证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-056 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十一届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 20 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024 年 9 月 20 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-051 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公 司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。 （二）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 2、本次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-054 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上一年度审计意见：带强调事项段的无保留意见 2、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"） 3、原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） 4、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，鉴于公 证天业为公司提供审计服务已达到上述办法规定的最长连续聘用会计师事务所年限， 公司拟更换会计师事务所。综合考虑公司业务发展情况及整体审计服务的需要，公司 拟聘任中兴华为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前 后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认 无异议。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-046 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于拟投资设立智能感知业务合资公司 暨关联交易的进展公告 成立日期：2024年6月27日 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了江苏无锡经济开发区行政审 批局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 名称：威孚智感（无锡）科技有限公司 统一社会信用代码：91320292MADQA8WH35 类型：有限责任公司 法定代表人：刘进军 注册资本：35000万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、设立合资公司暨关联交易概述 为把握汽车智能化发展趋势，加速智能感知业务的商业化进程，进一步打造公司 毫米波雷达领域的核心竞争力，实现业务的快速增长和可持续发展，公司于2024年5月 14日分别召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与博原 （上海）私募基金管理有限公司（以下简称"博原私募"）、江苏某股权投资合伙企业 （有限合 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-045 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现有总 股本 996,986,293 股（其中 A 股总股本 824,606,293 股，B 股总股本 172,380,000 股）， 其中公司通过回购专用证券账户持有的本公司 A 股股份 25,000,000 股不享有参与利润 分配的权利。 2、公司本次现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 971,986,293.00 元= 971,986,293 股×1.00 元/股；其中，A 股现金分红总额 = 实际参与分配的 A 股总 股本×分配比例，即 799,606,293.00 元 = 799,606,293 股（824,606,293 股-25,000,000 股） ×1.00 元/股。因公司回购的 A 股股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市 值不变原 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-044 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销涉及激励对象 535 人，回购注销的限制性股票 5,176,500 股， 占注销前公司股份总数的 0.52%；本次回购价格为 12.28 元/股，回购资金总额为 63,567,420 元。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,002,162,793 股变更为 996,986,293 股。 〔2020〕5 号），无锡市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意《无 锡威孚高科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）。 6、2020 年 11 月 3 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草 ...

北京市金杜律师事务所 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：无锡威孚高科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受无锡威孚高科技集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《无锡威孚 高科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师 出席公司于 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件： 1. 公司 2023 年 10 月 25 日公告的最新经修订的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 维护公司所有股东的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《企业会计准则第36号——关联方 披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、公允的原则， 不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联交易 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括以下交易： 1 （十九）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （二十）中国证监会、深圳证券交易所认定的属于关联交易的其它事项。 第三章 关联人及关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-041 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 17 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-042 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、 赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 11 人。 选举尹震源先生担任公司第十一届董事会董事长，Kirsch Christoph 先生、徐云峰 先生担任公司第十一届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。 （二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《上市公司治理准则》《 ...