北部湾港股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 | | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 提 报告编码: 目 录 1-5 审计报告 1-2 合并及公司资产负债表 3 合并及公司利润表 4 合并及公司现金流量表 the 5-8 合并及公司股东权益变动表 9-127 财务报表附注 E fe ornton 审计报告 致同审字(2025)第 450A015753 号 北部湾港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北部湾港股份有限公司(以下简称"北部湾港公司")财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了北部湾港公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 " ...

北部湾港股份有限公司 独立董事述职报告（蒋雪娇） 北部湾港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 5 月 20 日经北部湾港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度股东大会选举担任公司独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任 职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司董事会及股东大会会议情况 2024 年 5 月 20 日，本人被选举为公司独立董事，在本人任 职后，公司共召开 11 次董事会，2 次股东大会，出席会议情况如 下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯 | 委托出席 | | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 次数 | 方式参 | 次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | 大会次数 | ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF FL 01-2025 代替 Q/ BGGF SF 02-2024 关联交易管理办法 2025 - 04 - 23 发布 2025 - 04 - 24 实施 北部湾港股份有限公司 发 布 Q/ BGGF FL 01-2025 前 言 编制本文件的目的是加强和完善北部湾港股份有限公司（以下简称：公司）及其下属分公司、全资 子公司、控股子公司（以下简称：下属公司）的关联交易管理工作 本文件按照GB/T 1.1-2020的编写规则编写 ——2015年3月11日第一次修订，发文号：北港股发〔2015〕9号； 本文件由公司董事会负责解释、制订并监督执行 ——2019年10月24日第二次修订，发文号：北港股发〔2019〕141号； 本文件起草部门：法律合规部 本文件审核部门：法律合规部 本文件替代Q/ BGGF SF 02-2024； 本文件及其替代文件的历次发布情况： ——2007年首次发布，发文号：北港股发〔2007〕66号； 1 Q/ BGGF FL 01-2025 关联交易管理办法 1 范围 本文件适用于公司及下属公司的关联交易管理相关工作，下 ...

北部湾港股份有限公司 独立董事述职报告（胡文晟） 本人于 2024 年 5 月 20 日经北部湾港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度股东大会选举担任公司独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任 职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司董事会及股东大会会议情况 2024 年 5 月 20 日，本人被选举为公司独立董事，在本人任 职后，公司共召开 11 次董事会，2 次股东大会，出席会议情况如 下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯 | 委托出席 | | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 次数 | 方式参 | 次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | 大会次数 | | 事会次数 | | 加次数 | | | 加会议 | ...

