证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表 编号：2024-03 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中金公司 刘佳妮 人员姓名 时间 2024年1 月9日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐、梁一谷 员姓名 问题 1：请介绍公司的基本情况。 答：公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 1 月 5 日投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 东吴证券 袁理、陈孜文；浦银安盛 李浩玄；工银瑞信 张睿； 人员姓名 博时基金 陈鹏扬；人保资产 田垒；华夏基金 张越洋；中庚基 金 胡坤；淡水泉 刘晓雨；立格资本 胡伟强；东兴证券 郑及 游；华夏基金 陈一君；中邮人寿 张文鹏；海富通基金 白晓兰； 华泰证券 王海山；平安养老 徐唯俊；申万菱信 常洪雨；交银 施罗德 高逸云；复星保德信 李心宇；惠升基金 彭柏文；华创 证券 钱陈力等。 时间 2024 年 1 月5 日 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 1 月 2 日投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 长江证券 徐科、李博文；鹏华基金 梁华栋；财通基金 徐婧华； 人员姓名 兴业基金 赵昕蒙；工银瑞信 张睿；红土创新 杨一；华安基金 饶晓鹏；汇添富 黄耀锋；汇丰晋信 韦钰；中邮基金 刘星辰； 富国基金 胡靓；建信养老 刘洋；中邮人寿 王东、张文鹏；远 策投资 刘英杰；高信百诺 薛峰；杉树资产 杨奥；源乘投资 苏 柳竹；泾溪投资 乌丹妮；和谐汇一资产 罗霄；风炎投资 徐余 颛；途灵资产 赵梓峰 时间 2024年 1 月2 日 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 12 月 26 日投资者关系活动记录表 编号：2023-20 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 和谐汇一 韩冬、梁爽、罗霄 人员姓名 财通证券 周雪林、周宇 时间 2023年12 月26日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐、曾倩 员姓名 问题 1：请问公司异地市场拓展主要优势。 答：公司拥有丰富的水务环保项目运营经验，具有行业领先的运 ...

第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月 21日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 12月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-72 成都市兴蓉环境股份有限公司 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定公司〈董事会审议事项清单〉的议案》。 关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行 了表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 根据公司《董事会议事规则》有关规定，股东大会授权董事会按 照法律法规、监管规则和公司制度等规定，梳理并制定《董事会审议 事项清单》。同意公司《董事会审议事项清单》。 表决结果：9票同意、0票反对、0 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-73 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 向关联人 | 成都环境集团 及其下属公司 | 向关联人销售产品 | 国家、地方 政府定价， | 287 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售产品 | | | | | | | | | | 市场价格 | | | | | 小计 | | | 287 | - | | | | 合 计 | | 21,253 | 7,117.18 | 注 1：由于部分关联交易履行期跨年以及审议时点差异等原因，2024 年度与 2023 年度日常关联交易预计金额存在一定差异。 注 2：2024 年预计新增关联交易总额 25,398 万元，其中接受关联人 提供劳务的金额 8,167 万元、租赁关联人物业的金额 260 万元、向关联人 采购材料的金额 14,740 万元、向关联人提供劳务的金额 1,689 万元、向 关联人提供物业租赁的金 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2023-19 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 汇添富基金 孙丹 黄和清 人员姓名 华泰证券 王玮嘉 黄波 时间 2023年12 月22日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请介绍公司近期项目投运情况。 答：今年以来，彭州市工业污水厂一期、成都高新区西区第二污 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于子公司成都市排水有限责任公司成立项目公司 实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司 成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）作为牵头人，与成都环 境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）组成的联合体中标山南 市泽当城区污水处理厂二期项目投资建设运营一体化项目（以下简称：山 南市泽当城区污水处理厂项目或项目），项目估算总投资为 15,995.35 万 元，其中资本金 4,800 万元。联合体成员拟签订项目公司出资人协议书并 设立项目公司实施本项目，注册资本为 500万元，其中排水公司持股 99%， 环境建设公司持股 1%（除注册资本以外的剩余项目资本金由各股东按持 股比例通过增资计入资本公积的方式补足）。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-71 由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以 下简称：成都环境集团）的全资子公司，排水公司与其共同投资 ...

一、审议通过《关于子公司成都市排水有限责任公司成立项目公 司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的议案》。 同意全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司） 与关联方成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）共 同投资设立项目公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目。项目公司 注册资本为人民币500万元，其中排水公司持股99%，环境建设公司持 股1%。除注册资本以外的剩余项目资本金由各股东按持股比例通过 增资计入资本公积的方式补足。具体情况详见公司同日在《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-70 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月 5日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 五次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 12月8日以通讯表决方式召开。 ...

独立董事意见 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 2023 年 12 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简 称：公司)的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的关于 公司子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）成立项 目公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的事项 发表如下独立意见： 本次排水公司与关联方成都环境工程建设有限公司共同投资设 立项目公司，符合法律法规和招标文件要求，有利于各方通过优势互 补推动山南市泽当城区污水处理厂项目顺利实施。本次交易符合中国 证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，未损害公司及 其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独 立性产生影响。董事会在审议议案时，关联董事回避表决，交易的决 策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于子 公司成都市排水有限责任公司成立项目公司实施山南市泽当城区污 水处理厂项目暨新增关联交易的议案》。 成都市兴蓉环境股份有限公司 ...