上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 提名人河北建投能源投资股份有限公司董事会现就提名孙正运 先生为河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河北建投能源投资股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北建投能源投资股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会、监事会候选人简历 一、第十届董事会董事候选人简历 （一）非独立董事候选人 1、曹欣先生，1971 年 7 月生，中共党员，博士研究生，正高级经 济师。现任河北建设投资集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副 书记、燕山发展（燕山国际投资）有限公司总经理、河北建投能源投资 股份有限公司董事、新天绿色能源股份有限公司董事长、大唐国际发电 股份有限公司非执行董事。曾任河北省建设投资公司工业分公司项目经 理、经理助理，资产经营分公司经理助理、副经理，公用事业二部经理 兼河北建投新能源有限公司总经理，河北省建设投资公司总经理助理兼 河北建投新能源有限公司党委书记、总经理，河北建设投资集团有限责 任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司党委书记、总裁，河北建 投新能源有限责任公司党委书记、总经理，河北建设投资集团有限责任 公司副总经理、党委常委。 2、赵辉先生，1972 年 12 月生，中共党员，硕士，工程师。现任河 北建设投资集团有限责任公司总经理助理、河北建投能源投资股份有限 公司副董事长。曾任河北省建设投资公司能源交通项目部项目经理、能 源分公司项目经理，石家庄国际大厦（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙正运作为河北建投能源投资股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北建投能源 股份有限公司董事会提名为河北建投能源股份有限公司（以下简 称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过河北建投能源投资股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[36]. - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 8.94 billion, a year-on-year increase of 1.06%[53]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 84.28 million, marking a significant turnaround from a loss of CNY 59.08 million in the same period last year, representing a growth of 242.65%[57]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -309.43 million, a decrease of 190.45% compared to the previous year[57]. - The total revenue for the reporting period reached ¥8,938,981,197.87, representing a year-on-year increase of 1.06% compared to ¥8,845,576,213.15 in the same period last year[108]. - The power generation segment, particularly thermal power, contributed ¥8,307,496,897.44, accounting for 92.94% of total revenue, with a year-on-year growth of 0.67%[108]. - The company reported a decrease in thermal supply revenue to ¥381,707,952.67, which is 4.27% of total revenue, down from 5.00% in the previous year, reflecting a decline of 0.73%[108]. - The company reported an investment income of ¥174,525,737.27, accounting for 264.03% of the total profit, primarily from the profitability of invested thermal power companies and dividends from other non-current financial assets[125]. User and Market Growth - User data indicates a 20% increase in active users, totaling 500,000 users by the end of June 2023[36]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[36]. - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 5%[36]. - The company signed contracts with 197 retail users, an increase of 29 users year-on-year[70]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in research and development for new technologies aimed at improving energy efficiency[36]. - The company completed R&D investments of 425 million RMB in the first half of 2023, a significant increase of 421.34% year-on-year[77]. - The company obtained 17 patents in the first half of 2023, reflecting its commitment to innovation and technology development[52]. - The company completed 17 patent authorizations in the first half of the year, including 6 invention patents and 11 utility model patents[102]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is focused on low-carbon transformation and green development in response to regional ecological improvement initiatives[145]. - The company is actively responding to environmental governance policies in Hebei Province, focusing on improving the operational performance of environmental systems and ensuring compliance with pollution discharge standards[145]. - The company reported a total nitrogen oxide emission of 1,686.58 tons in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 114.86 tons[188]. - The total sulfur dioxide emissions were 1,103.01 tons, down by 31.5 tons compared to the previous year[188]. - The average emission concentrations for nitrogen oxides, sulfur dioxide, and particulate matter were 20.11 mg/Nm3, 13.44 mg/Nm3, and 1.86 mg/Nm3, respectively, all meeting the ultra-low emission standards[188]. - The company has maintained compliance with various environmental protection laws and standards throughout its operations[185]. - The company has not experienced any major environmental accidents during the reporting period[194]. Strategic Initiatives - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[36]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team to ensure effective decision-making[49]. - The company plans to enhance its management effectiveness and optimize its procurement strategies in response to the fluctuating coal market and supply pressures[143]. - The company aims to enhance its comprehensive competitiveness and promote sustainable development by coordinating electricity and heat marketing, establishing a linkage mechanism for electricity, fuel, and profit[145]. Financial Management - The company has decided not to distribute cash dividends for this fiscal year, focusing instead on reinvestment[10]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥1,260,616,993.00, accounting for 3.40% of total assets, a slight decrease from 3.48% at the end of the previous year[111]. - Long-term equity investments stood at ¥4,247,216,142.06, representing 11.45% of total assets, down from 11.74% year-on-year[112]. - The company’s long-term borrowings increased significantly to ¥14,843,953,602.64, now accounting for 40.03% of total assets, up from 32.10% year-on-year, indicating a strategic shift towards long-term financing[112]. Challenges and Risks - The company has faced challenges in the coal and electricity markets, which may impact future performance[154][155]. - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[2]. - The company has implemented measures to address risks associated with environmental policies and market fluctuations[158]. - The company has seen changes in its management team, with several key personnel resigning or being dismissed due to retirement or work adjustments[160].

