内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10455 号 青岛双星股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，青岛双星于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是青岛双星董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-015 青岛双星股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第十届 董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币4亿元人民币进行现金管理。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、现金管理概述 2.投资金额 使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，在人民币4亿元额度内，资 金可以循环使用。 3.投资方式 公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品，收 益率要求高于同期银行存款利率。主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一 年）的低风险理财产品。 4.现金管理的期限 本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。 5.资金来源 公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。 1.投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效 ...

青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人列席 2 次股东大会。 二、董事会专门委员履职情况 2023 年度，公司董事会召开提名委员会 1 次，本人出席 1 次提名委员会；共召 开审计委员会 6 次，本人出席 6 次审计委员会；召开战略决策委员会 1 次，本人出席 1 次战略决策委员会。 （权锡鉴） 作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席 会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人出席了 8 次董事会，具体情况如 下： | 本年度董事会会议次数 | ...

作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席 会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开 2 次董事会会议，本人出席了 2 次董事 会，具体情况如下： 青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曲晓辉） | 本年度董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2 | 0 | 0 | 本人出席的 2 次董事会审议的事项所投表决票均为赞成票。 （二）出席股东大会的情况 2023 年度，本人列席 2 次股东大会。 二、董事会专门委 ...

青岛双星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计 师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 二、2023年年审会计师事务所履职情况 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2023年12月31日，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533 名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 业务信息：立信2022年业务收入（经审计） ...

青岛双星股份有限公司 董事会 青岛双星股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《青岛 双星股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性的自查报告》，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生和王荭女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生和王荭女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门会员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 2024年3月29日 ...

青岛双星股份有限公司 监事：韩奉进、罗入川、杨娜娜、邹阳、刘晓琳 青岛双星股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，作为公司监事，本着谨 慎的原则，我们对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审核，发表意见 如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管的要求，及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，建立健全了涵 盖公司生产经营各环节的内部控制体系，现行的内部控制体系保证了公司经营管 理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。 经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能 得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-010 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场与通 讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中， 董事谷克鉴以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由 董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2023 年度董事会报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案须提交公司股东大会审议。 《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2023 年 年度报告 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-017 青岛双星股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：青岛双星股份有限公司2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 本次股东大会的召集经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员; （3）公司聘请的律师; （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月19日（星期五）下午2:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-009 青岛双星股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现金 购买青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"星投基金"）全部财 产份额、青岛星微国际投资有限公司（以下简称"星微国际"）0.0285%股权（前 述财产份额及股权合称"标的资产"）（以下简称"本次重组"）以控股锦湖轮 胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"目标公司"）解决同业竞争并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成公司重大资产重组，同时构成 关联交易，但不构成重组上市。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股票交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： 青岛双星，证券代码： ...