证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-017 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提 减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实、准确、客观地反映 公司 2024 年度经营成果及截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围 内的截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了清查和减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公 司及控股子公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 41,439.77 万元，转回或收 回各项资产减值准备合计 1,3 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段 所涉事项影响已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对无锡威孚高 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度、2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A853 号、苏公 W[2024]A366 号）。公司董事会现就 2022 年度、2023 年度审计报告中强调事项段所涉 事项的影响消除情况说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 2022 年度、2023 年度审计报告中强调事项段所涉及事项相同，2022 年度、2023 年 度审计报告中强调事项段的内容如下： （一）2022 年度审计报告中强调事项段的内容 公证天业对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、6"其他对投资者决策有影 响的重要交易和事项"所述，公安机关已就威孚高科全资子公司无锡威孚国际贸易有 限公司在开展"平台贸易"业务过程中被合同诈骗进行了 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《无锡威孚高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《无锡威孚高科技集团股份有限公司独 立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，无锡 威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邢敏、 冯凯燕、潘兴高、杨福源的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-028 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届董事 会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 9 日的交易 时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对无锡威孚高 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度、2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司高度重视审计报告涉及事项， 积极采取措施消除相关影响。目前，公司 2022 年度、 2023 年度带强调事项段的无保 留意见审计报告涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说 明，监事会对《董事会关于 2022 年度、2023 年度审计报告强调事项段所涉事项影响已 消除的专项说明》的意见如下： 无锡威孚高科技集团股份有限公司 监事会对《董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段 所涉事项影响已消除的专项说明》的意见 无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会 二〇二五年四月十八日 监事会认为《董事会关于 2022 年度、2023 年度审计报告强调事项段所涉事项影响 已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的 规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，认为公司 2022 年度、2023 年度审计 报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制评 价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切 实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，且适应公司管理 要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺 陷；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务的有序开展。 报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公 司章程》和公司内部控制制度的情形。 公司监事会认为，公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，公司《2024 年 度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场会议的方式召开。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-015 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陆群、刘松雪），实际参加监事 3 人。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-014 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、 赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 11 人。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥11.17 billion, representing a 0.67% increase compared to ¥11.09 billion in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.67% to approximately ¥1.66 billion in 2024 from ¥1.84 billion in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥1.58 billion, a slight decrease of 1.14% from ¥1.60 billion in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥1.58 billion, down 2.70% from ¥1.63 billion in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥28.40 billion, an increase of 1.15% from ¥28.08 billion at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.27% to approximately ¥19.84 billion at the end of 2024 from ¥19.40 billion at the end of 2023[6]. - The total revenue for 2024 reached ¥11,167,263,155.85, representing a year-on-year increase of 0.67% compared to ¥11,093,141,950.98 in 2023[51]. - The automotive parts segment accounted for ¥11,010,590,101.39, or 98.60% of total revenue, with a year-on-year growth of 0.77%[51]. - The revenue from the automotive fuel injection system decreased by 8.52% to ¥4,644,625,190.85, while the intake system revenue surged by 43.93% to ¥954,079,620.18[51]. Market Trends - In 2024, the commercial vehicle market saw a decline in production and sales, with a decrease of 5.8% and 3.9% respectively, totaling 3.80 million units produced and 3.87 million units sold[24]. - The export of commercial vehicles reached 904,000 units in 2024, marking a 17.5% increase year-on-year[24]. - The market share of new energy vehicles in the commercial vehicle sector was approximately 15.1%, with pure electric vehicles accounting for 14.2%[25]. - The passenger car market saw production and sales reach 27.477 million and 27.563 million units, respectively, with year-on-year growth of 5.2% and 5.8%[26]. - New energy vehicle production and sales reached 12.888 million and 12.866 million units, with year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[26]. - The market share of domestic brands in the passenger car segment reached 65.2%[26]. Business Segments and Innovations - The company focuses on four major business segments: energy conservation and emission reduction, green hydrogen energy, smart electric, and industrial components[29]. - The company is actively pursuing digital transformation, including the implementation of a logistics visualization platform and a digital factory consulting project[48]. - The company is developing a clean fuel injection system to replace traditional fuels like natural gas and hydrogen, with customer validation already in progress[65]. - The company is working on fuel injection components for non-road T4 stage emission standards, with some models entering customer application[65]. - The company is expanding its electric drive system core components business, focusing on key parts like motor shafts and water jackets, aiming for market scale growth[95]. - The company is enhancing its smart sensing core module business, focusing on customized radar module products and solutions for the high-end autonomous driving market[96]. Research and Development - Research and development (R&D) investment increased by 3.35% to CNY 690,258,974.54, representing 6.18% of operating revenue[67]. - The number of R&D personnel decreased by 4.45% to 1,202, with a notable decline in the proportion of undergraduate staff by 16.21%[66]. - The company is focusing on technological innovation in green hydrogen and smart electric fields, with multiple key projects in development and production[37]. - The company has completed the design and simulation for high-performance pneumatic turbocharger technology, enhancing efficiency[65]. - The company is developing key components for hydrogen fuel cells, with small batch production already realized and entering customer application[65]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[3]. - The company is addressing macroeconomic risks by monitoring industry trends and expanding new business areas to improve core competitiveness[110]. - The company is managing operational risks by optimizing internal management processes and enhancing international talent development[111]. - The company is mitigating raw material price fluctuation risks by improving market forecasting and optimizing supply chain management[112]. - The company is implementing risk management strategies related to financial instruments to minimize negative impacts on operational performance[113]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive organizational control structure, with the board of directors responsible for major decision-making and oversight of management[118]. - The company has continuously improved its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing internal control systems[119]. - The company has implemented a series of governance documents, including the independent director system and audit committee procedures, to strengthen oversight and accountability[118]. - The company’s independent directors actively participate in meetings and provide independent opinions to protect the interests of shareholders, especially minority shareholders[118]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[119]. Environmental Responsibility - The company has established comprehensive waste gas, wastewater treatment facilities, and solid waste storage facilities to minimize environmental impact[167]. - The company adheres to the "Integrated Wastewater Discharge Standards" and other relevant standards during production[167]. - The company is committed to reducing negative impacts on the ecological environment through stable operation of treatment facilities[167]. - The company has implemented a high-efficiency oil mist purification system in multiple workshops, ensuring that emissions meet standards through various treatment processes[172]. - The company has developed the "2024 Environmental Self-Monitoring Plan," which has been approved by local ecological environment authorities, ensuring compliance with national and local standards for emissions[176]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 9 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 971,986,293 shares[3]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 42.73% on May 17, 2024, while the first extraordinary shareholders' meeting of 2024 had a participation rate of 41.76% on September 20, 2024[121]. - The company has a clear and compliant cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[151]. - The company has engaged in 1,039 investor communications, discussing fundamental company conditions and market outlook[114]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting and strategic planning[127].

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2025-018 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利 润分配方案》。上述利润分配事项需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 （一） 本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024年度 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为1,659,533,740.63元，母公司实现净利润为1,504,768,422.22元。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司法定盈余公积累计额已 超过公司注册资本的50%，不提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，公司合并 报 表 未 分 配 利 润 为 人 民 币15,523,124,882.77元 ...