股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-036 广东韶能集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:50 （2）网络投票日期、时间：2024 年 6 月 27 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 司 25 楼会议室 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2075 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

Financial Performance - As of December 31, 2023, the company's biomass energy receivable subsidy balance is 1.849 billion yuan, leading to high financial costs due to short-term debt financing for biomass power generation operations[2] - The company's total sales revenue reached approximately 4.107 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.71%[12] - The investment income for the period was approximately ¥516,368.50, representing a decrease of 0.16%[30] - The net profit for the reporting period was CNY 15,759.82 million, while the cumulative realized profit was CNY 534.33 million[71] - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥490.33 million, a decrease of 8.83% compared to ¥537.82 million in 2022[26] - The net cash flow from financing activities decreased by 33.46% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in net borrowings[48] - The company’s credit impairment losses decreased by 33.67% due to reduced provisions for bad debts[23] - The company recorded credit impairment losses of approximately ¥39.59 million, accounting for 12.35% of total profit[30] Sales and Production - In 2023, the company generated 14 billion kWh from biomass power, a year-on-year increase of 16.86%, while the average selling price was 0.75 yuan/kWh[5] - The company reported a total electricity sales volume of 660 million kWh in 2023, with sales revenue of 2.492 million yuan, reflecting a decrease of 50.75% year-on-year[7] - The production volume of new energy passenger vehicles increased by 52.52% to 358,198 units in 2023, while sales volume rose by 60.50% to 341,712 units[15] - The precision (intelligent) manufacturing segment achieved sales revenue of approximately 549.88 million yuan, a year-on-year increase of 10.93%[11] Cost Management - The company implemented cost-reduction measures, resulting in an 11.70% decrease in average cash costs for its paper tableware business[8] - The company reported a 57.2% increase in raw material costs, a 60.29% increase in original paper costs, and a 54.96% increase in depreciation costs, attributed to the production ramp-up of the Laoyang paper project[39] - The company aims to improve cash flow in its biomass power generation business, with accounts receivable amounting to CNY 1.34 billion, a decrease of CNY 554 million from the beginning of the year[85] - The company is focusing on clean renewable energy and ecological plant fiber products, aligning with national policies promoting sustainable development[59] Research and Development - The number of R&D personnel increased to 195 in 2023, up 24.20% from 157 in 2022, with R&D personnel accounting for 4.20% of the total workforce[47] - The company has successfully industrialized several R&D projects aimed at improving product quality and reducing labor costs in packaging processes[24] - The company is developing new products such as high-temperature resistant, fluorine-free bamboo pulp tableware, which meets market demands and enhances competitiveness[46] - The company has successfully industrialized key technologies for the manufacturing of high-speed automatic transmissions for new energy heavy trucks and passenger vehicles, enhancing core competitiveness and economic benefits[46] Strategic Initiatives - The company aims to expand its market presence in the biodegradable tableware sector, driven by increasing environmental awareness and supportive government policies[67] - The company plans to establish a controlling subsidiary for biomass power generation to develop its steam supply business[74] - The company is focusing on expanding its paper products business by exploring international markets and increasing product sales[101] - The company plans to prioritize the construction of rooftop photovoltaic projects in 2024, particularly at subsidiaries, to reduce electricity costs[139] Governance and Management - The company has a robust governance structure, ensuring no major related party transactions with shareholders holding more than 5% of shares[153] - The company experienced a change in its board of directors, with several members, including the chairman and general manager, reaching retirement age and leaving their positions[159] - The new chairman, Hu Qijin, and the new general manager, Han Weining, were elected during the board meeting held on April 8, 2024[162] - The company has appointed a new executive team, including the vice general manager and financial director, to enhance operational efficiency[162] Future Outlook - The company expects the paper tableware business to improve significantly in 2024, supported by an improving economic environment and ongoing cost reduction efforts[42] - The company aims to achieve a significant increase in biomass power generation capacity in 2024, targeting budgeted steam supply goals for its biomass power plants[139] - The company plans to leverage new policies to develop biomass power generation projects and engage in green electricity and certificate trading[139] - The company is committed to promoting environmentally friendly products and adapting to stricter domestic plastic bans to maintain its competitive edge[101]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-032 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年6月17日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第三次临时会议于2024年6月24 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为改善债务结构，降低短期偿债压力，公司控股子公司耒阳 电力实业有限公司向湖南银行耒阳支行申请授信额度12,000万 ...

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第三次临时会议审议通过了提请召开 本次临时股东大会的议案。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-034 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2024 年 7 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 10 日下午 15:00 期 间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—033 关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 申请银行授信暨由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 1 2、成立日期：2017 年 8 月 15 日 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需求，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称"新 丰绿洲"）拟向交通银行股份有限公司韶关分行（下称"交行韶 关分行"）申请授信 53,000 万元，公司拟以信用方式提供担保， 具体如下。 （二）董事会审议情况 2024 年 6 月 24 日，公司召开第十一届董事会第三次临时会 议，审议通过了《关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科 技有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。按照相关 法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议 通过后，尚需提交股东大会审议。 上述担保不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 （一）企业概况 1、企业名称：韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 3 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-030 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年5月31日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第二次临时会议于2024年6月5 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 （一）关于制订《广东韶能集团股份有限公司独立董事工作 制度》的议案 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露的 《广东 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024年修订） （2024年6月5日经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过生效，第十一届 董事会第二次临时会议之前实施的董事会审计委员会工作细则废止） 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专门审计,确 保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东韶能集团股份有 限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的5名 董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人 1 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-031 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:50 2、网络投票时间：2024 年 6 月 27 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期 间的任意时间。 公司第十一届董事会第一次临时、第二次临时会议及第十一 届监事会第一次临时会议通过了提请 ...

1 2 | 第一章 | 总 | 则 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监 | 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...