表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月3 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第十一次会议 通知。会议于2025年4月16日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大 道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会 议的监事3名。本次会议由监事会主席贾飒飒女士主持。会议的召集、 召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-16 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 成都市兴蓉环境股份有限公司 该议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《2024年度利润分配预案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网， 摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。 经审核，监事会认为董事会 ...

二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现净利润 382,813,335.54 元（母公司），加上年初未分配利润 2,754,912,549.47 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈 余公积金 38,281,333.55 元以及公司分配的 2023 年度利润 507,449,374.57 元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为 2,591,995,176.89 元。 根据公司实际情况，2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股 本 2,984,434,721 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金股利 1.87 元（含税），预计派发现金 558,089,292.83 元（含税）。本次不进行 资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。 本次利润分配预案披露至实施前，如因可转债转股、股权激励、 股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-18 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-239 号 成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴蓉环境）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴蓉环境于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 我们审计了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴蓉环境）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了兴蓉环境 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴蓉环境，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表………………… ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 + 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-240 号 成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴蓉环境） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兴蓉环境管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兴蓉环境年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为兴蓉环境年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘席龙） 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下称为：报告 期），本人担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会的独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着独 立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相 关会议，了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，审议各项议案 并发表明确意见。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人潘席龙，男，1969 年生，农业经济管理专业，博士研究生学 历学位，美国加州州立大学 MBA，美国华盛顿州立大学访问学者。 曾任成都优拿味思贸易有限公司总经理，内江兴隆村镇银行股份有限 公司独立董事，成都运达科技股份有限公司独立董事，成都欣捷高新 技术开发股份有限公司独立董事。现任西南财经大学中国金融研究院 副教授，成都财情教育科技有限公司董事 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姜玉梅） 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下称为：报告 期），本人担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会的独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着独 立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相 关会议，了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，审议各项议案 并发表明确意见。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人姜玉梅，女，中共党员，1963 年生，法律专业，博士研究生 学历学位，博士生导师，享受"国务院政府特殊津贴"专家。曾任西 南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国（四川）自 贸试验区综合研究院执行院长，四川省委、省政府决策咨询委员会委 员，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国国际贸 易学科协作组副理事长，中国服务贸易协会 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王新） 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下称为：报告 期），本人担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会的独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着独 立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相 关会议，了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，审议各项议案 并发表明确意见。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王新，男，中共党员，1983 年生，财务管理专业，博士研究 生学历学位，教授，博士生导师，注册会计师。曾任西南财经大学国 际教育学院副院长、国际交流与合作处副处长、处长。现任西南财经 大学会计学院教授、国际商学院执行院长兼国际教育学院院长，成都 市兴蓉环境股份有限公司及四川长虹电器股份有限公司独立董事，四 川九洲投资控股集团有限公司外部董事。 报 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称：《主板上市公司规范运作》） 等相关要求，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事 会就公司在任独立董事姜玉梅、潘席龙、王新的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜玉梅、潘席龙、王新的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...