本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议 方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监 事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2023 年度监事会报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案须提交公司股东大会审议。 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-011 青岛双星股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 公司《2023 年度监事会报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露。 2.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 ...

（谷克鉴） 作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席 会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人出席了 8 次董事会，具体情况如 下： | 本年度董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 8 | 0 | 0 | 本人出席的 8 次董事会审议的事项所投表决票均为赞成票。 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人列席 3 次股东大会。 二、董事会专门委员履职情况 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 青岛双星股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

青岛双星股份有限公司 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司与关联方之间的关联交易基于公司业务发展及生产经营需要，均为正常 的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展， 有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大 化。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符 合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意本次有关关联交 易的议案，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董 事应回避表决。 独立董事：权锡鉴、谷克鉴、王荭 2024年3月29日 第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 和规范性文件规定以及《青岛双星股份有限公司章程》《青岛双星股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 3 月 27 日召开了第十届董事会独立董 ...

青岛双星股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 青岛双星股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10452 号 青岛双星股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛双星股份有限公司（以下简称青岛双星）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-013 青岛双星股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第十届 董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预 案》，现将有关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于股东的净 利润-176,144,964.26元，提取法定公积金0元，截至2023年末可供股东分配的利 润为-630,568,308.61元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司 目前经营性现金流实际情况，拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、不进行分红的原因 基于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《公司章程》 等有关规定，为保障公司健康 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司注销 2020 年股票期权激励计划 部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授 关于青岛双星股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授 但尚未行权的股票期权的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 但尚未行权的股票期权的 法律意见 德恒 01F20201003-5 号 致：青岛双星股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛双星股份有限公司（以下 简称"青岛双星"或"公司"）委托，就公司注销2020年股票期权激励计划（以 下简称"2020年激励计划"）部分已获授但尚未行权的股票期权事项出具法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《青岛双星股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《2020年激励计划》、公司相关董事会会议文件、监 事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查 ...

关于青岛双星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10454 号 青岛双星股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10452 号的无保留意 见审计报告。 青岛双星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是青岛双星管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计青岛双星 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第十届董 事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易 预计的议案》。基于日常经营的需要，公司预计与相关关联方发生不超过人民币 129,350万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内 有效。 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-014 青岛双星股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事柴永森先生、张军华女士 回避了本次关联交易预计事项的表决。 该议案尚须提交公司股东大会审议，双星集团有限责任公司等关联股东将对该 议案进行回避表决。 关联交易 类型 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 2024 年预计 发生额度 （万元） 2024 年 已发生金额 （万元） 2023年实际 发生金额 （万元） 出售商品 青岛城市建设投资（集 团）有限责任公司（含 子公司） 出售商品（轮 ...

青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐国君） 本人自 2023 年 4 月 21 日经股东大会投票选举担任青岛双星股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事（2024 年 3 月 18 日辞任并获股东大会审议通 过），2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行 了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开 6 次董事会会议，本人出席了 6 次 董事会，具体情况如下： | 本年度董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 6 | 0 | 0 | 本人出席的 6 次董事会审议的事项所 ...