Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office 成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000 No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777, North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu 610000,China www.whlaw.cn 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第三次 北京炜衡 劃市事务所 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年三月五日 临时股东大会的法律意见书 炜衡成都（律意）字[2025]第212号 致：成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受贵公司的 委托，指派刘复梁、向菁律师（以下简称为"本所律师"）出席了贵公司 2025 年第 三次临时股东大会（以下简称为"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-12 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 274 人，代表股 份 1,820,255,021 股，占公司股份总数的 60.9916％。 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-14 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年 3 月 5 日 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 同意选举监事贾飒飒女士为公司第十届监事会主席，任期自监事 会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 监事会 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月 28日以专人送达方式发出召开第十届监事会第十次会议的通知。在保 障监事充分表达意见的前提下，会议于2025年3月5日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的 召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-13 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 1 董事、总经理饶怡女士回避表决，其他8名董事进行了表决。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月 28日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十届董事会第二十次会议 的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年3月5日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董 事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议 案》。 同意增补董事程进先生为公司第十届董事会审计委员会委员、董 事饶怡女士为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 | 价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申 | | --- | | 请。供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行。 | | 如遇国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实 | | 行同步同幅联动调整。 | | （二）污水调价机制 | | 公司污水处理服务费单价按照与相关政府方签订的特许经 | | 营协议中约定的调价周期及调价公式开展，一般每 2 年或 3 年 | | 进行一次定期调价。如因污水处理排放标准调整、服务范围扩 | | 大、扩能提标等因素导致公司成本发生重大变化，可以对污水处 | | 理价格申请临时性调整。根据《成都市财政局关于成都市中心城 | | 年）污水处理服务费暂定价格的批复》， 区第五期（2024-2026 | | 成都市中心城区第五期（2024-2026 年）污水处理服务费暂定均 | | 价为 2.63 元/吨。 | | 问题 3：请问公司在建垃圾焚烧发电项目情况。 | | 答：公司目前正在推进成都万兴环保发电厂（三期）项目建设， | | 该项目生活垃圾处理规模为 5,100 吨/日，污泥协同处理规模为 | | 吨 ...

Group 1: Project Operations and Expansion - In 2024, the company launched the Xi'an kitchen waste project and integrated water supply resources in Dayi, with projects like Chengdu High-tech Zone Qilong Water Plant and Phoenix River Second Channel Reclaimed Water Plant operational [2] - The company focuses on expanding its water supply, sewage treatment, and solid waste disposal business, aiming to deepen its market presence in Chengdu and surrounding areas while actively integrating quality resources nationwide [2][3] Group 2: Debt Policy and Financial Impact - The debt reduction policy is expected to enhance local government fiscal capacity, positively impacting the water and environmental protection industry [4] - The company maintains close communication with the government to expedite project payments, ensuring operational stability [4] Group 3: Ongoing Projects - Current projects under construction include Chengdu Water Plant Phase III (remaining 400,000 tons/day), Xiwayan Reclaimed Water Plant, and Chengdu Sixth Reclaimed Water Plant (Phase II), with several projects in various stages of progress [5] Group 4: Pricing Mechanism - The sewage treatment service fee is adjusted based on agreements with government entities, typically every 2 to 3 years, with a temporary adjustment possible due to significant cost changes [6] - The average sewage treatment service fee for Chengdu's central urban area for the period 2024-2026 is set at 2.63 CNY per ton [6] Group 5: Dividend Policy - The company is committed to sustainable high-quality development, aiming to enhance operational quality and profitability to provide stable and continuous returns to shareholders while balancing operational funding needs [7]

公司经营业绩与上年度相比增长，主要影响因素包括：因合资合作、收并购和新项目建成投运等因素， 公司自来水供应、污水处理及固废处置业务量同比增加，以及污水处理服务费价格上调等。 证券时报网讯，兴蓉环境(000598)2月28日晚间发布业绩快报，2024年度公司实现营业总收入90.49亿 元，同比增长11.9%；净利润19.96亿元，同比增长8.28%；基本每股收益0.67元。 ...

| 单位：人民币元 | | --- | 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-11 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 9,048,669,804.99 | 8,086,535,650.22 | 11.90% | | 营业利润 | 2,413,271,155.18 | 2,172,534,885.06 | 11.08% | | 利润总额 | 2,417,208,043.28 | 2,181,913,702.51 | 10.78% | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 1,996,116,861.08 | 1,843,412,411.08 | 8.28% | | 扣除非经常性损益 | 1,963,016,003.20 | 1,803,857,956.90 | 8.82% | | 后的归属于上市公 | | | | | 司股东的净利润 | | | | | 基本每股收益（元） | 0.67 | 0.62 | 8.06% | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 加权平均净 ...

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，本次董事辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-09 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于部分董事、监事及总经理变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）收到部 分董事、监事和总经理递交的书面辞职报告。因工作调整，贾飒飒女 士辞去公司董事、审计委员会委员职务，杨磊先生辞去公司董事、战 略委员会委员及总经理职务，邹佳女士辞去公司董事职务，白鹏先生 辞去公司监事会主席、监事职务，李晓女士辞去公司监事职务。 经公司于2025年2月14日召开的第十届董事会第十九次会议审议 通过，公司董事会同意聘任饶怡女士为公司总经理。公司控股股东成 都环境投资集团有限公司提名程进先生为公司第十届董事会非独立 董事候选人，提名贾飒飒女士、谢咏女士为公司第十届监事会非职工 监事候选人。公司董事会提名饶怡女士、王彬先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人。上述补选董事、监事事宜尚需提交公司股 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-10 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 2 月 14 日召开的第十届董事会 第十九次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第三 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次 会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 ...