如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 启迪药业集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗怀青作为启迪药业集团股份公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人启迪药业 集团股份公司董事会提名为启迪药业集团股份公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过启迪药业集团股份公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 启迪药业集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人启迪药业集团股份公司董事会现就提名罗怀青 为启迪药业集团股份公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为启迪药业集团股份 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过启迪药业集团股份公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-052 启迪药业集团股份公司 关于拟签署日常经营关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司古汉中药有限公司（以 下简称"中药公司"）与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙） （以下简称"湖南赛乐仙"）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称 "恒昌医药"）（含其控制的子公司，下同）基于合作双方业务发展需要，经充分 磋商，达成合作销售条款内容，拟签署《合作销售协议》。 该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025年10月28日召开 第十届董事会临时会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》， 关联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股 东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投 ...

启迪药业集团股份公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的第 十届董事会临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-053 一、《公司章程》修订的原因及依据 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订》《上市公司股东会规则》等 法律法规的规定，并结合公司经营发展实际，公司拟对《公司章程》的部分条款 进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》修订内容的前后对照表详见下表： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | | 为维护公司、股东和债权人 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-055 启迪药业集团股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

会 议 时 间 ： 2025年 11月 18日 2 0 2 5 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 资 料 2025年第二次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词 二、宣读参会须知 三、会议审议事项 议案 1、关于拟签署《商标普通许可及转授权合同》暨关联交易的议案； 议案 2、关于拟签署日常经营关联交易协议的议案； 2025年第二次临时 股东大会 会议资料 议案 3、关于修改《公司章程》的议案； 议案 4、关于选举罗怀青先生为第十届董事会独立董事的议案。 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表 决 五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流 1 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 2 0 2 5 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 资 料 股东参会须知 各位股东： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-049 启迪药业集团股份公司 第十届监事会临时会议决议公告 本次所审议的事项为：公司与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业 （有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司拟签署《商标普通许可及 转授权合同》。 审核意见：本次关联交易属于正常的经营行为，本着公平、公正的市场原则， 交易价格公允合理。本关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》 本次所审议的事项为：公司全资子公司古汉中药有限公司与控股股东湖南赛 乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公 司拟签署的日常经营关联交易协议。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会临时会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场 结合通 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-048 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场 与通讯相结合方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人，其中以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、通过《2025 年第三季度报告》； 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（2025-050） 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的议案》； 经审议，公司 ...

Company Overview - Qidi Pharmaceutical (SZ 000590) announced its temporary board meeting on October 28, 2025, to review the "Q3 2025 Report" among other documents [1] - As of the report, Qidi Pharmaceutical's market capitalization stands at 2.9 billion yuan [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Qidi Pharmaceutical's revenue composition shows that traditional Chinese medicine and health products account for 94.02%, while other products make up 5.98% [1]

Core Viewpoint - Q3 revenue for Qidi Pharmaceutical reached 82.38 million yuan, representing a year-on-year increase of 18.40% [1] - Net profit for Q3 was 2.35 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 146.43% [1] - For the first three quarters, total revenue was 225 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.97% [1] - However, net profit for the first three quarters recorded a loss of 14.82 million yuan, which is a year-on-year decline of 47.91% [1] Financial Performance - Q3 revenue: 82.38 million yuan, up 18.40% year-on-year [1] - Q3 net profit: 2.35 million yuan, up 146.43% year-on-year [1] - First three quarters revenue: 225 million yuan, up 3.97% year-on-year [1] - First three quarters net profit: loss of 14.82 million yuan, down 47.91% year-on-year [1]