安连锁 赵丽红 蔡宁生 2023 年 8 月 24 日 河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会独立董事对河北建投集团财务有限公司 风险评估报告的独立意见 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"本公司"）独立董 事，审阅了本公司董事会提供的《关于对河北建投集团财务有限公司的风 险持续评估报告》（2023 年 1-6 月）文件资料。按照国家有关法律法规和 本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，本人对该风险评估报告发表 独立意见如下： 公司出具的《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告》 全面客观地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，财务公司各项 监管指标符合有关监管法规，经营风险可控。 董事会对上述事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、 法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。 独立董事： ...

金额单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023 年1-6月占用累 计发生金额（不含利 息） 2023 年1-6月占用 资金的利息（如 有） 2023 年1-6 月 偿还累计发生 额 2023年6月末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 无 无 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往 来资金余额 2023 年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息） 2023 年1-6月往来 资金的利息（如 有） 2023 年1-6 月 偿还累计发生 额 2023年6月末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 河北建设投资集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 360.00 360.00 托管费 经营性往来 河北建设投资集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 42.29 163.66 81.83 124.12 租房押金 经营性往来 国电建投内蒙古能源有限公司 控股股东的子公司 预付账款 55.48 55.48 - 燃料款 经营性往来 国电建投内蒙古能源有 ...

关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年 1-6 月） 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-关联与关联交 易》的要求，通过查验河北建投集团财务有限公司（下称"财务公司"） 的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了 财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。《金融许可证》编码为 00534688，《企业法人营业执照》统一社会 信用代码 9113000006165450XJ。 财务公司的注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限 责任公司，出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注 册资本的 10%；新天绿色能源股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣，注册地址：石家庄裕华西路 9 ...

1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司为参股公司山西国际能源裕光煤电 有限责任公司提供担保余额 73,155.16 万元，为参股公司汇海融资租赁股 份有限公司提供担保余额 25,223.29 万元，为参股公司华阳建投阳泉热电 有限责任公司提供担保余额 120,000 万元。 河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件和《公司章程》的有关 规定，本人作为建投能源的独立董事，根据公司提供的资料，对公司 2023 年半年度关联方资金占用和担保事项进行了认真审核，基于独立立场发表 以下独立意见： 独立董事： 安连锁 赵丽红 蔡宁生 2023 年 8 月 24 日 3、公司严格遵守关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保事项的有关规定，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2023-36 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 14 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。公司本届 董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2023 年上半年总经理工作报告》。 （二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对 河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2023 年 1- ...

证券代码： 000600 证券简称：建投能源 1 河北建投能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国盛证券：高紫明 财达证券：韩彦斌 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 20 日至 21 日 地点 公司会议室 董事会秘书 孙原 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 郭嘉 问：目前公司电价情况如何？公司对今年电价的预计？ 答：公司 2023 年一季度平均上网结算电价为 400.00 元/兆瓦时， 同比提高 2.94%。2022 年全年河北区域已执行基准上浮 20%的市 场电价政策，同时从 4 月开始实施分时电价机制，平段电价按市 场交易购电价格和电网代理购电平均上网价格执行，高峰和低谷 投资者关系活动 主要内容介绍 时段用电价格在平段电价基础上分别上下浮动 50%；尖峰时段用 电价格在高峰电价基础上上浮 20%。自 2022 年 12 月 1 日起河北 省进一步完善河北南网的分时段电价政策，对河北南网分时段电 价上下浮动比例做了调整，其中高峰和低谷时段 ...