成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事制度 （本次修订已经2025年12月2日召开的第十届董事会第三十二次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称：《独立董事管理办法》）等法律法规及《成 都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，在公司董事会中设立独立董事并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》享有权利 并承担义务。 第四条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 关联交易制度 （本次修订已经 2025 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第三十二次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性；为保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《成都市兴蓉环境 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接控股的各级子公司， 包含公司全资子公司。 第三条 公司在确认与有关关联人之间的关联关系及处理关联交易 时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及 等价有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； （三）不得损害其他股东（特别是 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会议事规则 （本次修订已经 2025 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第三十二次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事 会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 其他有关法律、法规、规范性文件，以及《成都市兴蓉环境股份有限 公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策主体，在《公司法》《公司章 程》和股东会授权范围内享有经营管理公司的充分权力，管理公司业 务，保持公司持续健康发展。 第三条 董事会拟审议的重大经营管理事项，应当根据公司《党 委会议事规则》有关规定事先经公司党委会研究讨论。 第四条 本规则适用于公司董事会定期会议和临时会议。 第五条 出席董事会会议的人员应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的组成与职权 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董 事长 1 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 股东会议事规则 （本次修订已经 2025 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第三十二次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为明确成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 股东会的职责权限，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东会规则》及 《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。 临时股东会由公司根据需要，不定期召开。公司出现下列情形之 一时，应在事实发生之日起 2 个月以 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司章程 （本次修订已经 2025 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第三十二次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配、审计、法律顾问制度与 合规管理 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度与合规管理 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 《公司章程》等制度修订对照表 本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》和《关联交易制度》， 均涉及将"股东大会"统一修改为"股东会"，并按照关于"对监事会进行改革，由董事会审计委员会行使监事 会相关职权"的规定修订对应条款，为避免赘述，上述修订内容未全部逐一列示和专门说明。此外，未改变制度 原意的细微修改之处亦不再专门说明。修订后，制度条款序号依次调整。 - 1 - - 3 - | 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 | 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | --- | --- | | 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 | 董事和高级管理人员。 | | 高级管理人员。 | | | 第十二条 根据《公司法》《党章》规定，公司设立党 | 第十三条 根据《公司法》《党章》规定，公司设立党 | | 委，开展党的活动；公司职工根据《中华人民共和国 | 的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配 | | 工会法》（以下简称：《工会法》）设立工会组织（以 | 强党务工作人员，保障党组织的工作经费；公司职工 | | ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-62 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都 市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）通过公开招标实施聚 氯化铝集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦水务发展有限公司（以 下简称：汇锦水务公司）为中标人。根据中标结果，本次采购合同金额 合计为人民币 9,564.09 万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不 超过合同金额的 15%），金额预计不超过 10,998.70 万元（含税）。药剂采 购单位包括公司合并报表范围内 23 家下属公司，中标人汇锦水务公司为 公司关联方，因此上述交易构成关联交易。各采购单位将分别与汇锦水 务公司签署采购合同。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定， 本次关联交易达到董事会审议标准。 （二）审批程序 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同 意后提交公司董事会审议。公司 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-63 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中东营津膜环保科技有限公司系成都市兴蓉环境 股份有限公司的控股子公司，其最近一期财务报表数据显示资产负债 率超过70％，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）拟为控股子公 司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东营津膜公司）申请的 2,000万元流动资金贷款按持股比例60%提供连带责任保证担保。公司 于2025年12月2日召开第十届董事会第三十二次会议，全票审议通过 了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。 由于东营津膜公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70％， 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司对东营津膜公司的担保事 项尚需提交股东大会审议。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签 署。 二、被担保人基本情况 1 1、公司名称：东营津膜环保科技有限公司 2 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十二月 会议基本情况 一、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 六、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日。 七、出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-64 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所） 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 ...