| "中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说 | 称"深交所"），说明原因并公告。 | | --- | --- | | 明原因并公告。 | | | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有 | | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | 权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求 | | 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规 | 召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临 | 政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提 | | 时股东大会的书面反馈意见。 | 出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事 | 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会 | | 会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事 | 决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不 | | 会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公 | 同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。 | | 告。 | | | 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-63 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 10 月 20 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第八次会议的 通知。本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司本届监事会 现有监事 5 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-62 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 10 月 20 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第八次会议的 通知。本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司本届董事会 现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》。 1、为更好的适应新时代公司改革发展的需要，确保公司品牌传播的 一致性、连贯性和规范性，拟将公司英文名称由"JOI ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2025-66 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议 通过了《2025 年前三季度利润分配预案》，本预案尚需提交股东大会审 议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 2025 年 1-9 月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 15.83 亿元，母公司净利润为 6.14 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报 表期末未分配利润为 44.58 亿元，母公司期末未分配利润为 44.94 亿元。 以上数据均未经审计。 根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司 2025 年前 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of Jiantou Energy in Q3, with a revenue decrease but a significant increase in net profit and earnings per share [1] Group 2 - Jiantou Energy reported Q3 revenue of approximately 16.482 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.73% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 1.583 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 231.79% [1] - Basic earnings per share reached 0.877 yuan, marking a year-on-year increase of 229.7% [1] - As of the report, Jiantou Energy's market capitalization stood at 17.4 billion yuan [2]

公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于 内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违 规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 河北建投能源投资股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2021 年 8 月 24 日第九届董事会第四次会议制定，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第一次修订，2025 年 10 月 30 日第十届 董事会第八次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法 ...

第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 管理委员会成员由五至七名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 管理委员会成员按照"充分发挥董事专家优势， 适应公司决策工作需要，综合考虑董事任职情况，有利于提高工作效率 的原则"，由董事长提名董事会研究确定。 第五条 战略与 ESG 管理委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长或董事长指定的委员担任。 河北建投能源投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议制定，2012 年 4 月 17 日第六届董事会 第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二次修订， 2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订，2025 年 10 月 30 日第 十届董事会第八次会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全重大 投融资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 30 日第十届董事会第八次会议制定） 第四条 提名委员会成员按照"充分发挥董事专家优势，适应公司 决策工作需要，综合考虑董事任职情况，有利于提高工作效率的原则"， 由董事长提名董事会研究确定。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照上述第三条至第 五条的规定补足委员人数。 第三章 工作职责 第七条 提名委员会的主要职责： （一）研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事及高级管理人员 的选任制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，董事会设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是为明确和细化董事分工，根据股东会 会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占 ...

河北建投能源投资股份有限公司 募集资金管理办法 （2006 年 5 月 31 日第五届董事会第二次临时会议制定，2008 年 11 月 26 日第五届董事会第十一次临时会议第一次修订，2015 年 5 月 8 日第七 届董事会第九次临时会议第二次修订，2025 年 10 月 30 日第十届董事会 第八次会议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《河北建投 能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定《河北建投能源投资股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为 实施股 ...

第一章 总则 第一条 为完善《河北建投能源投资股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"），提高河北建投能源投资 股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告信息披露的质量和透明度， 根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 河北建投能源投资股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 （2010年2月25日第六届董事会第三次会议制定，2025年10月30日第十届 董事会第八次会议第一次修订） 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、分公司负责人、 子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作相关的 其他人员。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年度报告信息披露工作中 因有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及因其他个人原因，造 成公司年度报告信息披露出现重大差错的责任追究与处理制度。 （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民会计法》和《企业会计准则》等法律、行政法规和部门规章 的规定，造成公司年度报告信息披露出现重大差错； 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公 正、有错 ...