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青岛双星:2023年度独立董事述职报告(谷克鉴)
2024-03-28 13:11
(谷克鉴) 作为青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的各项规定,忠实、勤勉的履行了独立董事的职责,积极出席 会议并对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,尽最大努力维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东 汇报如下: 一、出席董事会、股东大会情况 (一)出席董事会会议的情况 青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,公司共召开 8 次董事会会议,本人出席了 8 次董事会,具体情况如 下: | 本年度董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 8 | 0 | 0 | 本人出席的 8 次董事会审议的事项所投表决票均为赞成票。 2023 年度,公司共召开 3 次股东大会,本人列席 3 次股东大会。 二、董事会专门委员履职情况 ...
青岛双星:第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024-03-28 13:11
青岛双星股份有限公司 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司与关联方之间的关联交易基于公司业务发展及生产经营需要,均为正常 的商业往来,本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展, 有利于通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大 化。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定,符 合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。我们同意本次有关关联交 易的议案,并同意提交董事会审议,公司董事会在审议上述关联交易时,关联董 事应回避表决。 独立董事:权锡鉴、谷克鉴、王荭 2024年3月29日 第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 和规范性文件规定以及《青岛双星股份有限公司章程》《青岛双星股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,青岛双星股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事于 2024 年 3 月 27 日召开了第十届董事会独立董 ...
青岛双星:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-03-28 13:11
关于青岛双星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10454 号 青岛双星股份有限公司全体股东: 我们审计了青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10452 号的无保留意 见审计报告。 青岛双星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是青岛双星管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计青岛双星 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 ...
青岛双星:监事会决议公告
2024-03-28 13:11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以书面方式发出,本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议 方式召开。本次应参加会议监事 5 人,实际参加会议监事 5 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监 事会主席韩奉进先生主持,经与会监事审议,形成如下决议: 1.审议通过了《2023 年度监事会报告》 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案须提交公司股东大会审议。 证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2024-011 青岛双星股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 公司《2023 年度监事会报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露。 2.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 ...
青岛双星:2023年度内部控制自我评价报告
2024-03-28 13:11
2023 年度内部控制自我评价报告 青岛双星股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...
青岛双星:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-03-28 13:11
青岛双星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求,青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计 师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 二、2023年年审会计师事务所履职情况 成立日期:2011年1月24日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人:朱建弟 人员信息:截至 2023年12月31日,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533 名、从业人员总数10730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 业务信息:立信2022年业务收入(经审计) ...
青岛双星:关于使用自有资金进行现金管理的公告
2024-03-28 13:11
证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2024-015 青岛双星股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第十届 董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币4亿元人民币进行现金管理。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、现金管理概述 2.投资金额 使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理,在人民币4亿元额度内,资 金可以循环使用。 3.投资方式 公司现金管理投资的理财品种为短期(不超过一年)的低风险理财产品,收 益率要求高于同期银行存款利率。主要方式是通过金融机构购买短期(不超过一 年)的低风险理财产品。 4.现金管理的期限 本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。 5.资金来源 公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。 1.投资目的 为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作 资金需求、有效 ...
青岛双星:2023年年度审计报告
2024-03-28 13:11
青岛双星股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 青岛双星股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10452 号 青岛双星股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了青岛双星股份有限公司(以下简称青岛双星)财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制 ...
青岛双星:关于筹划发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
2024-03-25 13:42
证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2024-009 青岛双星股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划发行股份及支付现金 购买青岛星投股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称"星投基金")全部财 产份额、青岛星微国际投资有限公司(以下简称"星微国际")0.0285%股权(前 述财产份额及股权合称"标的资产")(以下简称"本次重组")以控股锦湖轮 胎株式会社(KUMHO TIRE CO., INC.,以下简称"目标公司")解决同业竞争并 募集配套资金事项(以下简称"本次交易")。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成公司重大资产重组,同时构成 关联交易,但不构成重组上市。 因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股票交易造成 重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称: 青岛双星,证券代码: ...
青岛双星:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-03-18 09:01
证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2024-008 青岛双星股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况: 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 召集人:公司第十届董事会 主持人:董事长柴永森 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2.股东总体出席情况: 出席会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份338,870,900股,占公 司总股份的41.4897%。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份264,644,199股,占公司总股 份的32.4017%。 (2)网络投票情况 召开时间:2024 年 3 月 18 日下午 2:30 现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室 通过网络投票的股东8人,代表股份74,226,701股,占公司总股份的 ...