成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事 会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会 议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 六、股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。 1 七、出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-48 成都市兴蓉环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中东营津膜环保科技有限公司系成都市兴蓉环境 股份有限公司的控股子公司，其最近一期财务报表数据显示资产负债 率超过70％，敬请投资者关注担保风险。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成 都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）拟为其控股子公司山 南兴蓉环境有限责任公司（以下简称：山南兴蓉公司）申请的银行融 资提供担保。公司拟为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下 简称：东营津膜公司）申请的银行融资提供担保。具体情况如下。 一、排水公司对山南兴蓉公司的担保 （一）担保情况概述 排水公司拟为山南兴蓉公司向西藏银行山南分行申请的固定资 产贷款1.135亿元提供全额连带责任保证担保。公司于2024年12月20 日召开第十届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于全资子公 司成都市排水有限责任公司为其下属子公司山南兴蓉环境有限责任 公司提供担保的议案》 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 （经 2024 年 12 月 20 日公司第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公 司）董事、监事和高级管理人员股份持有及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称：《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称： 中国证监会）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员（以下简 称：董监高）。 公司董监高等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 12 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2024-44 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ★ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | ★ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 百达世瑞 许汪洋 | | | 人员姓名 | 易方达基金 唐博伦 | | | 时间 | 2024 年 12 月 18 日 | | | 地点 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | | | 上市公司接待人 | 梁一谷 | | | 员姓名 | | | | | 一、参观项目：成都市第九再生水厂 | | | | 二、主要交流内容： | | | | 问 ...

生活环境也是区域性非常优质的水务公司是掌握了成都地区水务包括顾费这种优质资产并且这几年的话项目也在稳步的建设和投资过程中就有一个优质的成长再叠加一个划债的催化金流也会得到进一步的向上我这边的话就先话不多说把时间先交给公司领导这边先请领导就经济的情况做一个简要的介绍然后我们再开始问答交流环节 欢迎您到好的各位大家好我是新融环境刘杰先给大家做一个简单的介绍新融环境是属于成都市市属国有的这种商业公司然后我们的主营业务是供排水以及估费业务 然后呢这块的话我们在截止今年的三季度啊我们实现的这个金融环境的营收是62.13亿元实现的净利润然后是16.69亿元然后呢相比去年同期的话大概增长是9%点几基本上还是保持着一个比较稳健的一个增长的态势 目前我们设计的供排水业务总的供排水规模大概是930万吨每天左右这么一个水平然后其中主要的供排水的业务都是集中在成都市的大成都范围内目前我们在大成都范围内贡献的营收的比例大概是占到我们总营收比例的接近90% 然后剩下的我们还有就是在估费处置这方面就是我们的垃圾焚烧发电业务板块我们现在是目前在建以及已经投入运营的规模是12000吨每天这么一个处理能力另外我们还有一个工程业务板块这个工程业务 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 12 月 11 日投资者关系活动记录表 编号：2024-43 | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

编号：2024-42 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 12 月 6 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ★ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 长江证券 徐科、李博文 | | | 人员姓名 | 国金证券 戚元昊 | | | | 果实资本 吴浩 | | | | 国金基金 范亮 | | | 时间 | 2024 年 12 月 6 日 | | | 地点 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 刘杰、梁一谷 | | | | 问题 1 | ：请介绍公司运 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 11 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2024-41 | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | 邓思平；华夏基金 邵晋伟；宝盈基金 吉翔；建信养 | | 人员姓名 | 刘洋；招商信诺资管 彭羿扬；前海开源基金 田维；幸福人 | | | 赵艳华；国金证券 茅梦云；首创证券 张露 | | 时间 | 月 22 日 | | | | | 地点 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | | 上市公司接待人 | 刘杰、梁一谷 | | 员姓名 | | | | ：请介绍公司主要业务情况。 答：公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研 | | | 发、设计、 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-46 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市 西汇水环境有限公司（以下简称：西汇水环境）投资的成都合作污水处理 厂四期项目对配套管网施工实施了公开招标，经评审和公示，确定成都环 境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为中标人，中标含税价 为 14,506.19 万元（不含税额为 13,308.44 万元）。环境建设公司为公司控 股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）的全资子 公司，系公司关联方，本次交易构成关联交易。 （二）审批程序 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同 意后提交公司董事会审议。公司已于 2024 年 11 月 22 日召开第十届董事 会第十六次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士、贾飒飒女士在审议 该议案时回避表决，7 名非关联董事进行了表决。 上述交易未构成《上 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-45 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年11月 18日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024 年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际 出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于新增关联交易的议案》。 同意公司控股子公司成都市西汇水环境有限公司委托关联方成都 环境工程建设有限公司负责成都合作污水处理厂四期项目配套管网施 工。本次交易经公开招标产生，合同暂定金额为14,506.19万元（含税）。 具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》 （公告编号：2024- ...