北部湾港股份有限公司 独立董事述职报告（杨清娟） 北部湾港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 5 月 20 日经北部湾港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度股东大会选举担任公司独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任 职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司董事会及股东大会会议情况 2024 年 5 月 20 日，本人被选举为公司独立董事，在本人任 职后，公司共召开 11 次董事会，2 次股东大会，出席会议情况如 下表： 2024 年本人任职期间，公司董事会共审议议案 42 项，本人 依法认真履行独立董事职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 以专业能力和经验审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权， 为公司董事会科学、正确决策发挥积极作用。 本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥7.00 billion, representing a 0.77% increase compared to 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.22 billion, an increase of 8.18% from the previous year [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 15.58% to approximately ¥874.48 million in 2024 [20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥2.09 billion, a decrease of 3.00% compared to 2023 [20]. - The total operating revenue for 2024 reached ¥7,003,254,738.88, representing a year-on-year increase of 0.77% compared to ¥6,949,606,334.66 in 2023 [56]. - Net profit for the year was 134,604.12 million yuan, up 8.14% year-on-year, with net profit attributable to the parent company at 121,907.97 million yuan, a growth of 8.18% [42]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.579 for 2024, down 9.11% from the previous year [20]. Dividend Distribution - The total cash dividend for 2024 amounts to CNY 453,239,284.53, representing 37.18% of the net profit attributable to shareholders of the listed company [5]. - The proposed cash dividend distribution is CNY 0.47 per 10 shares, with a total cash dividend of CNY 109,328,397.73 [4]. - The cash dividends for the year account for 40.02% of the distributable profits for 2024 [5]. - The company has established a three-year profit distribution plan (2024-2026), committing to distribute at least 40% of the annual profit to shareholders [52]. Asset Management - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥35.88 billion, reflecting a 7.73% increase from the end of 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 29.56% to approximately ¥17.62 billion at the end of 2024 [22]. - The company's fixed assets increased to CNY 23.21 billion, accounting for 64.67% of total assets, up from 63.26% at the beginning of the year [78]. - The company's total investment for the reporting period was CNY 2.46 billion, a decrease of 48.28% compared to the same period last year [82]. Operational Efficiency - The company has increased its operational efficiency, with container handling efficiency improving by 6% and bulk cargo handling efficiency by 4% year-on-year in 2024 [40]. - The company operates 89 productive coastal berths with an annual throughput capacity of 392 million tons, including a container throughput capacity of 9.8 million TEUs [40]. - The company completed 30 major project constructions in 2024, significantly enhancing infrastructure capabilities [47]. - The company achieved a cargo throughput of 32.78 million tons, representing a year-on-year growth of 5.61%, accounting for 73% of the total cargo throughput at Beibu Gulf Port [34]. Market Expansion - The company is actively expanding its market in the Western Land-Sea New Corridor, focusing on new cargo sources such as limestone, wood pulp, and chemical products from Guangxi and Sichuan-Chongqing regions [39]. - The company is enhancing its shipping network by strengthening collaboration with logistics companies along the Western Land-Sea New Corridor, which has improved cargo throughput and economic benefits [36]. - The company has expanded its route network, adding 8 new routes in 2024, bringing the total to 80 routes, including 49 international and 31 domestic routes [40]. Research and Development - The company's R&D investment for the year was ¥52,063,500, a 25.43% increase year-on-year, with 67 patents authorized and 71 software copyrights registered [50]. - R&D expenses increased by 62.87% year-on-year to ¥30,599,331.92, primarily due to increased investment in R&D [67]. - R&D personnel increased by 93.57% to 722, with the proportion of R&D personnel in the company rising to 8.41% [70]. Environmental Initiatives - The company reported an environmental protection investment of approximately CNY 382 million and paid CNY 9.967 million in environmental protection taxes in 2024 [193]. - The cumulative installed capacity of distributed photovoltaic power generation exceeded 10 MW, providing approximately 10 million kWh of green electricity annually, resulting in a reduction of 2,551.4 tons of carbon emissions [194]. - The company utilized shore power for 4,846 vessel calls in 2024, with a total shore power consumption of 233.1 million kWh, representing a fourfold increase [195]. Governance and Management - The company has established a complete governance structure with clear responsibilities among the board, management, and shareholders, ensuring transparency in major information disclosures [129]. - The company operates independently from its controlling shareholder, ensuring separation in business, personnel, assets, institutions, and finance [130]. - The company has made significant progress in its governance practices, aligning with legal and regulatory requirements [129]. - The management team has extensive experience in finance and investment banking, which may benefit strategic decision-making [145]. Community Engagement - The company has integrated rural revitalization into its development strategy, focusing on employment and income stability for local residents [197]. - The company organized over 10 environmental improvement activities in 2024, enhancing the living conditions in rural areas [199]. - The collective economic income of Nab Village reached approximately 1 million yuan in 2024, supported by the renovation of the agricultural product processing plant and improved production efficiency [197].

| 草 雪 今加 | | | --- | --- | | 完善公司治理 | | | 强化合规与风险管理 | | | 恪守商业道德 | 25 | | 加深投资者关系 | 29 | | 聚焦创新发展 | 33 | | --- | --- | | 保护知识产权 | 39 | | 提升服务质效 | 40 | | 守护数据与隐私安全 | 43 | | 完善供应链管理 | 47 | | 应对气候变化' | 11 11 1000 1 2508 | 51 | | --- | --- | --- | | 坚守环境合规 | | 54 | | 降低资源消耗 | | 57 | | 强化污染防治 | | 62 | | 保护生物多样性 | | ଚିଚ | | 维护员工权益 | 71 | | --- | --- | | 关爱健康安全 | 7 | | 赋能员工发展 | 84 | | 投身社会公益 | 86 | 关于本报告 报告说明 北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港""公司"或"我们"）自 2022 年开始面向社会公开发布社会责任报告， 自 2024 年起发布环境、社会及治理（ESG）报告。《北部湾港股份有限公司 2024 年度环境、 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025018 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，北部湾港股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集 资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准， 公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统于 2018 年 11 月 28 日非公开发行了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。本次非公 ...

涉及关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对北部湾港与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联 交易进行了核查，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程（二期）防风网工程施工 工作，公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司（以下简称 "钦州泰港"）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设工程有 限责任公司（以下简称"中港建司"）为中标单位。钦州泰港拟与中港建司签署 《防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程（二期）防风网工程施工合同》， 由中港 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025020 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 工程施工合同涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签 订工程施工合同涉及关联交易的议案》。具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程（二期） 防风网工程施工工作，公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰 港石化码头有限公司（以下简称"钦州泰港"）开展了该项目的 公开招投标，经评标确定防城港中港建设工程有限责任公司（以 下简称"中港建司"）为中标单位。钦州泰港拟与中港建司签署 《防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程（二期）防风网工 — 1 — 程施工合同》，由中港建司提供服务，涉及关联交易金额为 1,513.04 ...