无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威孚高科"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，现就有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为落实公司发展战略，满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，保证其生 产经营持续发展和业务顺利开展，公司 2024 年度拟向部分合并报表范围内的子公司 IRD Fuel Cells A/S（以下简称"IRD"）、Borit NV（以下简称"Borit"）、VHIT S.p.A. Società Unipersonale（以下简称"VHIT"）提供额度不超过人民币 41,200 万元（或等 值外币）的担保，上述担保额度均为对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保。担 保范围包括但不限于申 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的 规定，在2023年的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人邢敏，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中 国机床总公司党委书记、总经理等职务。现任中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书 长、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023年度任期内，公司共召开7次董事会、2次股东大会。本人作为公司独立董事出 席了任期内召开全部董事会和股东大会，认 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1118号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了无锡威孚高科技集团股份有限 公司（以下简称威孚高科）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了苏公 W[2024]A366 号带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-031 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢敏作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会提名为无 锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 二 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-019 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"）。该解释自2024年1月1日起施行。 公司根据财政部上述规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效 日期开始执行上述会计准则。 （四）本次会计政策变更主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确了企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一 年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业应当在附注中披露附有契 约 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-034 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易 所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 17 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，依法 独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况 进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 4 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第十五次会议 | 2023 | 年 04 | 月 | 26 日 | 2023 年 28 | 04 | 月 | 日 | | 2 | 第十届监事会第十六次会议 | 2023 | 年 08 | 月 | 18 日 | 根据相 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-027 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名邢敏为无锡威孚高科 技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情 ...

董事会战略委员会工作细则 （2024年4月15日经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第一条 为适应无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，加 强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》 的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负责公司 长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。战略委员会履行职责时，公司经营管理层及 相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作， 并报请董事会批准。 委员会主 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-020 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步拓展新兴产业领域，寻求潜在上下游产业链投资与合作机会，助力公司 战略目标的实现。无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"或"公司"） 拟与无锡产业发展集团有限公司（以下简称"产业集团"）、博世（上海）创业投资有 限公司（以下简称"博世创投"）、无锡经开区数创未来股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"经开数创"）、博原（上海）私募基金管理有限公司（以下简称"博原私募 "）共同参与投资设立无锡博原兴成创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以 工商登记为准，以下简称 "基金"），基金目标募集规模约15亿元人民币（以下币种相 同）。第一期认缴出资总额5.01亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1亿 元。 本次交易对方产业集团目前持有公司20.36%的股权，博世创投的最终实际控制人 为罗伯特·博世有 ...