证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025021 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2025年4月23日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:30 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 ...

北部湾港股份有限公司监事会 北部湾港股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 的审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板 上市公司规范运作》和公司《内部控制制度》等有关规定,监事 会对公司 2024年度内部控制自我评价报告进行了认真审核,作出 了以下审核意见: (一)根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于 内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 (二)根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于 内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大 缺陷。 (三)自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 北部湾港股份有限公司监事会 2025年半年 23 日 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025015 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）11:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发 出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、 饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议 的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 与会监事认真审议以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会对 2024 年度工作报告进行了认真审核，认为： 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 — 1 — 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 14 次 监事会会 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025014 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）09:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、 胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长莫怒主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于审议<2024 年度经理层工作报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 — 1 — 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025017 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增 股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股 本的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年 度审计报告确认，公司 2024年度实现净利润1,346,041,224.15元， 其中归属于上市公司股东净利润 1,219,079,731.96 元，按《公司 章程》的有关规定按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 — 1 — 86,533,356.88 元后，本年度可分配利润为 1,132,546,375.08 元。 1、现金分红方 ...

关于北部湾港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ' 资金往来的专项说明 北部湾港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来情况汇总表 Thornton 关于北部湾港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 关于北部湾港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,北部湾港公司编制了本专项说明所附的北部湾港股份 有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北部湾港 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北部湾港公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对北部湾港公司实施于 2024年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计 ...

北部湾港股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京25107 H hornton 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 450A015752 号 北部湾港股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北部湾港股份有限公司(以下简称北部湾港公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是北部湾港公司董事会的责任。 Grant Thornton 致同 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为北 部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）的持续督导保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，华泰联合证券对 北部湾港在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准，公司由主承销商 招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2018 年 11 月 28 日非公开发 行了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。本次 ...

关于北部湾港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 t Thornton 整证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 目 录 关于北部湾港股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北部湾港股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 关于北部湾港股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 450A009553号 北部湾港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北部湾港股份有限公司(以下简称"北部湾港公 司")《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项 报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作(2023年12月修订)》的要求编制2024年度专项报告,保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是北部湾港公司 董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北部湾港公司董事会编 制的 2 ...