证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024009 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十九次会议于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 1 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪 峻以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 ...

广西天宝能源有限公司 2023 年 10 月报表审计报告 CAC 桂专字[2024]0005 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所 二〇二四年一月五日 l 苹果 CAC桂专字[2024]0005号 北部湾港股份有限公司: 一、审计意见 我们接受北部湾港股份有限公司(以下简称"北港股份")的委托,以开展 北部湾港股份有限公司拟转让广西天宝能源有限公司100%股权予广西北港油脂 有限公司开展防城港90万吨粮油深加工项目为目的,对广西天宝能源有限公司 (以下简称"天宝能源")2023年10月31日的财务报表进行审计,包括2023年10 月31日的资产负债表,2023年1-10月的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天宝能源2023年10月31日的财务状况以及2023年1-10月的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024008 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于出售广西天宝能源有限公司100%股权 暨关联交易的公告 - 1 - 不再持有天宝能源股权，亦不再将其纳入公司合并报表范围。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易对手方北港油脂为公司控股股东北部湾港集团控 股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条等 规定，本次交易对手方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第三十 五次会议，审议通过了《关于出售广西天宝能源有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为推进港口板块与工贸板块联动发展，拓展港口货源，促进 公司专注于沿海港口建设、生产经营，加快西部陆海新通道国际 门户港建设，公司拟与广西北港油脂有限公司（以下简称" ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北部湾港股份有限公司拟进行股权转让 所涉及的广西天宝能源有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 信资评报字[2023]第 C00040 号 立 信 上海立信资产评估有限公司 2024 年 1月 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202400078 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-2324 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 信资评报字[2023]第C00040号 | | | | 报告名称: | 北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的广 西天宝能源有限公司股东全部权益价值资产评估报 | | | | | 告 | | | | 评估结论: | 257,375,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年01月08日 | | | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 陈伟伟 (资产评估师) 会员编号:45180011 | | | | | 梁柱波 ( ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024007 债券代码：127039 债券简称：北港转债 （一）本次交易为公司拟将持有的广西天宝能源有限公司 （以下简称"天宝能源"）100%股权以现金方式出售给广西北港 油脂有限公司。本次交易，是为了推进港口板块与工贸板块联动 - 1 - 发展，拓展港口货源，促进公司专注于沿海港口建设、生产经营， 加快西部陆海新通道国际门户港建设。本次交易完成后，公司不 再持有天宝能源股权，天宝能源不再纳入公司合并报表范围。 北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十五次会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号 北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出，应通知到监 事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会 议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、 ...

國浩律師(南寧)事務所 GRANDALL LAW FIRM (NANNING 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 国浩律师(南宁)事务所(以下简称"本所")接受北部湾港股份有限 公司(以下简称"公司"或"北港股份")的委托,指派律师就北港股份拟 向广西北港油脂有限公司(以下简称"北港油脂")转让其所持有的广西天 宝能源有限公司(以下简称"天宝能源")100%股权事宜(以下简称"本次 股权转让")出具法律意见书。 本所律师出具本法律意见书的法律依据: 1、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》); 《中华人民共和国民法典》; 2、 北部湾港股份有限公司拟转让 所持广西天宝能源有限公司 100%股权 之 法律意见书 国浩律师(南宁)律意字(2022)第5016-17 号 致:北部湾港股份有限公司 本所律师为出具本法律意见书所审阅的相关文件资料,包括但不限于: 3、《中华人民共和国企业国有资产法》; 《企业国有资产监督管理暂行条例》; 4、 5、《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委 财政部令第 32 号); 图 國浩律師(南寧)事務所 GRANDALL LAW FIRM (NANNING 法律 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024006 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十八次会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）15:00 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻以 通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于出售广西天宝能源有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 为推进港口板块与工贸板块联动发展，拓展港口货源，促进 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024005 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票不调整 "北港转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较 小，经计算，"北港转债"的转股价格不做调整。目前"北港转 债"的转股价格为 8.00 元/股。 一、关于"北港转债"转股价格调整的相关规定 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 29日公开发行3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债， 债券代码 127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派 送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况 - 1 - 时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最 后一位四舍五入）： 派送股 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024004 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 47,603 股，涉及人数 5 人，占回购前公司 总股本的 0.0027%。本次回购注销的限制性股票中，首次授予限 制性股票的回购价格为 3.9899136 元/股，预留授予限制性股票的 回购价格为 5.0469136 元/股，回购资金总金额为 221,722.30 元。 的议案》《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，关联董事对上述 议案回避表决。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了 意见。 （二）2019 年 9 月 30 日，根据广西壮族自治区人民政府国 有资产监督管理委员会出具的《自治区国资委关于北部湾港股份 有限公司实施股权激励 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司 关于 2023 年 12 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024003 债券代码：127039 债券简称：北港转债 为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 | 类别 | 单位 | 年 2023 | 月 12 | 2023 | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 增（减）幅 | 完成数 | 同比 增（减）幅 | | 货物吞吐量 | 万吨 | 2814.62 | 6.73% | 31039.78 | 10.81% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 80.30 | 2.35% | 802.20 | 14.26% | ...