根据法律法规及《公司章程》等有关规定，本次董事辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-09 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于部分董事、监事及总经理变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）收到部 分董事、监事和总经理递交的书面辞职报告。因工作调整，贾飒飒女 士辞去公司董事、审计委员会委员职务，杨磊先生辞去公司董事、战 略委员会委员及总经理职务，邹佳女士辞去公司董事职务，白鹏先生 辞去公司监事会主席、监事职务，李晓女士辞去公司监事职务。 经公司于2025年2月14日召开的第十届董事会第十九次会议审议 通过，公司董事会同意聘任饶怡女士为公司总经理。公司控股股东成 都环境投资集团有限公司提名程进先生为公司第十届董事会非独立 董事候选人，提名贾飒飒女士、谢咏女士为公司第十届监事会非职工 监事候选人。公司董事会提名饶怡女士、王彬先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人。上述补选董事、监事事宜尚需提交公司股 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二五年二月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 2 月 14 日召开的第十届董事会 第十九次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第三 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 2 七、出席对象 一、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次会 议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－ 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-10 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 2 月 14 日召开的第十届董事会 第十九次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第三 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次 会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 ...

第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月 12日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第九次会议 的通知。按照《监事会议事规则》相关规定，在保障监事充分表达意 见的前提下，会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开及表 决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-08 成都市兴蓉环境股份有限公司 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》。 公司监事会主席白鹏先生、监事李晓女士因工作调整拟辞去公司 第十届监事会监事职务，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提 名贾飒飒女士、谢咏女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（以 上候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届监 事会任期届满之日止。本次监事辞职将导致公司监事会人数低于法定 最低人数，根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-07 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 二、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。 公司原董事贾飒飒女士、杨磊先生及邹佳女士因工作调整辞去公 司第十届董事会董事职务，公司控股股东成都环境投资集团有限公司 1 提名程进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司董事会提 名饶怡女士、王彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（以上 候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月 12日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十九次会议的通知。按照《公司章程》《董事会议事规则》相关规定， 在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年2月14日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 | 投资者关系活动 | ★特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ★现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 大家资产 陈光、王思敏 | | 人员姓名 | 长江证券 徐科 | | 时间 | 年 月 日 2025 2 14 | | 地点 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | | 上市公司接待人 | 刘杰、梁一谷 | | 员姓名 | | | | 一、参观项目：成都市第九再生水厂 | | | 二、主要交流内容： | | | 问题 1：请问公司业务拓展情况。 | | 投资者关系活动 | 答：公司为全国性水务环保综合服务商，聚焦主业，沿业务链条 | | | 纵向延伸、横向拓展。公司立足并深耕于做大成都市场，持续推 | | 主要内容介绍 | 进成都市及周边区域水务环保资源整合，在全国范围内积极布 | | | 局优质资源，持续扩大经营规模，深挖行业细分市场，创造增量 | | | 业绩。 | | | 问题 2：请问公司在建项目情况。 | | 答：目前公司在建项 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-06 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 4、会议召集人：公司董事会。 1 5、会议主持人：公司董事长刘嫏。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席 ...

法 律 意 见 书 二〇二五年二月十一日 Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office 成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000 No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777, North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu 610000.China www.whlaw.cn 北京炜衡 酬事务所 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京炜衡(成都)律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2025年第二次 临时股东大会的法律意见书 炜衡成都(律意)字[2025]第七01号 致:成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称"贵公司") 北京炜衡(成都)律师事务所(以下简称"本所"或"我们")接受贵公司的 委托,指派刘复梁、向青律师(以下简称为"本所律师")出席了贵公司 2025年第 二次临时股东大会(以下简称为"本次股东大会")。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-03 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年1月 23日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十八次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025 年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。 同意公司投资设立专注再生水利用业务的全资子公司，注册资本 1.2亿元。新设公司将积极把握市场机遇，着力打造专业团队参与再生 水利用项目全生命周期运作，提升服务质效，全力推动公司再生水利 用业务的规模化、专业化和市场化发展，形成公司高质量发展新动能。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈资金支付管理办法〉的议案》。 同意修订公司《资金 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-04 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市 自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）通过公开招标实施了 2025 年度机械水表、智能水表集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦智慧科 技有限公司（以下简称：汇锦智慧科技公司）为中标人之一。根据中标金 额 8,574.73 万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金 额的 15%），本次关联交易金额为 9,860.94 万元（含税）。本次采购单位 为公司合并报表范围内子公司，包括自来水公司、成都环境水务建设有限 公司、成都市西汇水环境有限公司、成都兴蓉沱源自来水有限责任公司、 成都空港新城水务投资有限公司和大邑成环水务有限责任公司，中标方 汇锦智慧科技公司为公司关联方，因此上述交易构成关联交易。各采购单 位将分别与汇锦智慧科技公司签署采购合同。 （二）审批程序 本次关 ...