无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程 ...

北京市金杜律师事务所 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 3. 公司 2024 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网及深圳证券交易所网站的《无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《本次股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 出席/列席现场会议的董事、监事及高级管理人员的到会登记记录； 法律意见书 致：无锡威孚高科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受无锡威孚高科技集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件（以下统称法律法规）和现行有 ...

WEiFU咸孚 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人尹震源、主管会计工作负责人冯志明及会计机构负责人（会计 主管人员）吴俊飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"管理层讨论与分析"中，描述了公司未来经营可能面临的风 险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为： ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-052 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应出席监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2 ...

关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告 公司持股 5%以上股东罗伯特·博世有限公司（Robert Bosch GmbH）及其一致行动 人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东罗伯 特·博世有限公司（Robert Bosch GmbH）及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发 展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小 股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，计划自本公告披露日后6个 月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易 等）增持A股、B股股份，本次合计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币8,000 万元。 2、本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本 市场整体趋势择机实施增持计划。 证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-059 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 信息披露事务管理办法 （经 2024 年 8 月 20 日董事会第十一届第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、事业部及控股子公司的负责人； （三）持有公司5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）和 公司的实际控制人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证 券监管部门要求披露的信息；所称" ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-055 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、修订原因 为进一步规范做好"党建入章"工作，同时结合公司的实际业务需要，对《公司章 程》中"党建入章"方面的相关表述、经营范围等相关内容进行修订。 二、修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营 | | 范围： | 范围： | | 机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系 | 机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系 | | 统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子 | 统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子 | | 部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-057 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到陈染先 生递交的辞职报告，陈染先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务， 辞职后，陈染先生不再担任公司任何职务。公司监事会对陈染先生在任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，陈染先生持有公司股份1,000股，辞职后陈染先生将继续遵守 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规、规范性文件中有关上市公司监事减持股份的要求。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈染先生辞去监事职务后，将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，陈染先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 的监事后生效，在此期间，陈染先生仍将继续履行 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-056 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十一届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 20 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024 年 9 月 20 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 注 2： 河北机械，全称：河北机械进出口有限公司；河北金达，全称：河北金达进出口有限公司；河北德双，全称：河北德双商贸有限公司；河北蓝派，全称：河北蓝派科技有限公司；河 北绵卓，全称：河北绵卓机电设备销售有限公司。公司按照实质重于形式的原则未将威孚国贸"平台贸易"业务作为正常贸易业务而是作为资金收付进行会计处理。因同受河北机械控制以 及基于"平台贸易"业务实质，威孚国贸将"平台贸易"业务中向河北金达、河北德双、河北蓝派、河北绵卓支付的"采购款"与从河北机械收到的"销货款"之间的差额 235,839.81 万元 列示为其他应收款。 法定代表人：尹震源 主管会计工作负责人：冯志明 会计机构负责人：吴俊飞 | | 河北德双 | | 河 北 机 械 控 制 的公司 | 其他应收款 | 143,675.72 | - | - | - | 143,675.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河 ...