| 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-56 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于在河北银行股份有限公司开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为加速流动资金周转、提高资金使用效率、优化资产负债结构，河 北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司拟与河 北银行股份有限公司（以下简称"河北银行"）开展应收账款保理业务。 河北银行为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四项规定的 关联法人，上述交易事项构成关联交易。 公司第十届董事会独立董事第二次专门会议对上述关联交易事项进 行了审核，并同意将该事项提交董事会审议。2023 年 12 月 22 日，公司 召开第十届董事会第四次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果通过了上述关联交易事项。本次会议无关联董 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-55 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 19 日分别 以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第四次临时 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。公 司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公 司本部组织机构调整的议案》。 （ ...

律師(石家莊)事務所 LAW FIRM (SHIJIAZHUA) 可北省石家庄市中山西路 108号华润大厦 B 座 18 层 邮编:050 n Building, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang City, Hebei Pr 18 Floors, Block B. Huaru 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(石家庄)事务所 关于河北建投能源投资股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致:河北建投能源投资股份有限公司(简称"贵公司") 国浩律师(石家庄)事务所(简称"本所")接受贵公司的委托,指派张 龙、马振鲁律师参加了贵公司二〇二三年第四次临时股东大会,并进行了 见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的规 定,对贵公司二〇二三年第四次临时股东大会(简称"本次股东大会")的召 集、召开程序、出 ...

| 之一以上的股东可以提出独立董事候选 | 份百分之一以上的股东可以提出独立 | | --- | --- | | 人，并经股东大会选举决定。 | 董事候选人，并经股东大会选举决定。 | | 独立董事的提名人在提名前应当征 | 依法设立的投资者保护机构可以 | | 得被提名人的同意。提名人应当充分了解 | 公开请求股东委托其代为行使提名独 | | 被提名人职业、学历、职称、详细的工作 | 立董事的权利。 | | 经历、全部兼职等情况，并对其担任独立 | 第一款规定的提名人不得提名与 | | 董事的资格和独立性发表意见，被提名人 | 其存在利害关系的人员或者有其他可 | | 应当就其本人与公司之间不存在任何影 | 能影响独立履职情形的关系密切人员 | | 响其独立客观判断的关系发表公开声明。 | 作为独立董事候选人。 | | 在选举独立董事的股东大会召开前， | 独立董事的提名人在提名前应当 | | 董事会应当按照规定公布上述内容。 | 征得被提名人的同意。提名人应当充 | | 独立董事任期与公司其他董事任期 | 分了解被提名人职业、学历、职称、详 | | 相同，任期届满，连选可以连任，但是连 | 细的工作经历、 ...

公 司 章 程 （经 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《股份 有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 党委 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会议事规则 （1998 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议制订，2002 年 6 月 28 日召 开的 2002 年第二次临时股东大会第一次修订，2007 年 9 月 19 日召开的 2007 年第一次临时股东大会第二次修订、2008 年 12 月 12 日召开的 2008 年第二次 临时股东大会第三次修订，2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会第四次修订，2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会第五次 修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | 7 | | 第四章 | 董事会工作机构 | 10 | | 第五章 | 董事长 | 11 | | 第六章 | 董事会秘书 | 12 | | 第七章 | 议事规则和会议程序 | 14 | | 第一节 | 董事会会议召开程序 | 14 | | 第二节 | 董事会会议表决程序 | 17 | | 第三节 | 董事会会议记录、信息披露和文档管理 | 19 | | ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-54 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 13 名，代表股份 1,203,451,227 股，占公司有表决权股份总数的 67.1709%，其中：出席现场会议的股东 及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 河北建投能源投资股份有限公司 重要内容提示： 3、第三季度报告是否经过审计 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,330,202,181.13 | -13.20% | 13,269,183,379.00 | -4.08% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 142,357,050.77 | -58.67% | 226,637,868.77 | -20.57% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 125,967,209.8 ...

2023 年半年度报告 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 1 目 录 六、非经常性损益项目及金额 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年半年度报告全文 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司信息披露遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》中"电力供应业"相关规定。《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布 信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|- ...

证券代码： 000600 证券简称：建投能源 1 河北建投能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国盛证券：高紫明 财达证券：韩彦斌 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 20 日至 21 日 地点 公司会议室 董事会秘书 孙原 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 郭嘉 问：目前公司电价情况如何？公司对今年电价的预计？ 答：公司 2023 年一季度平均上网结算电价为 400.00 元/兆瓦时， 同比提高 2.94%。2022 年全年河北区域已执行基准上浮 20%的市 场电价政策，同时从 4 月开始实施分时电价机制，平段电价按市 场交易购电价格和电网代理购电平均上网价格执行，高峰和低谷 投资者关系活动 主要内容介绍 时段用电价格在平段电价基础上分别上下浮动 50%；尖峰时段用 电价格在高峰电价基础上上浮 20%。自 2022 年 12 月 1 日起河北 省进一步完善河北南网的分时段电价政策，对河北南网分时段电 价上下浮动比例做了调整，其中高峰和低谷时段 ...