上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 文 件 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的 前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。 六 ...

长江证券股份有限公司 2025 年面向 长江证券承销保荐有限公司 二〇二五年七月一日 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第十次发行。 （以下简称"本期债券"）的债券简称为"25 长江 03"，债券代码为 524355， 期） 发行规模为不超过人民币 15.00 亿元（含），每张面值为 100 元，发行价格为人 民币 100 元/张。发行人和主承销商将根据簿记系统申购情况决定实际发行规模。 发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上 市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通 投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 稳定，本期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 径资产负债率为 74.67%，母公司口径资产负债率为 77.38%；发行人最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为 163,113.07 万元（2022 年度、20 ...

（北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年七月 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-039 国科天成科技股份有限公司 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效 ...

关于常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说 明 容诚专字2025518Z0689号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询回复 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于常州澳弘电子股份有限公司 E- mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字2025518Z0689号 如无特别说明，本《审核问询函》回复中的简称或名词的释义与《常州澳 弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义 相同，涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明。 字体 含义 黑体（加粗） 审核问询函所列问题 宋体（不加粗） 对审核问询函所列问题的回复说明 楷体（加粗） 募集说明书的修订、补充披露内容 在本《审核问询函》回复中， ...

债券简称：25 首迁 GK02 债券代码：524339.SZ 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿 色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告 发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经深圳证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可 〔2024〕1249 号），北京首钢股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向专业投 资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。其中，本次公开发行一年 期以上公司债券面值总额不超过 80 亿元，本次公开发行短期公司债券面值余额 不超过 20 亿元。本次债券分期发行。 根据《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创 ，北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的发行规模 为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一期限 为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债券引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不 受限制，发行人和簿记管理人将根据本期 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-024 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"利柏特"、"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行 7.50 亿元可转换公司债券（以下简称"利柏转债"，代码"111023"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。本次发行的《江苏利柏特股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》 （以下简称"《发行公告》"）已刊 登在 2025 年 7 月 1 日（T-2 日）的《上海证券报》等中国证监会指定的上市公 司信息披露媒体上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 查询《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）全文及摘要等本次 ...

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向专 业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券已获中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕804 号文注册，具体情况详见 公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获 （临 2025-27） 得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》 。公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券第一期、第二期发行工作 已分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 22 日结束，具体情况详见 《五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公 （临 2025-28）、 司债券（第一期）发行结果公告》 《五矿发展股份有限 公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发 行结果公告》（临 2025-33） 根据《五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第三期）发行公告》（2025 年 6 月 25 日刊登于上 海证券交易所网站 http://www.sse. ...

关于苏州可川电子科技股份有限公司 《向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函》的回复 众环专字（2025）3300179号 关于苏州可川电子科技股份有限公司 请发行人说明：（1）本次募集资金投资具体细分项目的情况，各项投资构 成的测算依据和过程，与新增产能产值的匹配关系，单位工程建设造价和设备 单价的合理性，与同行业公司可比项目对比是否存在差异；（2）结合项目建设 期、现有资金余额、经营活动产生的现金流量净额、资金缺口等情况，说明本 次融资规模的合理性；（3）本次募投项目效益测算情况，包括单价、销量、毛 利率等关键测算指标的确定依据，与现有类似产品及同行业可比公司的对比情 况，效益测算是否审慎。 请保荐机构及申报会计师根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条、 《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 5 条进行核查并发表明确意见。 【回复】 一、本次募集资金投资具体细分项目的情况，各项投资构成的测算依据和 过程，与新增产能产值的匹配关系，单位工程建设造价和设备单价的合理性， 与同行业公司可比项目对比是否存在差异 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 的回复 众环专字（20 ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-062 债券代码：242814 债券简称：25豫园03 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第四十二次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 26 日发出通知,并于 2025 年 6 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。 本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于公司高管人员调整的议案》 （一）具备健全且运行良好的组织机构； （二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息； 《中华人民共和国证券法》第十五条规定，"公开发行公司债券，应当符合 下列条件： 根据《公司法》、 《公司 ...

斯达半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 斯达半导体股份有限公司 会议资料 二零二五年七月十四日 斯达半导体股份有限公 临时股东大会会议资料 司 2025 年第一次 目 录 议案四： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 议案五： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 议案七： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施 议案十： 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 斯达半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 斯达半导体股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年第一次临时股东大会的顺利进行，斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及 《斯达半导体股份有限公司章程》的相关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会 的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的 ...