：中长资（大）合字〔2020〕 122 号），约定重组债务本金为人民币 205,695,000.00 元，债务重组期限从 2020 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止；同时，长城资管与海南新大洲实业签署了 《抵押合同》（编号：中长资（大）合字〔2020〕122 号-抵）。按照《债务重组 协 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-069 新大洲控股股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以 3 票同意，无反对票和弃权票，通过了《关于修订公司监事会议 事规则的议案》。 本次修订的《公司监事会议事规则》（与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）经监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。 三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议。 特此公告 20 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根椐《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级 管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 新大洲控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以 及任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的事项进行 必要说明。 因委员辞职导致薪酬与考核委员会人数低于本工作细则规定人数时 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-071 二、本次章程及其附件修订的内容 | 原 条 | 目 | 原 | 条 | 文 | 现 条 目 | 拟修改后条文 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | | | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 第八条 | 公司的法定代表人由董事长担任。董 | | | | | | | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人， | | | | | | | | 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | | | | | | | 内确定新的法定代表人。 | | 第十二条 | | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 第十二条 | 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | | | 摩托车工业村开发；旅游业综合开 | | | | 项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物 | | | | 发；农业综合开发经营；摩托车及发 | | | | 洗选加工；以自有资金从事投资活动。许 | | | | 动机配件的生产经营；室内外装饰装 | | | | ...

第一条 为健全和规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，维护公司、股东和相关利益者的合法权益，确保董事会工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 有关法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事和高级管理人员都 具有约束力。 新大洲控股股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 第一章 总 则 第三条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，直接对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名， 副董事长一名。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 务总监等高级管理 ...

新大洲控股股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新大洲控股股份有限公司（以下简称公司）发展需要，增强 公司长期稳定发展和市场竞争能力，健全投资决策程序，加强决策与战略制定的 科学性，强化公司战略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，结合公司 实际情况，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是根据《公司董事 会议事规则》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构与人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会会议选举产生。 若公司董事长当选为战略委员会委员，则召 ...