北部湾港股份有限公司延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 國浩律師(南寧)事務所 GRANDALL LAW FIRM (NANNING) 地址:南宁市良庆区宋厢路16号太平金融大厦21层 邮编:530201 电话:(+86)0771-5760061 传真:(+86)0771-5760061 电子信箱:grandallnn@grandall.com.cn 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 北部湾港股份有限公司延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 国浩律师（南宁）意宇（2022）第5105-3号 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所(以下简称"本所")接受北部湾港股份有 限公司(以下简称"北部湾港"或"公司"）的委托,担任北部湾港2022 年度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的特聘专项法律顾 问。本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024016 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2024年2月5日（星期一）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年2月5日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年2月5日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共 同推举，由公司董事兼总经理周延主持现场会议。 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 - 1 - ...

北部湾港股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (國浩律師 (南寧)事務 國 GRANDALL LAW FIRM (NANNIN 国浩律师(南宁)事务所 关于北部湾港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5016-18 号 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派黄夏律师、刘卓昀律师(以下简称"本律师")作为公司召 开 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议") 的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北部湾港股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第一届职工代表大会第四次全体会议， 选举许文为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024015 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本次会议选举产生的职工监事将与由公司股东大会选举产 生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期 与第十届监事会任期一致。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 附件： 许文简历 一、基本情况 许文，女，1972 年 01 月出生，中共党员，毕业于武汉大学 法学院行政管理学专业，大学学历。 （一）工作经历： 1993 年 8 月参加工作，曾任南宁地区旅游局办公室科员； 共青团南宁地区委员会办公室科员、副主任、学校部副部长、宣 传部部长、崇左市委员会宣传部部长；南 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024014 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年 1 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 | 类别 | 单位 | 2024 | 年 1 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 | | | | | | 增（减）幅 | | | 货物吞吐量 | 万吨 | 2583.30 | | 8.45% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 64.19 | | 15.02% | 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024013 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司已于2024年1月20日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公 告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 5 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年2月5日（星期一）9:15-15:00。 （五）会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日 ...

北部湾港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案材料 本次股东大会审议议案为 2024 年 1月 19 日召开的第九届 董事会第三十九次会议、第九届监事会第三十六次会议审议通 过的，需提交股东大会审议的议案。 目 录 - 1 - 鉴于本次发行决议的有效期即将届满，为确保公司本次向 特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会将本次发行 股东大会决议的有效期自原有效期届满之日延长 12 个月，即有 效期延长至 2025 年 2 月 4 日止。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案 等其他内容不变。 本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团 有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投 票。 议案 1：关于延长公司向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案 公司股东： 公司于2022年 12月 30日召开第九届董事会第二十五次会 议，并于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的 议案》等向特定对象发行股票相关的议案。根据本次发行方案 及股东大会决议，本次发行决议的有效期 ...