无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定，在2023年的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2023 年履行职责情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人潘兴高，本科学历，律师。曾任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市中 银律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师等职务，现任北京市通商律师事 务所合伙人、华睿交通科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023年，本人认真参加了公司召开的7次董事会和2次股东大会，履行了独立董事 的忠实义务和勤勉义务。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无 授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。本 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-014 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司将回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但本次未 获 准解除限售的限制性股票共 5,176,500 股，占公司回购注销前总股本的 0.52%，回 购价格为 12.28 元/股。 2、回购注销完成后公司总股本将由 1,002,162,793 股减少至 996,986,293 股。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2020年10月12日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2020年限制性股票激励计划（ ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第十 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，四名独立董事回 避表决，具体如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的 工作意识，提升公司的治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的 相关规定，结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事所承担的职责和相应的工作量， 拟定独立董事津贴方案如下： 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-033 其他说明：1、公司独立董事津贴按年度发放，由公司统一代扣代缴个人所得税。 2、公司独立董事出席公司董事会和股东大会等会议的差旅费以及按《公司章程》行使 职权发生的合理费用，均由公司据实报销。3、公司独立董事因换届、改选、任期内辞 职等原因离任的，津贴按照其实际任期计算并予以发放。4、上述独立董事津贴方案经 公司董事会、股东大会通过后实 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-022 4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即 将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第十届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名，董 事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名尹震源、徐 云峰、冯志明、Kirsch Christoph、Xu Daquan、赵红、黄睿为第十一届董事会非独立董 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-006 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》， 同意为合并报表范围内的子公司 VHIT S.p.A. Società Unipersonale（以下简称"VHIO"） 提供额度不超过人民币 55,000 万元（或等值外币）的担保。担保范围包括但不限于申 请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、 保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。本次对外担保额度授权期限为自公司 第十届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内可循环使用。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对外担保 额度预计的公告》（公告编号 2023 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003312 分 类 发布机构 发文日期 1711406580000 江苏证监局关于对无锡威孚高科技集团股份有限公司、王晓东、徐云 峰、欧建斌采取出具警示函措施的决定 无锡威孚高科技集团股份有限公司、王晓东、徐云峰、欧建斌: 经查,无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称威孚高科或公司)存在以下违规行为: 一、财务信息披露不准确。公司未准确按照会计准则规定对"平台贸易"业务进行会计核算,导致所 披露的2022年度一季报、半年报、三季报相关财务数据不准确。 二、未按规定履行关联交易审议程序和披露义务。一是公司首次与关联方河北机械进出口有限公司 (以下简称河北机械)开展关联交易时未及时履行信息披露义务。二是2022年4月19日公司披露的《关于 预计2022年度日常关联交易总金额的公告》中公司与河北机械已发生的关联交易金额不准确。三是公司 与河北机械关联交易实际执行金额超出预计金额时,未及时履行审议程序并披露。公司与河北机械实际 控制的河北德双商贸有限公司(以下简称河北德双)、河北金达进出口有限公司(以下简称河北金达)、河 北蓝派科技有限公司(以下简称河北蓝派)、河北 ...

徐云峰，无锡威孚高科技集团股份有限公司总经理； 欧建斌，无锡威孚高科技集团股份有限公司时任财务负责人。 经查明，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚 — 1 — 高科）及相关当事人存在以下违规行为： 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕232 号 关于对无锡威孚高科技集团股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 无锡威孚高科技集团股份有限公司，住所：江苏省无锡市新 区华山路 5 号； 王晓东，无锡威孚高科技集团股份有限公司董事长； 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则(2022 年修订)》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪 律处分实施标准》第十六条、第十七条规定，经本所纪律处分委 员会审议通过，本所作出如下处分决定： 一、对无锡威孚高科技集团股份有限公司给予通报批评的处 分； 二、对无锡威孚高科技集团股份有限公司董事长王晓东、总 经理徐云峰、时任财务负责人欧建斌给予通报批评的处分。 对于无锡威孚高科技集团股份有限公司及相关当事人上述 违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并 — 2 — 向社会公开。 深圳证券交易所 2024 年 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡威孚高科技集团股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 57 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会： 根据《江苏证监局关于对无锡威孚高科技集团股份有限公司、 王晓东、徐云峰、欧建斌采取出具警示函措施的决定》，你公司 未按规定履行关联交易审议程序和披露义务。一是你公司首次与 关联方河北机械进出口有限公司（以下简称河北机械）开展关联 交易时未及时履行信息披露义务。二是你公司披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易总金额的公告》中公司与河北机械已发 生的关联交易金额不准确。三是你公司与河北机械关联交易实际 执行金额超出预计金额时，未及时履行审议程序并披露。你公司 与河北机械实际控制的河北德双商贸有限公司（以下简称河北德 双）、河北金达进出口有限公司（以下简称河北金达）、河北蓝派 科技有限公司（以下简称河北蓝派）、河北绵卓机电设备销售有 限公司（以下简称河北绵卓）发生的关联交易金额均达到临时信 1 息披露标准，但未履行审议程序和临时信息披露义务。四是你公 司 2022 年度半年报、年报中披露的与河北机械、河北德双、河 北金达、河北蓝派、河北绵卓间的关联交易金额不 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-005 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 威孚高科上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号， 以下简称《信披办法》）第三条第一款、第十七条、第二十二条第一款和第二款第一项、 1 第四十一条的规定。董事长王晓东、总经理徐云峰、时任财务负责人欧建斌未能勤勉 尽责，违反了《信披办法》第四条的规定，对公司上述信息披露违规行为承担主要责 任。 根据《信披办法》第五十二条的规定，我局决定对威孚高科及王晓东、徐云峰、 欧建斌采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当按 照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求，强化信息披露管理，严格按规定履 行信息披露义务，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局报送书面报告。 一、《警示函》的主要内容 无锡威孚高科技集团股份有限公司、王晓东、徐云峰、欧建斌： 经查，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科或公 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-004 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司的进展公告 为延伸后处理业务价值链，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（以下简称"威孚力达"）与上海威翊 企业管理有限公司（以下简称"上海威翊"）及无锡威翊企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"无锡威翊"）于2023年12月27日签订《合资协议》，各方拟以货币方式出资设 立无锡卓威高科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"合资公司"）。合 资公司初始注册资本为人民币10,000万元，其中上海威翊出资5,100万元，占注册资本51%； 威孚力达出资3,900万元，占注册资本39%；无锡威翊出资1,000万元，占注册资本10%。 具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资 设立合资公司的公告》（公告编号：2023-055） 二、合资公司进展情况 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了无锡国家高新技术产业开发区 （无锡市新吴区） ...