证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024002 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票第三个解锁期解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的 2019 年限制性股票激励计划首次授 予的激励对象合计 163 人，实际可解锁的限制性股票合计 1,741,952 股，占目前公司总股本的 0.0983%，本次限售股份可上 市流通时间为 2024 年 1 月 5 日（星期五）； 2、2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票分三 期解锁，本次为第三期解锁。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三 十四次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首 - 1 - 次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁 期解除限售条件成 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季 度"北港转债"转股情况及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024001 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000582 | | | | | | 股票简称：北部湾港 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127039 | | | | | | 债券简称：北港转债 | | 转股价格：人民币 转股时间：2022 年 | 8.00 1 | 月 | 元/股 5 | 日至 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | | 年 | | | | | ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023124 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2023年12月25日（星期一）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月25日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年12月25日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，董事长周少波主持现场 会议。 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 07-2023 代替 Q/ BGGF ZQ 12-2021 独立董事制度 2023- 12- 25 发布 2023- 12- 26 实施 北部 湾港股份有限公司 发 布 本文件由证券部提出及归口管理，由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门：证券部。 本文件审核部门：企划部。 本文件代替Q/ BGGF ZQ 12-2021 本文件及其替代文件的发布情况为： ——经2007年8月24日公司2007年第二次临时股东大会审议通过后首次发布； ——经2015年4月28日2014年年度股东大会审议通过后第一次修订发布； ——本次为第二次修订。 - 1 - 前 言 编制本文件的目的是为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北部湾港股份有限公 司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据国家有关法律法规、规范 和标准制订。 本文件按照GB/T1.1-2020的编写规则编写。 独立董事制度 1 范围 本制度适用于公司独立董事的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 ...

关于北部湾港股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2022)第 5016-16 号 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派黄夏律师、刘卓昀律师(以下简称"本律师")作为公司召 开 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议") 的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北部湾港股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律 意见。 北部湾港股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 本律师同意公司将本法律意见书与 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023122 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十 四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁 的限制性股票的议案》，公司董事会同意将 5 名因工作调动、退 休等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解 锁的合计 47,603 股限制性股票予以回购注销。其中 4 人为首次 授予的限制性股票激励对象，其回购价格为 3.9899136 元/股，1 人为预留授予的限制性股票激励对象，其回购价格为 5.0469136 元/股。现将有关事项公告如下： 一、2019 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序 （一）2019 年 9 月 16 日，公司召开第八届董事会第十四次 会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北部湾 港股 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023120 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十四次会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出，应通知 到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光参 加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、 召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有 效。 - 1 - 鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解锁期解锁条件于 2023 年 12 月 19 日后成就，本次符合 解锁条件的激励对象合计 163 人，可解锁的限制性股票合计 1,744,952 股，占目前公司总股本的 0.0985%。依据《北部湾港股 份有 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023119 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次 授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 - 1 - 鉴于公司2019限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2019年第三次临时股 东大会的授权，公司董事会同意公司按照《2019年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的163名激励对象 办理1,744,952股限制性股票的解锁。 与本事项有关联关系的董事莫启誉已回避表决，经6名非关 联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十七次会议于 20 ...

北部湾港股份有限公司监事会 2023 年 12 月 20 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规和规范性 文件的要求，监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授 予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的事项进行了核实， 作出以下核实意见： 鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解锁期解锁条件于 2023 年 12 月 19 日后成就，本次符合 解锁条件的激励对象合计 163 人，可解锁的限制性股票合计 1,744,952 股，占目前公司总股本的 0.0985%。依据《北部湾港 股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核办法》的相关规 定，本次解锁的激励对象均通过公司考核，满足《2019 年限制 性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件，参与本次解锁的 激励对象主体资格合法、有效，监事会同意公司 2019 年限制性 股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成 就的事项。 北部湾港股份有限公司监事会 关于 2019 年限制性股票激励 ...

之 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就 及拟回购注销部分已授予限制性股票相关事项 首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就 及拟回购注销部分已授予限制性股票相关事项 之 二〇二三年十二月 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2019）第 576-13 号 3、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理 办法》"）； 4、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 〔2006〕175 号文）（以下简称"175 号文"）； 5、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）（以下简称"171 号文"）； 致：北部湾港股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所接受北部湾港股份有限公司（以下简称"北部 湾港"或"公司"）的委托，指派吴永文律师、覃锦律师作为专项法律顾问， 就公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成 就（ ...