北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220631-04 号 致：青岛双星股份有限公司 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日（星期一）召开。北京德恒律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛双星股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召 集、 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-007 青岛双星股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持计划期满未实施减持的公告 持股 5%以上的股东青岛国信金融控股有限公司及其一致行动人青岛国信资 本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 9 日在指定信息 披露媒体披露了《关于持股 5%以上的股东股份减持实施情况暨后续减持计划预 披露的公告》（公告编号：2023-040），合计持有公司股份 73,108,901 股（占公 司总股本 8.95%）的股东青岛国信金融控股有限公司（以下简称"国信金控"） 及其一致行动人青岛国信资本投资有限公司（以下简称"国信资本"）拟自上述 公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公 司股份，减持上限不超过总股本的 8.95%。 一、股东减持股份情况 公司于 2024 年2 月 29 日收到国信金控及国信资本的《股份减持进展告知书》， 截至 202 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-003 青岛双星股份有限公司 关于独立董事辞职暨补充提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，徐国君先生未持有公司股份。公司董事会对徐国君先生 担任公司独立董事期间的工作表示衷心的感谢！ 经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第十届董事会第七次会议审 议通过，同意补充提名王荭女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并增补为 第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大 会选举产生之日起至第十届董事会任期届满时止。王荭女士的任职资格需经深圳 证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行选举。 特此公告。 青岛双星股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 2 日 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 徐国君先生递交的书面辞职报告，徐国君先生因个人原因申请辞去公司第十届董 事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职 务后，徐国君先生不再担任公司任何职务。徐国君先 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-005 青岛双星股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王荭，作为青岛双星股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛双星股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：_____________________________ 三 ...

青岛双星股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知 于 2024 年 2 月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决 方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议， 形成如下决议： 1.审议通过了《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 鉴于公司独立董事徐国君先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立 董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，同意补充提 名王荭女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并增补为第十届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-004 青岛双星股份有限公司 本次股东大会的召集经公司第十届董事会第七次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年3月18日（星期一）下午2:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月18日上午9:15至下午3:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：青岛双星股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 6.会议的股权登记日 ...

经审查王荭女士的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。王荭女士的任职资格、教育背景、工作经 历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，王荭女士具有独立性和履行独立董 事职责所必需工作经验，符合独立董事的任职条件。 我们一致同意提名王荭女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并将该议案提 交公司股东大会审议。 青岛双星股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第十届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及公司《章程》的规定，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会提名委员会对拟提交公司第十届董事会第七次会议审议的《关于补充提名第十 届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的个人履历和任职 资格进行了审查，并发表审查意见如下： 董事会提名委员会委员：权锡鉴、谷克鉴、张军华 2024年3月2日 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-006 青岛双星股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛双星股份有限公司董事会现就提名王荭为青岛双星股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任青岛双星股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛双星股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

青岛双星股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 （2023年12月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 进一步规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛双星股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作规则。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 下列事项 ...

青岛双星股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党建工作 | 37 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 37 | | 第二节 | ...