证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-027 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目 集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方式：本次 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-022 关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜已经衡阳市人民政府及衡阳市国资委批准及 备案，划转双方已签署《国有股权无偿划转协议》。 2、本次国有股权无偿划转的实施不会导致启迪药业集团股份公司实际控制 人状态、控股股东发生变化。 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 启迪药业集团股份公司（以下简称："公司"）近日接到第三大股东衡阳市 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称："衡阳市国资委"）发来的《关 于无偿划转启迪药业股份的通知》。通知主要内容为：衡阳市国资委决定将其持 有的本公司13,988,705股的无限售条件股份（占公司总股本的5.84%）无偿划转 给衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称"弘湘集团"）。本次国有 股权无偿划转实施完成后，弘湘集团将持有本公司 19.11%的股份。 二、本次国有股份无偿划转双方的基本情况 启迪药业集团股份公司 弘湘集团的实际控制人为衡阳市国 ...

启迪药业集团股份公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-021 启迪药业集团股份公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主管人员) 朱倩声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 启迪药业集团股份公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 | 1,175,888.58 | | | 府补助除外） | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 ...

启迪药业集团股份公司 关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-020 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）近日接到控股股东启迪科技服务 有限公司（以下简称"启迪科服"）之一致行动人北京华清投资有限公司（以下简称"华 清投资"）通知，并经查阅《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》， 获悉华清投资所持有公司的部分股权由于自身经营需要的原因被质押，具体事项如 下： | 股东 | 是否 为控 股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及 | | 持股份 | | | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一 致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 比例 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年年度报告全文 启迪药业集团股份公司 2023 年年度报告 【2024 年 3 月 28 日】 启迪药业集团股份公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 启迪药业集团股份公司 2023 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 ………… ...

二〇二三年度 鉴证报告第1页 地址 您可使用手机"拉一" 此 时 用 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 送 E . . P24766G2BNM 报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于启迪药业集团股份公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10082号 关于启迪药业集团股份公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的启迪药业集团股份公司(以下简称"启 迪药业")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 启迪药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄正明） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 黄正明 1947 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，毕业于中国人民解放军 第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生 导师、学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任中国医药 教育协会终身荣誉会长，联合国国际生态生命安全科学院院士，北京卫健基业生 物技术研究所所长等职务，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...

启迪药业集团股份公司 重大信息内部报告制度 （2024年3月修订） 1. 总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 1.2 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知 会董事会秘书的制度。 1.3 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、监事、高级管理人员；各 部门、各分子公司、各分支机构的负责人及与信息披露工作相关的其他人员；《上 市公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所规定的其他信息披露义务人。 报告义务人负有 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度监事会工作报告 我们作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的监事，2023 年严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，秉持 对全体股东高度负责的态度，对公司运营管理进行全面监督，积极努力地开展工 作，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内，公司监事会召开了六次会议 （一）2023 年 3 月 25 日，公司第九届监事会第六次会议以现场结合通讯表 决方式召开，会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2022 年度报告》全文及摘要； 3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》； 4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 6、审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》。 会议决议公告（编号：2023－009）已刊登于 2023 年 3 月 28 日的《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报 ...

关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项报告 二〇二三年度 n B n D D O U C () 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT: 关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10081 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 0 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 03 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10078 号的无保留意 见审计报告。 启迪药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编 ...