成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 规范运作，充分发挥董事会秘书作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《成 都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理 人员。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称：深交 所）之间的指定联络人。公司为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员需支持、配合 董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和 经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公 司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责 的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应具有履行职责所必需的 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责召集、主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身 1 份的委员不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织工作，工作组设在投资发展部。 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会战略委员 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员进行遴选，对公司董事和高级 管理人员的选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为规范公 司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》(以下 简称：《公司章程》)的相关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选。 （三）对董事候选人及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出 提名或者任免董事的建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为强化董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉环 境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计 专业 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 总经理工作细则 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层议事、 决策程序，规范经理层履行职责的行为，确保公司高效、有序运作， 根据国家有关法律、法规、规范性文件和《成都市兴蓉环境股份有 限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，制定本细 则。 第二条 公司管理实行总经理负责制，总经理依据《公司章程》 和本细则的规定行使职权，并推行总经理负责制下的总经理办公会 制度。 总经理履行职权时，还应当遵守有关法律、法规、规范性文件 的规定。 第三条 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员在总经理的领导下履行职责，并遵守本细则关于其权责的规定。 第二章 总经理的聘任、解聘及任职资格的限制性规定 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘； 公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理和其他高级管 理人员： （一）《中华人民共和国公司法》第一百七十八 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 内幕信息管理制度 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称： 公司）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等 证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》和公司信息披露相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公 司股票及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的尚未公开披 露的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为和重 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 等由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公 司）董事和高级管理人员股份持有及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称：《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称：中国证监会）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 融资融 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-71 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司大 邑成环水务有限责任公司（以下简称：大邑成环水务）实施了三坝水 厂（一期）工程项目施工标段公开招标，经评审和公示，确定成都环 境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为本项目中标人， 中标含税价为 33,694.40 万元（不含税额为 30,833.88 万元）。由于环 境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称： 成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关联交 易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司关联交易 累计情况，本次关联交易达到股东会审议标准。 （二）审批程序 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向 深圳证券交易所就上述因公开招标形成的关联交易事项申请豁 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-69 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根 据业务发展及生产经营的需要，2026 年预计将与控股股东成都环境投资 集团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联 交易，预计总额约 38,495 万元，其中 2026 年预计发生额为 27,980.58 万 元。本次新增日常关联交易包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物 业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务、向关联人销售产品 及商品。 2026 年日常关联交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2025 年 12 月 31 日召开 第十届董事会第三十三次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士、程 进先生在审议该议案时回避表决，7 名非关联董事进行了表决。 按照关联交易累计计算原则，加上本次交易 ...